证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-023 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一， 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 特别提示： 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室召开 职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄泳欣女士担任公司第四届监事会 职工代表监事（简历详见附件）。 黄泳欣女士将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 23 日 附件： 黄泳欣女 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人9人，代表股份37,684,460股，占比35.9951％[5] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份37,677,260股，占比35.9882％[5] - 网络投票股东及代理人2人，代表股份7,200股，占比0.0069％[5] - 中小股东及代理人3人，代表股份717,980股，占比0.6858％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》同意4,373,780股，占比99.9726％[7] - 《关于公司2024年度拟向银行申请授信额度的议案》同意4,374,980股，占比100.0000％[9] 选举结果 - 柯茂旭当选第四届董事会非独立董事[23] - 李超红、幸黄华、陈水森当选第四届董事会独立董事[26][28][30] - 苏宸、池嘉仪当选第四届监事会非职工代表监事[33][35] 其他 - 北京市中伦（广州）律师事务所见证股东大会，结论为会议合法有效[37][38] - 公告备查文件为2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[39]

业绩总结 - 公司2023-2025年预计营收分别为6.45/7.48/9.02亿元，归母净利润分别为0.16/0.60/0.96亿元，对应EPS分别为0.15/0.57/0.92元/股，给予"增持"评级[3] - 公司2024年预测营业收入将达到748.29百万元，净利润将大幅增长至59.63百万元，对应PE为39.94倍[4] 新产品和新技术研发 - 公司发布AI视频模型，预计将推动AR/VR产业链发展，全球VR产业市场规模CAGR预计将达到24.74%[1] - 公司重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务，持续加大研发投入并打造标杆案例[1] 市场扩张和并购 - 公司主营业务为3D可视化产品及服务，根据客户需求提供AR/VR展示及服务，有望受益于AR/VR应用需求的爆发[1] - 公司基本盘稳健，AI+3D数字孪生业务处于快速发展期，有望受益于AR/VR应用需求的增长进一步提升市场占有率[2]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-021 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | 1 | 伍穗颖 | 27,938,760 | 26.69% | | 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 3,698,000 | 3.53% | | 3 | 吴彩银 | 3,426,700 | 3.27% | | 4 | 佛山中科金禅智慧产业股权投 资合伙企业（有限合伙） | 1,908,780 | 1.82% | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 王筠 | 1,672,720 | 1.60% | | 6 | 柯茂旭 | 1,611,000 | 1.54% | | 7 | 彭一丹 | 1,544,873 | 1.48% | | 8 | 杜建权 | 1,326,000 | 1.27% | | 9 | 徐瑞倩 | 1,066,300 | 1.02% | | 10 | ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，资金为自有资金[3][4][13][14] - 按上限5000万元、22元/股测算，预计回购2272727股，约占总股本2.17%；按下限2500万元测算，预计回购1136364股，约占总股本1.09%[3][13] - 回购股份价格不超过22元/股，除权除息相应调整上限[3][16] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起三个月内[4][17] 方案进展 - 2024年2月4日，董事会和监事会审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[5] - 公司已开立回购专用证券账户[27] - 用于回购股份的资金可根据计划及时到位[28] 股份变动 - 回购完成后，无限售条件流通股将减少1136364 - 2272727股转为库存股，总股本不变[18] - 若按上限2272727股注销，有限售条件股份占比从37.27%变为38.10%，无限售条件股份占比从62.73%变为61.90%[18] - 若按下限1136364股注销，有限售条件股份占比从37.27%变为37.68%，无限售条件股份占比从62.73%变为62.32%[19] 资金占比 - 截至2023年9月30日，若使用回购资金上限5000万元，约占总资产比重3.68%、净资产比重4.96%、流动资产比重5.04%[20] 人员减持 - 董事柯茂旭于2023年11月1日至12月30日减持49.5万股，董事张昱于2023年11月6日减持24.00万股，监事杜建权于2023年11月1日至12月30日减持44.1万股[22] 后续安排 - 回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告12个月后出售，若3年内未实施该用途，未使用部分将注销[23] - 董事会授权管理层处理回购相关事宜，授权有效期自董事会通过方案起至授权事项办理完毕[25][26] 信息披露 - 回购期间，首次回购次日披露，回购股份占总股本比例每增1%在3个交易日内披露，每月前3个交易日披露上月末进展[29] - 回购期限过半未实施需公告原因和后续安排，期限届满或实施完毕在2个交易日内披露结果[30] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并在定期报告公布进展[32] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限、重大事项、用途变更、监管新规等风险[31] 董事承诺 - 全体董事承诺在回购股份事项中诚实守信、勤勉尽责，维护公司和股东权益[21] 股价情况 - 公司当前股价低于最近一年最高收盘价格的50%[6][8]

业绩数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1360485576.18元[22] - 截至2023年9月30日，归属于上市公司股东的净资产为1008219355.75元[22] - 2023年1 - 9月公司实现营业总收入314818721.52元[22] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 22884393.50元[22] 股份回购 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[3][4][16] - 按5000万元上限、22元/股测算，预计回购2272727股，约占总股本2.17%[3][16] - 按2500万元下限、22元/股测算，预计回购1136364股，约占总股本1.09%[3][16] - 回购股份价格不超过22元/股[3][18] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起三个月内[4][19] - 若回购上限股份2272727股全部注销，总股本变为102420673股[21] - 回购资金约占公司总资产比重为3.68%、占归属于上市股东净资产比重为4.96%、占流动资产比重为5.04%[23] - 公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告12个月后出售，可能调整为股权激励或员工持股计划[25] - 若回购完成后3年内未实施用途，未使用部分将注销[26] - 2024年2月4日，公司董事会和监事会审议通过回购股份议案[29] - 本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会[30] - 董事会授权管理层处理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[28] 股份减持 - 2023年11月1日至12月30日，董事柯茂旭减持49.5万股，监事杜建权减持44.1万股；2023年11月6日，董事张昱减持24万股[24] 风险与披露 - 本次回购存在价格超出上限、重大事项、用途变更、监管新规等风险[31] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并公布进展[32]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，避票 0 票 （二）审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》 为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层处理本次回购股 份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-018 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 公司拟以自有资金不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,500 万元（均 含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票。回购价格不超过 人民币 22.00 元/股（含本数）。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 3 ...

股权结构 - 董事长伍穗颖直接持有公司26.69%股权，间接持有3.53%股权[1] 股价情况 - 公司当前股价低于最近一年最高收盘价格的50%[2] 股份回购 - 提议回购股份价格不超过22元/股[6] - 按5000万元上限测算，预计回购2272727股，占总股本2.17%[7] - 按2500万元下限测算，预计回购1136363股，占总股本1.09%[7] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起六个月内[8] - 回购资金来源为公司自有资金[9] - 提议人在提议前六个月内未买卖本公司股份[9] - 提议人在回购期间无减持计划[9] - 公司董事会认为实施股份回购必要且可行[12]

限制性股票情况 - 限制性股票登记数量为236.00万股，占授予前总股本比例为2.31%[1][3][7] - 登记人数为60人[3][5][7] - 授予价格为每股18.55元[3][7] - 授予日为2023年12月15日，上市日为2024年1月30日[3][6][14] 解除限售安排 - 首次授予第一个解除限售期为登记完成14个月后首个交易日起至26个月内最后交易日，比例50%；第二个为26个月后首个交易日起至38个月内最后交易日，比例50%[8][9] - 预留授予第一个解除限售期为登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后交易日，比例50%；第二个为24个月后首个交易日起至36个月内最后交易日，比例50%[9] 业绩考核目标 - 2024年净利润不低于5400万元，2025年不低于6500万元[10] 激励对象情况 - 董事、副总经理王筠获授35.00万股，占授予总量12.46%，占草案公告时总股本比例0.34%[7] - 副总经理刘晓东获授30.00万股，占授予总量10.68%，占草案公告时总股本比例0.29%[7] 资金与股份变化 - 截止2024年1月16日，公司收到入资款4377.8万元，计入“股本”236万元，“资本公积—股本溢价”4141.8万元[15] - 授予登记完成后，有限售条件股份从36657434股增至39017434股，比例从35.82%增至37.27%；无限售条件股份比例从64.18%降至62.73%；总股本从102333400股增至104693400股[17] 费用与收益 - 授予登记完成的236万股限制性股票应确认费用总额为3908.16万元，预计2024年为2576.81万元，2025年为1181.04万元，2026年为150.31万元[20] - 2023年前三季度基本每股收益约为 - 0.2186元/股[18] 资金用途 - 授予限制性股票所筹集资金全部用于补充公司流动资金[19]