业绩影响 - 公司进出口业务以美元结算，国际业务占比大，汇率波动影响业绩[1] 外汇交易 - 2024年度外汇衍生品套期保值交易业务年累计不超6000万美元[3] - 2024年占用保证金和权利金最高不超300万美元[3] - 任一交易日收盘最高合约价值不超2000万美元[3] 交易规则 - 额度一年内有效，单笔交易存续期超授权期限则顺延[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] - 交易资金为自有资金，不使用募集资金[6] 交易评估 - 开展交易可降低汇率风险等，具有必要性[8] - 已制定制度规范交易，具有可行性[8] 交易风险 - 交易存在汇率波动等多种风险[9]

外汇套期保值业务计划 - 2024年拟开展外汇衍生品套期保值交易年累计不超6000万美元，任一时点不超已审议额度[4] - 2024年交易占用保证金和权利金最高不超300万美元，任一交易日收盘最高合约价值不超2000万美元[4] 业务相关规定 - 交易期限自董事会审议通过日起一年内有效，金额期限内使用[6] - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] 业务审议情况 - 本次交易已通过第三届董事会第六次会议审议，非关联交易[8] 业务风险与目的 - 交易存在汇率波动等多种风险[9][10][11][12][13] - 交易目的为锁定成本、规避风险，禁止投机[14] 业务保障措施 - 制定制度规范交易行为，仅与有资格金融机构交易[14][15] - 保荐人认为业务必要可行，无异议[19][20]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-019 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司总经理在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真 听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要 工作，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，各位董事通过举手表决方式审议通 过本议案。独立董事周国庚先生、赵春旭先生、黄兆阁先生分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董 事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《2023 年董事 会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。 基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事周国 庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查 及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-030 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳 ...

2023年履职情况 - 召开董事会9次，独立董事均按时出席[3] - 独立董事出席5次股东大会[4] - 主持召开3次提名委员会会议[4] - 多次对议案发表同意独立意见[7][8][9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[10]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-027 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事 会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、 业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 第三届董事会、第三届监事会及其所聘用的高级管理人员在 2024 年度的任 职期间。 三、薪酬标准 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事薪酬 （1）担 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | （1）发表专项意见次数 | 10 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 11 月 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 | | | 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4530万股A股，每股发行价13.06元，募集资金总额5.91618亿元，净额5.3985857175亿元[1] - 2023年度投入募投项目资金2.2015113762亿元，含置换金额1.4185865245亿元[2] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额3.2241533372亿元，专户余额1.2241533372亿元，买理财产品2亿元[2] 专户资金情况 - 招商银行青岛即墨鹤山路支行专户余额8226.206497万元，用于智能家居与智慧医养项目[4] - 上海浦东发展银行青岛即墨支行专户余额117.086869万元，用于智能办公产品产能扩充项目[4] - 中国民生银行即墨支行专户余额3898.240006万元，用于智能化遮阳系列产品新建项目[4] 资金置换情况 - 2023年10月25日，公司完成置换预先投入募投项目自筹资金1.4185865245元和已支付发行费用386.319886万元，共1.4572185131亿元[7] 资金管理情况 - 公司及子公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月，期末未到期余额2亿元[8] 项目投资情况 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目承诺投资25,586.31万元，本报告期投入7,511.63万元，投资进度29.36%[17] - 智能办公产品产能扩充项目承诺投资10,813.50万元，本报告期投入746.12万元，投资进度6.90%[17] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，本报告期投入5,000.00万元，投资进度100.00%[17] - 智能化遮阳系列产品新建项目承诺投资24,677.14万元，调整后投资12,586.05万元，本报告期投入8,757.36万元，投资进度69.58%[17] 其他情况 - 青岛银行即墨支行专户节余资金及利息10419.20元转至智能家居项目专户，已完成该专户销户[4][11][12] - 报告期内，公司募投项目实施地点、方式无变更，无变更投资项目，无违规使用资金情况[9][13][14]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 董事长等人员出席说明会[1] - 提前向投资者公开征集问题[1] - 2024年5月14日16:30前可访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过全景网查看情况及主要内容[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[3]