信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度规范披露行为[2] - 披露应符合真实、准确、及时、公平等要求[4] - 相关事件有签重要协议等六种类型[7] 流程与责任 - 信息披露前需部门负责人核对、董秘审查、董事长批准[8] - 董事会成员承担个别及连带责任[10] - 董秘负责协调组织披露事项[11] 文件管理 - 文件资料由管理中心保存，期限不少于10年[12] - 查阅需董秘批准或核实身份、董事长批准[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19]

薪酬制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高管薪酬标准与方案[6] - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事获发津贴，数额由股东会定，次月按月发放[8][11] - 高管实行年薪制，含基础、绩效、长期激励三部分[9] - 薪酬由公司代扣代缴个税[12] 薪酬调整与生效 - 调整依据含同行业增幅、通胀水平等[15] - 审批后可为专项设奖惩调薪[16] - 办法经股东会通过生效实施[20]

上市及股份信息 - 公司于2023年3月28日在深交所创业板上市，首次公开发行1062.5万股[7] - 公司注册资本为5525万元[8] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，每股面值1元[17] - 公司已发行股份数为5525万股，全部为人民币普通股[18] 股份交易及限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[64] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[73] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，非独立董事4名[122] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[132] - 公司董事会设3名独立董事，至少1名会计专业人士，人数不少于董事会成员的1/3[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[174] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近连续3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[175] - 公司经营活动现金流量净额连续2年为负数可适当降低现金分红比例[180] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘[192] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[193] - 公司指定至少1种中国证监会指定报刊及证券交易所网站刊登公告[200]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10%需股东会审议[7] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产 50%后担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超 70%的对象担保需股东会审议[7] - 连续 12 个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产 50%且超 5000 万元需股东会审议[7] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产 30%后担保需股东会审议[7] - 连续 12 个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%需股东会审议且 2/3 以上通过[7] - 董事会审议担保事项需 2/3 以上董事同意[7] 担保流程 - 被担保人提前 5 个工作日提交担保申请书及附件[12] - 董事会秘书或办公室 3 个工作日内合规性复核并反馈[13] - 担保合同等由董事长或授权代理人签字[17] - 财务部门按季度填报担保情况表呈报董事会[23] 担保后续 - 被担保债务展期视为新担保需审批[23] - 被担保人到期 15 个交易日未还款等情况公司及时披露[28] 其他 - 公司自查关联方资金往来和对外担保并整改[24] - 审批通过的担保在指定网站和媒体披露[26] - 反担保按规定执行并履行程序和披露义务[28] - 违规担保相关人员担责[30][31] - 办法经股东会通过生效和修改[37]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和4名非独立董事[4] - 董事任期3年，届满连选可连任[4] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[5] 审议权限 - 五类非关联交易、特定关联交易及对外担保事项由董事会审议[8][10] - 六类交易及特定关联交易由董事长审批[12][13] - 超董事长权限及按规定须提交的事项由董事会和股东会审议批准[13] 会议相关 - 董事会下设审计委员会等，各委员会按议事规则运行[11] - 董事会每年至少召开2次会议，定期提前10日、临时提前3日发通知[16] - 特定人员可提议开临时会，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议变更通知需在原定日前3日发出[17] - 董事会会议需过半数董事出席，1名董事一次不得超2名委托[18] - 董事会决议需全体董事过半数表决同意[23] - 审议关联交易，关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[25] 其他规定 - 公司原则上依审计财报利润分配，董事会审议定期报告时审议方案[26] - 提案未通过，条件未变1个月内不再次审议，全体董事同意除外[27] - 董事需对记录签字确认，否则视为同意[28] - 董事会决议违法或章程致损失，参与董事赔偿，异议记载者免责[30] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[30] - 董事会会议审核同意提交股东会的议案，获批实施[30] - 董事会会议档案由办公室保存，期限不少于10年[30] - 规则术语含义与《公司章程》相同，“法律”有范围界定[32] - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 规则由董事会负责解释和修订，经股东会通过生效修改[33]

股份转让限制 - 公司董事、高管上市交易1年内不得转让股份[6] - 离职后6个月内不得转让股份[6] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25%[7][8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[8] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖[7] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[7] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报信息[13] - 现任信息变化或离任后2个交易日内申报[13] 减持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[16][17] - 实施完毕或时间届满后2个交易日内报告披露完成公告[17] - 离婚分配股份后任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[18] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[21] 增持规定 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，1年后每12个月增持不超2%[23] - 达或超50%继续增持不影响上市地位[24] - 披露增持计划应承诺实施期限内完成[27] - 实施期限过半通知公司披露进展公告[24] - 增持比例达2%等情况应聘请律师核查并3日内披露结果[25] - 发布定期报告时未完成应披露实施情况[27] - 实施完毕公告前不得减持[27] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票收益归公司[29]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 需有5年以上相关工作经验[7] - 有违法违规等特定情形不得被提名为独立董事[11] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为该公司候选人[12] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[14] - 会计专业人士有高级职称需5年以上全职专业工作经验[14] 提名与选举 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提候选人[16] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[18] 任职期限与解除 - 连续任职不得超过6年[18] - 连续2次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] 补选规定 - 因特定情形或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[20] 职权行使 - 特定事项和部分特别职权需全体独立董事过半数同意[22][23] - 2名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录等资料至少保存10年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] 会议资料 - 专门委员会会议原则上会前3日提供相关资料[35] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[35]

财务资助限制 - 使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不得为控股子公司以外对象提供财务资助[2] - 不得为规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[6] 审批与审议 - 提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并决议[5] - 三种情形需董事会审议后提交股东会审议[5] - 关联参股公司资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会[7] 董事关注事项 - 为持股比例不超50%的控股子公司等提供资助，董事应关注其他股东出资及是否损害公司利益[5] 信息披露 - 披露资助事项应公告八项内容[7][8] - 已披露资助事项出现三种情形时应及时披露情况及措施[8] 管理机构职责 - 财务部是对外资助日常管理机构，负责多项工作[9][10] - 审计部是监督机构，监督检查资助事项[11] - 董事会秘书办公室是信息披露经办机构，做好信息披露[11] 审批流程 - 子公司对外资助须向财务部提交申请并完成审批程序[9] - 财务部及子公司财务部门审查资格，报董事会或股东会审批[10] 其他规定 - 必要时可聘请法律顾问、财务顾问协助办理资助事项[11] - 对违规部门和个人追究责任，严重者移送司法[12] - 制度术语含义与《公司章程》相同，“法律”有特定范围[14] - “以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[14] - 制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会解释修订[14] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[14]

关联交易额度 - 2025年10月27日决定增加与弘翌、智美关联交易预计额度1310万元[2] - 向弘翌销售商品增加后预计额度1300万元[6] - 向智美销售商品增加后预计额度10万元[6] 关联交易已发生金额 - 截至2025年9月30日，向弘翌销售已发生897.50万元（不含税）[6] - 截至2025年9月30日，向智美销售已发生3.47万元（不含税）[6] 关联方数据 - 弘翌2025年Q3总资产5774.88万元等[9] - 智美2025年Q3总资产10371.14万元等[10] 决策流程 - 多会议审议通过增加关联交易额度议案[18][19][20] - 保荐机构核查无异议[21][22]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-031 珠海科瑞思科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 3-9 号）。 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元，% 关于使用部分超募资 ...