证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-064 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验 字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。募集资金 到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目情况 公司于2023年7月7日召开第二届董事会第二十次会议和第二届 ...

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司首次公开发行股票招股说明书、 募集资金专户对账单、募集资金使用台账等方式对公司首次公开发行股票部分 募集资金投资项目延期相关事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 59,161.80 万元 ...

激励计划时间线 - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过激励计划议案[13] - 2024年8月9 - 18日公示拟激励对象，期满无异议[14] - 2024年8月26日股东大会审议通过并授权董事会[15] - 2024年8月27日为授予日[17][19] 激励计划内容 - 授予13名激励对象270.00万股限制性股票[16][20] - 授予价格为6.78元/股[16][20] 授予条件 - 公司财务、内控审计报告无否定或无法表示意见[22] - 公司近36个月利润分配合规[22] - 激励对象近12个月无违规[23]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-067 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "《准则解释第 17 号》"），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行 了规范说明，自2024年1月1日起施行。公司根据上述会计准则解释规定，对会计 政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期2024年1月1日开始执行上述会 计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》 ...

激励计划授予情况 - 2024年8月27日为授予日，向13名激励对象授予270.00万股限制性股票，授予价6.78元/股[3][15][26] - 授予股票约占公司总股本18,120.00万股的1.49%[3] 激励对象分配 - 董事、高管于廷华、陈健各获授30.00万股，占授予总数11.11%，占总股本0.17%[5] - 董事方建超获授20.00万股，占授予总数7.41%，占总股本0.11%[5] - 董事姚型旺、郭德庆各获授25.00万股，占授予总数9.26%，占总股本0.14%[5] - 8名核心人员共获授140.00万股，占授予总数51.85%，占总股本0.77%[5] 考核与归属 - 有效期不超48个月，分三个归属期，比例为30%、30%、40%[6][8] - 2024 - 2026年考核，2024年净利润或营收增长率不低于10%[9][10] - 2024 - 2025年累计净利润或营收增长率不低于30%[10] - 2024 - 2026年累计净利润或营收增长率不低于60%[10] - 个人绩效考核分四档，归属比例为优秀100%、良好80%、合格60%、不达标0%[12] 时间流程 - 2024年8月8日董事会和监事会审议通过议案[13] - 2024年8月9 - 18日激励对象名单公示[14] - 2024年8月26日股东大会审议通过议案[14] 其他要点 - 激励工具为第二类限制性股票，来源是定向发行A股普通股[19] - 预计摊销总费用1795.28万元，2024 - 2027年分别摊销437.93万元、823.89万元、394.42万元、139.04万元[23] - 激励计划筹得资金用于补充公司流动资金[25]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-057 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本 激励计划首次公开披露前 6 个 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-058 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行对公结 构性存款，具体情况如下： （1）产品名称：上海浦东发展银行对公 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-056 青岛豪江智能科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股 东大会于2024年8月26日（星期一）14:00召开，公司董事会于2024年8月9日以公 告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:00 2、网络投票时间： 特别提示： （五）会议主持人：董事长宫志强先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 126,173,700 股，占公司有表决 权股份总数的 69.8467％。 ...

会议安排 - 2024年8月8日召开第三届董事会第八次会议决议召集股东大会[6] - 8月9日董事会发出召开股东大会通知[7] - 8月26日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表6名，持股1.1596亿股，占比64.1926%[12] - 网络投票股东90名，代表股份1021.37万股，占比5.6541%[12] - 出席会议股东及代表共96名，代表股份1.261737亿股，占比69.8467%[13] - 中小投资者92人，拥有及代表股份1196.37万股，占比6.6228%[13] 投票情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票占比98.6313%[17] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票占比98.6413%[18] - 中小投资者对某议案表决：同意10824600股，占比98.6413%[19] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜议案》同意10793600股，占比98.3588%[19] 其他 - 独立董事征集投票权时间为2024年8月20 - 22日，未收到委托[14] - 律师认为本次股东大会召集与召开等程序合法有效[21]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-055 一、公示情况 公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 8 月 9 日在公司内部发布了《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次拟 激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日，在公示期限内，公司员工对激励对象有异议的，可通过书面形式向公司监事 会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出 的异议。 二、核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 控股子公司、分公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。 三、核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...