监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达监事 [1] - 监事会主席蒋成建主持会议 公司部分高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》 [1] - 财务资助对象为控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司 [1] - 监事会认为该资助有利于孙公司业务发展 整体风险可控 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于向控股孙公司提供财务资助的公告》 [2] - 备查文件为第二届监事会第十七次会议决议 [2]

财务资助概述 - 公司拟向控股孙公司扬州赛诺高德提供总额不超过人民币6000万元的有偿财务资助 借款年化利率为32% 资助额度期限为董事会批准之日起12个月内 单笔借款期限不超过12个月 额度可循环滚动使用[1][2] - 财务资助以自有资金进行 不影响公司正常生产经营 不属于深交所规定的不得提供财务资助的情形[2] - 本次资助事项已通过第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议 需提交股东大会审议[1][2] 被资助对象基本情况 - 扬州赛诺高德电子科技有限公司成立于2020年1月9日 注册资本12814万元 为赛诺高德全资子公司 公司通过持有赛诺高德4990%股权间接持有其4990%股权[3][4] - 经营范围涵盖电子产品制造加工、金属蚀刻技术研发、5G散热片（VC蚀刻）、汽车配件、精密五金件制造及进出口业务[3][4] - 2024年末资产总额15598万元 负债总额7688万元 净资产7910万元 2024年度营业收入6056万元 净利润亏损1567万元（2024年数据未经审计）[5] 财务资助协议与风控措施 - 协议允许额度循环使用 可提前还款且无需支付补偿金 公司管理层获授权具体协商并签订相关协议[2] - 风险控制基于公司对扬州赛诺高德的实质控制能力 赛诺高德四位自然人股东已向其提供无息借款合计9000万元 因此未要求其他股东同比例资助或担保[1][5][6] - 公司将密切关注扬州赛诺高德的经营状况、财务状况及偿债能力 加强资金使用监管[3][6] 董事会决策依据 - 董事会认为扬州赛诺高德经营状况正常 信用记录良好 具备履约能力 资助有助于缓解其资金压力并保障业务发展需求[7][8] - 本次资助占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的470% 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助 且无逾期未收回金额[8]

财务资助 - 公司拟向扬州赛诺高德提供不超6000万元借款，年利率3.2%，额度12个月内可循环使用[2][4][12] - 提供资助后公司对外资助总额度6000万元，占2024年经审计归母净资产4.70%[16] 股权结构 - 公司持有赛诺高德49.90%股份，间接持有扬州赛诺高德49.90%股权[5][7] 财务数据 - 截至2024年底，扬州赛诺高德资产1.56亿，负债7688万，净资产7910万[10] - 2024年扬州赛诺高德营收6056万，利润总额 -1975万，净利润 -1567万[10] 其他信息 - 赛诺高德四位自然人股东已向其提供9000万元无息借款[2][11][13][15] - 扬州赛诺高德成立于2020年1月9日，注册资本12814万元[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年6月16日召开[2] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实出席并表决3人，1人通讯参会[2] 审议结果 - 会议审议通过向控股孙公司提供财务资助议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 捷邦科技第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席并表决7人，5名董事通讯参会[2] 财务资助 - 董事会同意向控股孙公司扬州赛诺高德提供财务资助[4] - 截至公告披露日，赛诺高德四位自然人股东已提供无息借款9000万元[4] - 财务资助议案表决通过，授权管理层办理相关事项[4]

担保额度 - 2025年度对外担保额度不超72,070万元（或等值外币）[3] - 为资产负债率70%以上下属公司担保不超19,070万元，70%以下不超53,000万元[3] 具体担保 - 为控股子公司东莞捷邦精密提供不超1000万元连带责任保证[4] 担保情况 - 2025年度对外担保总额度占归母净资产比例56.42%[8] - 新增担保后实际担保总余额4054.63万元，占比3.17%[8] - 未对合并报表外单位担保，未发生逾期担保[8]

担保额度 - 2025年度公司为合并报表内下属公司担保额度总计不超72070万元（或等值外币）[3] - 为资产负债率70%以上下属公司担保额度预计不超19070万元[3] - 为资产负债率70%以下下属公司担保额度预计不超53000万元[3] 具体担保 - 为控股孙公司宜宾瑞泰新材料科技有限公司提供不超2亿元连带责任保证[4] - 为控股子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司提供不超2000万元连带责任保证[5] - 为全资子公司香港捷邦实业有限公司提供不超770万元连带责任保证[5] - 为控股子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司提供不超3300万元连带责任保证[5] - 为控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司提供不超1000万元连带责任保证[5] 银行合同 - 与上海浦东发展银行东莞分行签署合同最高债务金额为2亿元[6] - 与中信银行东莞分行签署合同最高债务金额为2000万元[8] - 与中国工商银行东莞分行签署《最高额保证合同》，最高债务金额为1000万元[12] 担保比例 - 2025年度对外担保总额度占最近一期经审计净资产比例为56.42%[15] - 新增担保后实际担保总余额占比为2.68%[15] 担保情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期、涉诉及败诉承担损失情况[15]

展会概况 - 第四届长沙国际工程机械展览会以"高端化、智能化、绿色化"为主题，展示工程机械领域新产品、新技术、新标准、新成果 [1] - 吸引60多个国家和地区的1806家中外企业参展，包括35家全球工程机械50强企业 [1] - 展览面积达30万平方米，覆盖23大类、2万余台（套）展品 [3] - 来自非洲、拉美、中东等国家和地区的5000多名国际买家组团采购和洽谈 [3] 行业发展趋势 - 工程机械产业正瞄准高端化、智能化、绿色化转型，谋求出海拓展与高质量发展 [1] - 展会首发新品超过30个、新技术超过1500项 [4] - 高端化、智能化展品比例超过60%，60%以上重型机械展品采用新能源或低碳技术 [4] - 超1/3展品在国内首次展出 [4] 企业参展亮点 - 中联重科展示9大类别近100台（套）高端产品，包括4000吨级全地面起重机 [2] - 铁建重工展示我国自主研制最大直径盾构机"江海号"和国产首台16米级超大直径盾构机"京华号"模型 [2] - 卡特彼勒展示采石采矿产品解决方案和电驱装载机等新能源产品 [3] - 潍柴动力展示矿卡动力、挖机动力及配套的电机、电池、控制器、液压件等产品 [3] - 三一集团展示全球首台全电无人概念挖掘机E-MOVE，综合效率提升40%以上 [6] - 柳工新能源产品占比超90% [5] - 山河智能展示7大类近60款产品，重点展示高端化、智能化、绿色化成果 [6] 产业集群与区域合作 - 长沙工程机械产业集群规模企业总产值突破2000亿元，产品远销全球180个国家和地区 [1] - "湘浙鲁皖豫"5省工程机械产业签订《五省区域合作战略协议》，明确联合研发、产业链互补、市场共享三大方向 [7] - 湖南省与海南省联合发布《出口工程机械二手设备评估通则》及《出口工程机械二手设备评估服务规范》两项地方标准 [7] - 长沙6家工程机械主机企业在采购签约大会上签订年度采购协议130多亿元 [7]

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知，会议于2025年5月16日召开[5][6] - 会议以现场和网络投票结合，现场在东莞，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 参会股东（代理人）34人，代表股份50,088,700股，占比69.9349%[9] - 截至股权登记日，公司总股本72,192,828股，有表决权股份71,621,928股[10] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案表决通过[11][12][13][16][17] - 《关于开展远期结售汇等套期保值业务的议案》同意50,084,600股，占比99.9918%[18][19] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意50,078,200股，占比99.9790%[20] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意50,078,200股，占比99.9790%[21] - 《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》同意401,360股，占比98.8182%[23] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意50,085,400股，占比99.9934%[25] - 《关于提请授权董事会发行股票的议案》同意50,085,600股，占比99.9938%[27] 中小股东表决情况 - 《关于开展远期结售汇等业务的议案》中小股东同意84,600股，占比95.3777%[19] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》中小股东同意78,200股，占比88.1623%[20] - 《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》中小股东同意83,900股，占比94.5885%[23] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》中小股东同意85,400股，占比96.2796%[25]

公司股本 - 公司总股本为72,192,828股，有表决权股份总数为71,621,928股[4] 股东大会投票情况 - 34人代表50,088,700股参加股东大会，占比69.9349%[4] - 现场6人代表45,238,195股投票，占比63.1625％[4] - 网络28人代表4,850,505股投票，占比6.7724％[4] - 28名中小股东代表88,700股，占比0.1238%[4] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》同意股数50,088,300股，占比99.9992％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数50,086,400股，占比99.9954％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数50,086,400股，占比99.9954％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意股数50,086,100股，占比99.9948％[8] - 《2024年度利润分配预案》同意股数50,086,500股，占比99.9956％[9] - 使用部分闲置资金现金管理总表决同意50,078,200股，占比99.9790％[12] - 使用部分闲置资金现金管理中小股东表决同意78,200股，占比88.1623％[12] - 2025年度非独立董事薪酬方案总表决同意401,360股，占比98.8182％[12] - 2025年度非独立董事薪酬方案中小股东表决同意83,900股，占比94.5885％[13] - 2025年度公司监事薪酬方案总表决同意50,085,400股，占比99.9934％[13] - 2025年度公司监事薪酬方案中小股东表决同意85,400股，占比96.2796％[13] - 授权董事会办理特定对象发行股票总表决同意50,085,600股，占比99.9938％[14] - 授权董事会办理特定对象发行股票中小股东表决同意85,600股，占比96.5051％[14] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[15] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[16]