本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-063 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相 关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况修订及制定了 部分制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-059 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

下游行业需求趋势 - 结合1 - 10月需求及宏观数据，下游行业总体呈增长态势，新能源产业的光伏、新能源车稳步增长，消费电子等传统行业有复苏态势，海外业务需求也在增长，对往后两三个季度下游行业需求保持谨慎乐观 [1] 产品毛利率情况 - 销售地区方面，产品销往国外毛利率略高于国内；产品标准化程度方面，定制化程度高的产品毛利率高于通用型产品；下游行业方面，光伏、新能源汽车、半导体等新兴行业毛利率高于传统行业；细分产品方面，微电子辅助焊接材料毛利率高于微电子焊接材料 [2] 联合实验室规划 - 顺应产业发展，将电子装联板块与可靠性板块并举，加大对高可靠焊接材料研究，涵盖热管理材料、电子胶粘材料、抗疲劳材料三方面；借助南科大研发实力和平台优势，提升公司在电子专用材料领域研发能力，保持持续创新能力 [2] 产品竞争力提升空间 - 与海外友商相比，公司需在品牌影响力、特殊场景经验沉淀、擅长领域技术优势三方面深耕沉淀，虽国产替代是趋势，但仍需持续优化创新 [3]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于签署共建校企联合实验室合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 合作协议签署的基本情况 为提升公司在电子专用材料领域的技术实力及产品矩阵，结合公司募投项目 "微电子焊接材料研发中心建设项目"需求，公司积极推进与外部机构的技术交 流合作，致力于打造良好的技术合作创新体系。同时为促进高校科技成果产业化， 推进产、学、研结合，经双方友好协商，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）与南方科技大学（以下简称"南科大"）签署了《共建南科大 材料系-唯特偶新材料联合实验室的合作协议》（以下简称"《合作协议》"）， 决定共同成立"南科大材料系-唯特偶新材料联合实验室"（以下简称"联合实 验室"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司董事会和股东大会审 议。 二、 合作方的基本情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023- ...

广东华商律师事务所 关于 广东华商律师事务所 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事 项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-057 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 2、 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园 行政楼 8 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长廖高兵先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：同意 33,403,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％； 弃权 0 股 ...

公司基本情况 - 2023年11月9日在公司会议室举办线上会议，接待东北证券、星石投资等多家单位人员 [1] - 公司董秘及证券事务代表介绍公司基本情况，包括产品、下游客户、技术特征等 [1] 产品营收贡献 - 公司产品营收贡献结构变化不大，微电子焊接材料约占85%，辅助焊接材料及其他约占15% [1][2] 半导体封装业务 - 半导体封装工艺通过锡膏、焊片和银胶（浆）等材料实现晶圆和电路导电互联，半导体是公司近年重点布局行业，但目前占营收比例较小 [2] 行业壁垒 - 技术与工艺壁垒：微电子焊接材料行业是技术密集型行业，涉及多学科交叉应用，成熟产品配方需多年积累，且下游行业发展要求材料更新换代快，对研发人员知识要求高 [2] - 客户认证壁垒：微电子焊接材料细微变化会影响终端产品性能，下游客户认证严格，知名客户认证周期1至2年，客户一般不轻易更换供应商，大客户认证为新企业设高门槛 [2] - 资质壁垒：助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料属危险化学品，生产企业需取得危险化学品生产、经营等诸多资质许可，取得难度大、时间长 [2]

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-056 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司 资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置 ...

业绩情况 - 前三季度因锡价下跌营收受影响，但6月起营收正增长，第三季度营收2.7亿，环比增长12%左右 [1] - 第三季度净利润2500万左右，同比增长3.95% [1] - 销售数量增长抵消部分锡价下跌影响，毛利率持续修复 [2] 人员与业务 - 新聘任副总经理王维负责营销工作，其有10多年美资跨国企业营销管理经验及专业背景，推动新战略落地 [2] 海外布局 - 将在中国香港、新加坡设立境外全资子公司，以新加坡子公司为投资主体在越南设立全资孙公司 [2][3] - 目的是满足国际客户需求，提高服务质量与效率，提升公司供应链便利性，吸引国际化人才 [3] 产品应用 - 产品在汽车电子领域应用于电控BMS模块、汽车大灯、显屏、导航、雷达、传感器、新能源汽车电池等 [3] 套期保值 - 公司研究套期保值工具，今年上半年与期货公司交流并制定交易策略 [3] - 三季度毛利率环比下降1.62个百分点，将明年套保计划提前 [3]