公司法定代表人：武杰 主管会计工作的公司负责人: 赵倩 公司会计机构负责人：赵李林 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023年期初 占用资金 余额 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023年半年 度占用资金 的利息(如有) 2023年半 年度偿还 累计发生 金额 2023年上半 年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 小计 小计 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023年期初 占用资金 余额 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023年半年 度占用资金 的利息(如有) 2023年半 年度偿还 累计发生 金额 2023年上半 年度期末占 用资金余额 往来形成原 因 往来性质 圣兰格（北京）医药科技开发有 限公司 上市公司的子公 司 其他应收 款 2,600.00 11,357.44 1,800.00 12,157.4 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-028 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2023年08月24日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文及摘要。 （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2023 年 08 月 29 日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公 司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，基于独立 判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 经核查，报告期内，公司不存在对外担保情况。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第十三次会议相关议案的独立意见》之签署页） 全体独立董事： 一、关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案的独立意 见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的授予激励对象名单 2023年08月09日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。 序号 激励对象 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 1 CHEN GANG （陈刚） 美国 副总经理 28.80 12.00% 0.30% 2 李继刚 中国 副总经理 10.65 4.44% 0.11% 3 王 涛 中国 副总经理 5.76 2.40% 0.06% 4 刘 萍 中国 副总经理 9.00 3.75% 0.09% 5 赵 倩 中国 财务总监 9.00 3.75% 0.09% 6 HE KUN (何崑) 美国 核心技术人员 11.52 4.80% 0.12% 其他中层管理人员、核心技术/业务人员 （245 人） 126.87 52.86% 1.32% 首次授予部分合计（2 ...

特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人杨璐女士符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定，诺思格（北京）医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨璐女士受全体独立董事的委托， 作为征集人就公司拟于2023年08月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整性发表 任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-020 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

证券简称：诺思格 证券代码：301333 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 2023 年 8 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 特别提示 一、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-024 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议决议，公司董事会定于2023年08月31日（星期四）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年08月31日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年08月31日09:15-09:25，09:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京市君合律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京市君合律师事务 所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的 法律意见书》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-021 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名 兰立鹏 先 生为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任诺思格（北京）医药科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-019 （一）审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为：《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于2023年08月09日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2023年08月04日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会 议召开符合有关法 ...