证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-033 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十一次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2023年9月28日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予权益数量的议案》； 鉴于《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的首次授予的激励对象中， 有1名激励对象因申请离职不再符合本次激励计划的激励对象条件，有1名激励 对象因个人原因自愿放弃公司拟 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-035 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 9日召开第四届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》）的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 公司限制性股票的授予日为2023年10月9日，以26.31元/股的授予价格向符合条 件的249名激励对象授予198.2880万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 2023年8月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <2023年限制性 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-032 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的公告》（公告编号：2023-034）。 （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于 2023年8月31日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年10月9日作为首次授予日，以26.31 元/股的授予价格向符合条件的249名激励对象共计授予198.2880万股限制性股 票。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-034 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月9日召开了第四届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数 量的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《诺 思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，并根据公司2023年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。现将有关事项说 明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<2023年限制 ...

财务表现 - 2023年上半年营业总收入3.62亿元，较上年同期增长11.02% [2] - 境内收入3.39亿元，同比增长6.95% [2] - 境外收入2,265.10万元，同比增长158.70% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8,597.50万元，同比增长40.23% [2] - 扣非净利润7,047.74万元，同比增长21.88% [2] - 2023年上半年所有者权益16.59亿元，较2022年末增长4.47% [2] 业务发展 - 2023年上半年新增合同金额6.49亿元，同比增长69.78% [3] - 境外收入占比从2.68%提升至6.26% [3] - 公司员工总数1,868人，与2022年末基本持平 [3] 市场策略 - 利用创业板上市后的品牌优势加速市场开拓 [3] - 重视临床试验技术领先优势和创新研发投入 [3] - 避免纯粹价格竞争，注重服务科学性、创新性和高效性 [3] 公司治理 - 2023年8月实施首期员工股权激励计划 [3] - 股权激励将作为长效激励制度持续实施 [3]

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：诺思格 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任孟琦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：陈贻亮 | 联系电话：010-65051166 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公 | 无 | | 司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股份 有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | ...

财务业绩 - 2023年上半年公司实现营业总收入3.62亿元，同比增长11.02% [3] - 境内收入3.39亿元，同比增长6.95%；境外收入2,265.10万元，同比增长158.70% [3] - 归属于上市公司股东的净利润8,597.50万元，同比增长40.23% [3] - 扣非净利润7,047.74万元，同比增长21.88% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.59亿元，较2022年末增长4.47% [3] 业务发展 - 2023年上半年新增合同金额6.49亿元，同比增长69.78% [3] - SMO业务2023年上半年收入8,788.39万元，同比增长17.46% [5] - 客户结构包括国内Biotech客户、Big Pharma公司、MNC药企中国分支及海外客户 [5] 竞争优势 - 核心竞争优势围绕"科学性"为中心 [3] - 在肿瘤创新药临床试验领域具有技术领先优势 [3] - 优势包括：强大专家团队、国际化管理团队、专业执行团队、全链条服务能力、丰富客户资源 [3] 公司治理 - 2023年8月实施首期员工股权激励计划 [4] - 股权激励将作为长效激励制度持续实施 [4] 战略规划 - 加速扩大全球化布局，打造具有竞争力的全球化CRO公司 [5] - SMO业务未来将提升服务水平、加强客户粘度、开拓新客户、提升盈利水平 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.619亿元人民币，同比增长11.02%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为8597.5万元人民币，同比增长40.23%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7047.7万元人民币，同比增长21.88%[26] - 公司2023年上半年新增合同金额6.49亿元，同比增长69.78%[40] - 公司2023年上半年营业收入36,194.75万元，同比增长11.02%[40] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润8,597.50万元，同比增长40.23%[40] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润7,047.74万元，同比增长21.88%[40] - 营业收入同比增长11.02%至3.619亿元人民币[51] - 营业总收入同比增长11.0%至3.619亿元人民币，2022年同期为3.260亿元人民币[183] - 净利润同比增长39.4%至8641.9万元人民币，2022年同期为6198.9万元人民币[184] - 营业利润同比增长39.8%至9820.3万元人民币，2022年同期为7022.8万元人民币[184] - 归属于母公司股东的净利润为8597.5万元，同比增长40.2%[185] - 营业收入为2.15亿元，同比增长6.4%[187] - 营业利润为4864.7万元，同比增长56.8%[188] - 综合收益总额为人民币859,750,206元，同比增长2.46%[197] - 本期综合收益总额为61,029.51万元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.92%至2.176亿元人民币[51] - 销售费用同比增长21.89%至755.7万元人民币[51] - 财务费用同比大幅增长96.85%主要因利息收入增加[51] - 研发费用同比增长7.3%至2575.2万元人民币，2022年同期为2398.9万元人民币[184] - 研发费用为863.7万元，同比下降9.9%[187] - 利息收入为293.4万元，同比增长859.2%[188] - 投资收益为1136.0万元，同比增长1157.5%[188] - 财务费用为-721.6万元人民币，主要由于利息收入447.3万元人民币[184] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4242.8万元人民币，同比下降6.08%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降6.08%至4242.8万元人民币[51] - 投资活动现金流量净额大幅流出19.702亿元人民币同比增加2054.87%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为4242.8万元，同比下降6.1%[190] - 投资活动现金流入为23.39亿元，同比增长736.3%[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.24亿元，同比增长6.2%[190] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.98亿元，同比增长4.4%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.97亿元人民币，同比扩大2055%[191] - 期末现金及现金等价物余额为13.57亿元人民币，同比减少11.5%[191] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，为6159万元人民币，去年同期为负1598万元[192] - 母公司投资活动现金流入大幅增至19.87亿元人民币，去年同期为1.66亿元[192] - 母公司投资支付的现金达21.75亿元人民币，去年同期为1.65亿元[192] - 筹资活动现金流出小计为1204万元人民币，去年同期为5081万元[191] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为283万元人民币，去年同期为307万元[191] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.12亿元人民币，去年同期为1.95亿元[194] 各业务线表现 - 公司提供CRO（合同研究组织）和SMO（临床试验现场管理组织）服务[16] - 公司专注于临床CRO服务，是CRO产业链中市场空间最大的一环[34] - 公司服务涵盖临床试验运营服务（CO）、临床试验现场管理服务（SMO）、生物样本检测服务（BA）等全流程[34] - 临床试验运营服务收入1.806亿元人民币毛利率38.81%[53] - 临床试验现场管理服务收入8788.4万元人民币同比增长17.46%[53] 各地区表现 - 公司新增合同主要来自中国地区的制药公司和生物科技公司订单[40] 资产和负债变化 - 总资产为19.6亿元人民币，较上年度末增长4.21%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为16.59亿元人民币，较上年度末增长4.47%[26] - 货币资金占总资产比例下降11.64个百分点至69.29%[55] - 应收账款占总资产比例上升1.85个百分点至5.72%[55] - 货币资金从年初的15.22亿元减少至13.58亿元，下降9.4%[176] - 交易性金融资产从0元增加至2.00亿元[176] - 应收账款从7287万元增长至1.12亿元，增幅53.8%[176] - 合同资产从1.48亿元增至1.58亿元，增长7.3%[176] - 资产总计从18.81亿元增至19.60亿元，增长4.2%[177] - 应付账款从3220万元增至4119万元，增长27.9%[177] - 合同负债从1.83亿元略降至1.79亿元，减少2.1%[177] - 未分配利润从4.29亿元增至5.00亿元，增长16.6%[178] - 母公司货币资金从11.53亿元降至10.13亿元，减少12.1%[180] - 母公司应收账款从6673万元增至9414万元，增长41.1%[180] - 资产总额同比增长11.8%至17.626亿元人民币，2022年同期为15.766亿元人民币[181][182] - 其他应收款同比增长45.8%至3.029亿元人民币，2022年同期为2.077亿元人民币[181] - 应付账款同比增长12.6%至1.625亿元人民币，2022年同期为1.443亿元人民币[181][182] - 合同负债为6851.7万元人民币，较年初7062.3万元人民币略有下降[181][182] - 归属于母公司所有者权益合计为15.88亿元人民币[196] - 未分配利润为4.29亿元人民币[196] - 本期期末所有者权益总额为人民币1,665,319,639.98元[198] - 归属于母公司所有者权益合计为人民币1,043,566,883.62元[198] - 少数股东权益为人民币6,371,330.52元[198] - 资本公积期末余额为人民币499,835,927.49元[198] - 未分配利润期末余额为人民币1,658,305,719.48元[198] - 其他综合收益期末余额为人民币-337,055.73元[198] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为437,814.728万元[199][200] - 公司股本期初余额为45,000.00万元[199][200] - 资本公司期初余额为17,705.408万元[199][200] - 专项储备期初余额为15,545.735万元[199][200] - 未分配利润期初余额为344,161.375万元[199][200] - 其他综合收益期初余额为118,445.33万元[199][200] - 盈余公积期初余额为15,283.734万元[199][200] - 一般风险准备期初余额为422,531.054万元[199][200] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险因素详见第三节管理层讨论与分析[3] - 公司管理团队在医疗领域平均拥有超过15年的研究和管理经验[43] - 公司专家团队包括曾任职于美国FDA药审中心和世界500强制药公司的资深行业专家[41] - 公司通过"创新药科学与战略委员会"为客户提供研发策略和顶层设计服务[42] - 临床CRO行业人力成本是公司整体成本的重要组成部分，随着项目扩张和薪酬水平提高，人力成本可能持续上升，带来经营成本增加和盈利水平下降风险[85] 投资和募集资金使用 - 非经常性损益项目中政府补助为437.99万元人民币[30] - 交易性金融资产等公允价值变动收益及投资收益为1407.53万元人民币[30] - 报告期投资额25.25亿元，较上年同期2.78亿元增长808.27%[59] - 募集资金总额10.88亿元，报告期投入1.27亿元，累计投入1.46亿元[64][65] - 尚未使用募集资金余额9.65亿元（含专户存款7.65亿元及现金管理产品2.00亿元）[65] - 数据科学中心项目投资进度0.63%，累计投入113.73万元[66] - 临床试验管理平台项目投资进度11.59%，累计投入2190.30万元[66] - SMO中心项目投资进度9.73%，累计投入612.73万元[66] - 补充流动资金项目投资进度65.82%，累计投入1.16亿元[66] - 超募资金总额4.78亿元，尚未投入实际使用[66] - 以公允价值计量金融资产期末金额2.00亿元，累计投资收益1354.65万元[61] - 截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额为96,521.89万元，其中专户金额76,521.89万元，现金管理产品余额20,000.00万元[69] - 报告期内委托理财发生额总计129,000万元，其中自有资金40,000万元，募集资金89,000万元[72] - 委托理财未到期余额为20,000万元，全部为募集资金购买的银行理财产品[72] - 银行理财产品投资中未出现逾期未收回金额或减值情形[72] - 公司报告期不存在衍生品投资、委托贷款及重大资产出售情况[73][74][75] - 投资收益大幅增长至1354.6万元人民币，2022年同期为92.8万元人民币[184] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币171,902.67元[197] - 对所有者的分配为人民币15,000,000元[197] - 资本公积转增资本为人民币36,000,000元[197] - 股份支付计入所有者权益的金额为112,449.85万元[200] 子公司表现 - 公司子公司包括诺思格美国有限公司（R&G US INC）和苏州海科医药技术有限公司等[15][16] - 子公司南京艾科曼净利润为1,802.61万元，营业收入4,810.68万元[77] - 子公司圣兰格北京净利润为1,347.81万元，营业收入8,788.80万元[77] - 南京艾科曼总资产19,443.01万元，净资产17,573.10万元[77] - 圣兰格北京总资产28,014.43万元，净资产6,246.91万元[77] - 报告期内新设立两家子公司：诺思格（北京）管理咨询有限公司和圣兰格（杭州）医药科技有限公司[77] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为ACE UNION HOLDING LIMITED（艾仕联合投资控股有限公司）[15] - 公司实际控制人为WU JIE（武杰）和郑红蓓[15] - 公司财务报表由法定代表人WU JIE（武杰）和财务负责人赵倩等签名盖章[10] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为61.78%[90] - 报告期内公司未实施半年度利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 公司通过员工持股平台（石河子康运福、石河子瑞明、石河子瑞嘉）进行股权激励[94] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动[91] - 2023年1-5月公司共进行5次机构调研活动，包含电话沟通和实地调研方式[86] - 公司实际控制人WU JIE（武杰）和郑红蓓承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[104] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[104] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[104] - 郑红晖承诺锁定期满后减持价格不低于发行价的100%[105] - ACE UNION HOLDING LIMITED承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[106] - 石河子凯虹股权投资有限合伙企业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[107] - 所有承诺方均处于正常履行状态，承诺期限至2026年2月1日[104][105][106][107] - 公司上市后六个月内若股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长六个月[108] - 持股锁定期满后，核心人员每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[108] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[108][109] - 石河子康运福等投资机构锁定期承诺于2023年8月1日到期[109] - 和谐成长二期投资中心锁定期承诺已于2023年8月2日履行完毕[110] - 石河子瑞明股权投资锁定期承诺已于2023年8月2日履行完毕[110] - 北京惠每康元等四家机构锁定期承诺已于2023年8月2日履行完毕[110] - 所有承诺方在报告期内均未发现违反承诺情况[109][110] - 公司股东锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过所持上市前股份总数的20%[111] - 股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份数量合计超过公司股份总数1%时不通过集中竞价交易系统转让[112] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%（除权除息调整后）[112] - 减持计划公告后减持期限为六个月[112] - 石河子康运福等股东锁定期满后两年内每年减持上限为所持上市前股份总数的25%[113] - 和谐成长二期投资中心锁定期承诺正常履行至2025年8月1日[114] - 违反减持承诺时减持所得收益归公司所有[113] - 通过大宗交易或协议转让方式减持时需提前三个交易日公告[111] - 锁定期满两年后减持需按届时生效法规执行[112] - 减持期限届满后继续减持需重新履行公告程序[114] - 公司股东锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过所持发行人股份总数的100%[115] - 公司股东减持期限为减持计划公告后六个月[116] - 公司控股股东ACE UNION HOLDING LIMITED承诺不从事与公司构成竞争关系的业务[116] - 公司控股股东承诺避免与公司发生关联交易[118] - 公司控股股东承诺不以任何方式占用或使用公司资产和资源[119] - 公司股东WU JIE (武杰)和郑红蓓承诺不从事与公司构成竞争关系的业务[119] - 公司股东若违反减持承诺则减持收益归公司所有[116] - 公司股东减持需遵守证监会[2020]17号减持特别规定[115] - 公司股东减持可通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式进行[115] - 公司控股股东承诺若违反竞争禁止承诺将承担赔偿责任[118] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争并赋予公司对竞争性商业机会的优先权[120] - 实际控制人承诺规范关联交易并承担违反承诺的赔偿责任[120][121] - 关联交易将严格按《公司法》《证券法》及公司制度履行程序和信息披露义务[121][123] - 股东单位（石河子凯虹等）承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[121][122] - 股东单位承诺不利用股东身份损害公司利益并承担违约赔偿责任[122][123] - 所有承诺自2022年08月02日起长期有效且处于正常履行状态[121][123] - 实际控制人及股东单位均承诺不以任何形式占用公司资产和资源[121][123] - 违反竞争承诺所获收益将归公司所有[120][122] - 关联交易需办理相关报批程序并保障股东合法权益[121][123] - 承诺方包括和谐成长二期投资中心等多家股东单位[123] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将触发稳定股价措施[124][125][126] - 稳定股价措施包括公司回购股票[124][125][126][127] - 控股股东及其一致行动人增持公司股票[124][125][126][127] - 董事及高级管理人员增持公司股票[124][125][126][127] - 若公司未履行回购义务需依法赔偿投资者损失[125] - 控股股东未履行增持义务将停止分红且股份不得转让[126] - 董事及高管未履行增持义务将停薪且股份不得转让[127] - 董事及高管连续两次未履行增持义务可能被更换职务[127] - 稳定股价承诺有效期至2025年8月1日[124][125][126] - 所有承诺目前处于正常履行状态[124][125][126][128] - 公司总股本通过资本公积金转增由6000万股增加至9600万股[154] - 资本公积金转增股本3600万股，占转增前总股本的60%[154] - 转增后有限售条件股份增至7200万股，占比75%；无限售条件股份增至2400万股，占比25%[153] - ACE UNION持股比例为28.68%，持有27

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2、本年度使用金额及结余情况 1 2023年半年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目12,664.55万元（其中补充流动资金10,657.24万元）。 截至2023年6月30日，募集资金累计投入14,566.55万元，尚未使用的募集资金余额为 96,521.89万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额），其中募集资金专户 金额76,521.89万元，尚未到期的现金管理产品余额20,000.00万元。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023- 027 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月29日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2023年8月24日以电子邮件、专人送达等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主 持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会一致认为：公 ...