董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和4名非独立董事[4] - 董事任期3年，届满连选可连任[4] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[5] 审议权限 - 五类非关联交易、特定关联交易及对外担保事项由董事会审议[8][10] - 六类交易及特定关联交易由董事长审批[12][13] - 超董事长权限及按规定须提交的事项由董事会和股东会审议批准[13] 会议相关 - 董事会下设审计委员会等，各委员会按议事规则运行[11] - 董事会每年至少召开2次会议，定期提前10日、临时提前3日发通知[16] - 特定人员可提议开临时会，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议变更通知需在原定日前3日发出[17] - 董事会会议需过半数董事出席，1名董事一次不得超2名委托[18] - 董事会决议需全体董事过半数表决同意[23] - 审议关联交易，关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[25] 其他规定 - 公司原则上依审计财报利润分配，董事会审议定期报告时审议方案[26] - 提案未通过，条件未变1个月内不再次审议，全体董事同意除外[27] - 董事需对记录签字确认，否则视为同意[28] - 董事会决议违法或章程致损失，参与董事赔偿，异议记载者免责[30] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[30] - 董事会会议审核同意提交股东会的议案，获批实施[30] - 董事会会议档案由办公室保存，期限不少于10年[30] - 规则术语含义与《公司章程》相同，“法律”有范围界定[32] - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 规则由董事会负责解释和修订，经股东会通过生效修改[33]