募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股，发行价46.33元/股，募集资金总额8.8027亿元，净额8.1996580363亿元于2022年8月10日到位[9] - 超募资金3.0709060363亿元，截至2024年12月31日累计使用2.76亿元永久补充流动资金，期末余额3109.06万元[20][31] - 2024年12月31日尚未使用的募集资金余额3.609323567亿元，2.25亿元用于现金管理，1.359323567亿元存于专项账户[12][24][34] 资金使用情况 - 以前年度募集资金投资项目使用1.7277602119亿元，2024年使用1.091864993亿元[12] - 2024年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计4389.320865万元[17] - 2022年公司使用募集资金2749.027217万元置换预先投入及支付发行费用的自筹资金，2024年无此类情况[21] 项目专户余额 - 截至2024年12月31日，东莞银行松山湖科技支行精密智能制造装备生产基地建设项目专户余额1.1542708106亿元[15] - 截至2024年12月31日，招商银行东莞分行研发及测试中心项目专户余额6.3032463亿元[15] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行东莞分行工艺及产品展示中心项目专户余额1.13222426亿元[15] - 截至2024年12月31日，中国工商银行东莞南城支行补充流动资金专户余额11952.63元[15] 项目投资进度 - 截至期末，精密智能制造装备生产基地建设项目累计投入642297元，投资进度30%[30] - 截至期末，研发及测试中心项目累计投入456467元，投资进度80.04%[30] - 截至期末，工艺及产品展示中心项目累计投入595906.08元，投资进度2.91%[30] - 截至期末，募集资金累计投入492669229元，投资进度60.08%[30] 项目时间调整 - 精密智能制造装备生产基地建设项目达到预定可使用状态时间由2024年8月31日延长至2026年12月31日[31] - 研发及测试中心项目达到预定可使用状态时间由2024年8月31日延长至2026年12月31日[31] - 工艺及产品展示中心项目达到预定可使用状态时间由2023年8月31日延长至2025年12月31日[31] 其他资金安排 - 2024年8月公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期理财产品为2.25亿元[22][34] - 2024年8月公司调整“研发及测试中心项目”投资规模，缩减3297.46万元永久补充流动资金[25] - 公司经营涉及资金6000万元[39]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900.00万股，发行价46.33元/股，募集资金总额88027.00万元，净额81996.58万元，2022年8月10日到账[1] - 超募资金30709.06万元，2022 - 2024年分别使用9200.00万元永久补充流动资金[12][13] 资金使用及余额 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计使用18369.46万元，超募资金永久补充流动资金累计27600.00万元，银行手续费累计0.17万元，利息收入/理财收益累计3363.75万元，未使用余额36093.24万元[3] - 2024年末，4家银行募集资金专户余额合计13593.24万元[8] - 2024年公司获批使用不超50000万元闲置募集资金现金管理，截至年末未到期理财产品22500.00万元[16] 项目进度及调整 - 报告期内公司实际投入募投项目资金4389.32万元，精密智能制造装备生产基地和研发及测试中心项目延期至2026年12月31日[9] - 2024年8月28日公司调整“研发及测试中心项目”投资规模，缩减0.329746亿元永久补充流动资金[20] - 精密智能制造装备生产基地建设项目截至期末累计投入1264.229775万元，投资进度5.30%[25] - 研发及测试中心项目截至期末累计投入6945.646729万元，投资进度80.04%[25] 合规情况 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[22]

财务表现 - 2024年营业收入85660.20万元，同比增长15.75% [1] - 归属于母公司股东的净利润7051.62万元，同比增长34.12% [1] - 扣非净利润6358.16万元，同比增长60.25% [1] - 综合毛利率32.21%，同比增加2.38个百分点 [1] - 营业收入连续三个季度环比增长 [1] - 合同负债期末较期初增长87.02%，在手订单饱满 [1] 增长驱动因素 - 下游消费电子需求回暖，AI服务器需求增长，新能源车渗透率提升带动电子装联设备需求 [1] - 高毛利率业务收入结构占比提升 [1] - 封装设备优化设计提升毛利率9.18个百分点 [1] 研发创新 - AI视觉模型应用于封装设备的芯片检测、缺陷检测、点胶机胶点检测、植球机缺陷检测 [2] - 3D视觉应用于五轴点胶机的胶路引导与检测，提高精度和效率 [2] - 储备先进封装领域"印刷+植球+检测+补球"整线技术 [2] - 新增授权发明专利18项、实用新型专利30项 [2] - 与华为联合申请印检贴一体机发明专利 [2] 产品布局 - SIP封装、半导体封测及汽车电子领域交付取得新进展 [2] - 储备第三代半导体领域SIC晶圆老化设备及SICKGD分选设备 [2] - 成功开拓光通讯行业应用场景，推出800G光模块自动化线体 [2] 经营策略 - 践行"提质增效"，坚持开源节流 [1] - 通过研发创新、产品拓展、管理优化、人才培养提升经营质量 [1] - 2025年坚持"强攻击抓机会"，提升市场份额 [2] - 持续推进精益与高效运营，向流程要效率，向创新要利润，向管理要效益 [2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事谢园保、王钢独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 评估专项意见出具时间为2025年4月25日[1]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开6次审计、1次薪酬考核会，独立董事参与并赞成[6] 审计与信息披露 - 2024年续聘信永中和为审计机构[14] - 2024年按时披露报告，信息真实准确完整[13] 人员薪酬与沟通 - 2024年董高人员薪酬合规[16] - 2024年董高与独立董事、中小股东积极沟通[10][11]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月22日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 会议地点为东莞市东城街道沙朗路2号[4] 议案审议 - 本次股东大会审议10项议案，6.00、7.00、10.00关联股东需回避表决[5][6][7] - 其他议案由出席股东所持表决权半数以上通过[5][6][7] 投票信息 - 投票代码为“351338”，投票简称为“凯格投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[14] 其他事项 - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[15] - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[17] - 股东大会审议总议案及10项非累积投票提案[17] - 需填写2024年年度股东大会参会股东登记表[19]

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-006 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中叶燕萍女士以通讯方式表决。会议由监事会主席张艳女士召集并主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对 全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股 东的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容 ...

业绩分配 - 2024年度以106,400,000股为基数，每10股派现金红利2元，共派21,280,000元[10] 人员薪酬 - 2025年度独立董事津贴为税前12万元/年[12] 保险安排 - 为公司及相关人员买董责险，赔偿限额不超5000万元，保费不超20万元，期限12个月[14] 会议情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年4月24日召开，5人出席[1] - 多个议案表决同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10][11][12][14] - 董事会决定2025年5月22日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[18] 资金运作 - 公司拟用不超6.5亿元闲置资金现金管理，有效期至2025年年度股东大会[16] - 公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会[17]

业绩总结 - 2024年母公司净利润72,074,552.24元[3] - 2024年归属上市股东净利润70,516,160.08元[6] - 2024年营业收入856,602,024.45元[6] 利润分配 - 2024年实际可供分配利润342,899,942.39元[3] - 拟每10股派现2元，共派现21,280,000元[4] - 2024年现金分红占净利润30.18%[5] 数据对比 - 2024年现金分红较2023年增加[6] - 近三年累计分红高于年均净利润30%[7] 研发投入 - 2024年研发投入78,127,833.01元[6] - 近三年累计研发投入占营收9.42%[6]

财务表现 - 2024年营业收入8.57亿元，同比增长15.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7051.62万元，同比增长34.12% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]