本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职的基本情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事韩慧女士的书面辞职报告，韩慧女士因个人工作安排原因申请辞 去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和战略委 员会以及薪酬与考核委员会委员。辞职后， 韩慧女士将不再担任公司任何职务。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-023 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告 韩慧女士原定任期为 2021 年 12 月 27 日起至公司第四届董事会届满之日 止。因韩慧女士辞职，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文 件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，韩慧女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能 生效。韩慧女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规 范运作和健康发展发挥 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 三、关于选举公司独立董事候选人的议案的独立意见 经核查，我们认为公司董事会提供的独立董事候选人兰立鹏先生的相关资 料，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职要求，最近 三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情形，独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的禁止性规定。截至目前，独立董事候选人兰立鹏先生 暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关规定。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 08 月 09 日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公 司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事规则》等 ...

证券简称：诺思格 证券代码：301333 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2023 年 8 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 240.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 9,600.00 万股的 2.50%。其中首次授予限制 性股票 201.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,600.00 万股的 2.10%，占拟授予权益总额的 84.00%；预留授予 38.40 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 9,600.00 万股的 0.40%，占拟授予权益总额的 16.00%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股 本总额的 1%。 四、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 26.31 元/股。在本激 励计划草案公告当日至激励对象获授的限 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-022 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人兰立鹏 作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：_目前尚未取得上市公司独立 ...

第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确 董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行 职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关规定以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进公司稳健 发展，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高 级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员积极性，有效将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，增强公司整体凝聚力，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2023年2月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《诺思格（ 北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 并结合公司的实际情况，特制定公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 件 ...

关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技 股份有限公司（以下简称"诺思格"、"公司"）的委托，担任诺思格2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第1号——业务办理（2023年2 月修订）》（以下简称《业务办理指南》）及中华人民共和国（包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地 区，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，和《诺 思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）就本次激 励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师就本次激励计划涉及的相关事实情况，包括 ...

业务表现与订单情况 - 2022年新增合同金额8.13亿元，略低于上年同期 [3] - SMO业务在2022年实现收入1.54亿元，较2021年增长38.96% [3] - 2022年境外收入较去年同期略有增长，占比约5% [2][3] 客户结构与市场分布 - 2022年国内客户占比约95%，境外客户占比约5% [2][3] - 客户结构包括国内MNC、Biotech药企在中国的分支机构以及承接离岸项目的海外客户 [2] 国际化战略与布局 - 海外临床药物研发市场广阔，公司已将国际化作为重点发展方向 [2] - 国际化布局起步于美国子公司设立，境外收入持续增长 [2] - 未来三年公司将加强海外市场拓展 [2] 行业环境与竞争态势 - 国内临床试验需求自2022年三季度起逐步恢复 [2] - 临床运营服务、数统服务及临床试验现场管理服务等业务板块竞争加剧 [2] SMO业务发展计划 - 未来将提升SMO服务水平，加强客户粘度并开拓新客户 [3] - 通过降本增效措施进一步提升SMO盈利水平 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，诺思格营业收入为160,932,583.88元，同比下降5.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,792,801.97元，同比增长7.63%[5] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为1,850,020,181.70元，较年初有所增长[11] - 公司持有待售资产164,147,267.45元，较上一季度增加了约16,514,811.95元[12] - 公司非流动资产合计为72,045,077.59元，较年初略有下降[12] - 2023年第一季度，诺思格医药科技股份有限公司营业总收入为160,932,583.88元，较上期略有下降[13] - 净利润为28,678,469.89元，较上期增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,791,127.98元，同比增长324.03%[5] - 公司持有交易性金融资产公允价值变动损益为6,269,333.33元[5] - 其他营业外收入和支出合计为-100,000.00元[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为153,077,038.71元，支付给职工以及为职工支付的现金为100,039,906.61元[16] - 2023年第一季度，诺思格（北京）医药科技公司经营活动产生的现金流量净额为17,791,127.98元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-217,277,058.98元，呈现负增长[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,884,230.04元，也呈现负增长[17] 费用和收入 - 财务费用同比下降593.41%，主要系汇兑收益和利息收入增加[8] - 其他收益同比增长470.83%，主要系政府补助增加[8] - 投资收益同比增长559.33%，主要系现金管理收益增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长324.03%，主要系销售业务回款情况较好[8] - 股东名称ACE UNION持股数量为17,208,000.0股，持股比例为28.68%[8] - 综合收益总额为28,776,416.25元，归属于母公司所有者的综合收益总额为28,871,159.06元[15]