综合授信 - 2024年度公司及子公司预计申请综合授信额度累计不超8亿人民币[1] - 申请银行含平安银行青岛分行等多家商业银行[1] - 综合授信含流动资金贷款等多种业务[2] - 授信期限自2023年度股东大会通过至下一年度股东大会召开日[2] - 本次授信事项需提交公司股东大会审议[2]

内控体系建设 - 公司纳入评价范围单位含公司及所有子公司，业务涵盖内部环境等内容[2] - 公司建立法人治理结构，制定多项制度明确职责权限[4] - 公司在董事会下设置审计委员会，审计部开展内部审计工作[5] - 公司建设完善风险管理体系，识别、评估和监控各类风险[6] - 公司建立会议沟通和OA系统，实施SAP系统提升管控能力[7][8][9] - 公司明确各环节程序职责，监督控制重点业务[10][11] - 公司制定固定资产管理制度，专人管理避免资产流失[12][13] - 公司实施全面预算管理，以预算为考核依据建立考核体系[15] - 公司制定关联交易和合同管理制度，维护股东利益并闭环管理合同[18][19][21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100.00%[27] - 非财务报告重要缺陷定量标准分5%及以上、2%（含）至5%[28] - 非财务报告一般缺陷定量标准为利润总额2%以下[28] - 财务和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[28] 审计结论 - 审计机构认为公司2023年12月31日财报相关内控有效[31]

青岛表江智能科技股份有限公司 某集资会年度存放与实际使用情况 的人证报告 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the subject of the subject of 一个 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 申 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-021 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下 合称"公司"）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人 民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议 通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023年第二次 临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额 度自本次额度审议通过后失效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号） ...

募资情况 - 公司首次公开发行4530.00万股A股，每股发行价13.06元，募资总额59161.80万元，净额53985.86万元[1] 项目投资 - 智能化遮阳系列产品新建项目总投资24677.14万元，募资投资12586.05万元[4] - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目总投资25586.31万元，募资全额投资[4] - 智能办公产品产能扩充项目总投资10813.50万元，募资全额投资[4] - 补充流动资金项目总投资5000.00万元，募资全额投资[4] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 闲置募资购保本型产品，不得质押等风险投资[7][8] - 公司按规定核算现金管理产品，适度管理可提效获利[15] - 董事会和监事会审议通过现金管理议案[16] - 保荐人认为现金管理事项合规，无损害股东利益[18]

业绩总结 - 2023年公司合并口径销售收入71551.95万元，同比增长7.65%，净利润4715.38万元，同比下降29.69%[2] - 2023年母公司销售收入65971.19万元，同比增长11.31%，净利润8689.90万元，同比增长22.12%[2] 市场扩张和并购 - 公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，拟首期建设厂房面积约4万平方米[6] 其他新策略 - 公司借助上市募集资金加快募投项目建设，解决未来产能不足问题[3] - 公司全面导入SAP、CRM等系统，提升业务运营效率[4] - 公司坚持双轮驱动发展战略，推动两大事业群协同发展[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续加大科研经费投入，加强研发团队建设[7] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作和治理水平，完善内控体系[20] - 2024年公司董事会将规范信息披露工作，确保信息真实准确完整[21] - 2024年公司董事会将高度重视投资者关系管理工作[23] - 公司将通过多渠道多形式加强与投资者沟通[23] - 公司会认真做好投资者关系活动档案的建立和保管[23] - 公司采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[23] - 公司通过多渠道多角度介绍发展情况传递公司价值[23]

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-023 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年度与关联方发生的关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》。公司 2023年度实际发生日常关联交易金额为732.74万元，2024年度公司预计发生的关 联交易金额不超过1989.00万元，发生交易的关联方包括即墨市三得利工贸有限 公司、青岛智能精工科技有限公司、青岛第五元素科技有限公司、青岛泰信冷链 有限公司、青岛田丰投资有限公司、宫垂江、青岛创捷中云科技有限公司、青岛 基业百年人力资源有限公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料及委托加 工、接受租赁、采购服务、销售产品等。 上述审议议案所涉及的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对 全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事 会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名， 监事会的人数及人员构成符合法 律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获得全票通过，会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范 性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年3 月4 日 | | 5、《关于公司及子公司2023年度申请 ...

青岛表江智能科技股份有限公司 h 推荐榜_江报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010) 51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta the first rank 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 L ...

2023年情况 - 召开9次董事会、5次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事担任多委员会职务并多次对议案发表同意意见[3][7][8][9] 2024年展望 - 独立董事继续履职提升公司运作水平[10] - 用法律知识为公司决策提建议维护投资者权益[10]