证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-029 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"创新研发中心项目"的内部投资结构进行调整。本次 调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，未改变募集资金投资项目实施主体和实施方式，亦未涉及募集资金用途 变更的情形。在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机 构出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目调整事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开 ...

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[4] - 33项公司治理制度进行制定、修订或废止，13项需提交股东大会审议[6][7][8] - 组织架构调整，“股东大会”变为“股东会”，不再设监事会[9] 股权与股份 - 公司注册资本为5525万元，股份总数为5525万股，每股面值1元[13][15] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份有特定情形、方式和程序要求[17][18] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[48] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[48] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时应实行累积投票制[49] 董事与独立董事 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，非独立董事4名，独立董事3名[61] - 独立董事连选可连任，但连任时间不得超过6年[61] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[73] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理等高级管理人员，均由董事会聘任或解聘[83] - 监事任期每届为三年，连选可以连任[87] - 高级管理人员和监事违反规定致公司损失应担责[85][86][87][88] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近3年累计不少于最近3年年均可分配利润的30%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[100] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[104] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[106]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-032 珠海科瑞思科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的业务资格，为 公司 2024 年度审计机构，鉴于其在担任公司年度审计机构期间为公司提供了良 好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工 作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计服务，自股东大会审议通过之 日起生效，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人钟建国。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海科瑞思科技 ...

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-033 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司 会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会 议由公司监事会主席陈新裕先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-026 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、会议审议情况 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

财报与审计 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 董事会同意续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[5] 资金使用 - 公司拟用6300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.29%[6] 关联交易与项目调整 - 董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[9] - 董事会同意调整募投项目“创新研发中心项目”内部投资结构[10] 组织架构与制度 - 董事会同意取消监事会、调整公司组织架构并修订《公司章程》[12] - 董事会审议通过制定、修订公司部分治理制度议案[13][14][15][16][18][19][21][23][24] 股东大会 - 公司董事会决定于2025年11月18日14:30召开2025年第一次临时股东大会[23] - 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开[23]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对珠海科瑞思科技股份有限公 司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 募集资金累计已 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资总额 | | 投入金额 | 度 | | | | 承诺投资项目 | | | | 高端全自动精密磁性元 器件绕线设备技术升级 | 22,730.60 | 22,730.60 | 12,883.43 | 56.68 | | 及扩充项目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司增加 2025 年度 日常关联交易预计额度的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思增加 2025 年度日常 关联交易预计额度的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议、2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，对 2025 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司调整部分募集资金 投资项目内部投资结构的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对珠海科瑞思科技股份有限公 司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 2 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-027 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 珠海科瑞思科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 43,784,994.83 | -2.83 ...