证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-048 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 （一）审议通过《关于公司〈2023 年三季度报告〉的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司 2023 年三季度报告全文后，认为公司 2023 年三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状 况 ...

经审核，我们一致认为： 本次交易聘请的审计机构具有证券、期货相关业务资格并具有独立性，审计 过程中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地反应了标的公司的财务状况和 经营成果；本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格并具有独立性； 本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，符合评估目的的要 求；本次评估的评估结果客观、公正，评估定价公允。 本次收购控股子公司少数股东 40%股权事项，以评估机构出具的评估报告所 确定的评估结果为基础，经三方协商确定标的资产的交易价格，定价原则符合相 关法律、法规的规定，定价公允、合理。本次交易符合公司发展战略，有利于公 司的持续发展，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此议案时，表决程序符合 相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，表决程序合法有效。 因此，我们一致同意公司实施此次交易。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相 关事项的独立意见 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》及《公司法》《上市 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用 减值损失 871.78 万元，转回资产减值损失 116.44 万元，金额合计 755.34 万元， 具体如下： 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-051 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2023 年 9 月 30 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本次共计提减值准备 755.34 万元。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 2、本次计提资产减值准备对公司的影响 1、计提信用减值损失、资产减值准备 经公司对 2023 年第三季度存在可能发生减值 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司持有控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司（以下简称"成都凡 拓"或"标的公司"）60%的股权，为进一步增强对成都凡拓的管控力度，提高 公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标， 公司拟与成都凡拓少数股东祝永贺、李弘毅签订股权转让协议以自有资金收购 其持有的成都凡拓股权，其中以 112.5 万元的价格收购祝永贺持有的成都凡拓 30%股权、以 37.5 万元的价格收购李弘毅持有的成都凡拓 10%股权，股权转让价 格合计为 150 万元。本次股权收购完成后，成都凡拓将成为公司全资子公司。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 连续 3 个交易日（2023 年 9 月 27 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 9 日） 收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交 易异常波动期间未买卖本公司股票。 6、公司不存在违反 ...

公司上市情况 - 公司于2022年9月30日在创业板上市，首次公开发行A股股票25,583,400股，发行后总股本为102,333,400股[1] - 首次公开发行后无限售条件流通股为24,262,576股，占比23.71%，有限售条件流通股为78,070,824股，占比76.29%[1] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股1,320,824股，占比1.29%，于2023年3月30日上市流通[2] - 本次上市流通的限售股为首次公开发行前已发行股份，股东427户，所持股份43,207,520股，占比42.22%[2] - 本次部分限售股份上市流通后，尚未解除限售的股份数量为33,542,480股，占比32.78%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年10月9日[13] - 本次申请解除股份限售的股东人数为427名[14] - 本次解除限售股份数量为43,207,520股，占公司股本总额比例为42.22%[14] 股东股份锁定承诺 - 担任公司董事或监事的股东张昱、柯茂旭等承诺上市12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%[5] - 股东张昱、柯茂旭承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期延长至少6个月[7] - 曾担任公司董事的股东谢勇承诺遵守相关股份锁定和减持规定，锁定期满后2年减持价格不低于发行价[9] - 发行人员工持股平台安道投资承诺上市12个月内不转让或委托管理股份[11] 部分股东限售股解除情况 - 万向创业投资股份公司所持限售股份3,800,000股，占总股本比例3.71%，本次全部解除限售[16] - 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）所持限售股份2,850,880股，占总股本比例2.79%，本次全部解除限售[16] - 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）所持限售股份2,661,000股，占总股本比例2.60%，本次全部解除限售[16] - 柯茂旭所持限售股份2,106,000股，占总股本比例2.06%，本次解除限售2,106,000股，可实际上市流通526,500股[17] - 杜建权所持限售股份1,767,000股，占总股本比例1.73%，本次解除限售1,767,000股，可实际上市流通441,750股[17] - 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙）所持限售股份1,681,980股，占总股本比例1.64%，本次解除限售1,681,980股，可实际上市流通1,620,678股[17] - 彭一丹所持限售股份1,544,873股，占总股本比例1.51%，本次全部解除限售[17] 其他股东持股情况 - 方图相关数值为93,439，占比0.09%[19] - 温丰相关数值为92,894，占比0.09%[19] - 林正昱相关数值为85,638，占比0.08%[19] - 刘斌相关数值为85,000，占比0.08%，另有数值21,250[19] - 杨旭相关数值为80,000，占比0.08%[19] - 童少文相关数值为80,000，占比0.08%[19] - 杨思聪相关数值为80,000，占比0.08%[19] - 钱祥丰相关数值为73,000，占比0.07%[19] - 汪苏华相关数值为70,000，占比0.07%[19] - 刘秋明相关数值为65,869，占比0.06%[19] - 向科持有数量为13200，占比0.01%[22] - 王建军持有数量为13000，占比0.01%[22] - 朱高翔持有数量为12988，占比0.01%[22] - 许志舟持有数量为12700，占比0.01%[22] - 史斌持有数量为12364，占比0.01%[22] - 吴齐伟持有数量为12088，占比0.01%[22] - 杨建明持有数量为12000，占比0.01%[22] - 翁晓静持有数量为12000，占比0.01%[22] - 司徒敏持有数量为12000，占比0.01%[22] - 朱可铮持有数量为12000，占比0.01%[22] - 江广超、刘敏等多人持有数量为3000，占比0.00%[25] - 李洪昌持有数量为2907，占比0.00%[25] - 程宗毅、于福田、谢俊持有数量为2800，占比0.00%[25] - 西安华众电子科技股份有限公司持有数量为2600，占比0.00%[25] - 陆甘孺、赵宇、林芳持有数量为2500，占比0.00%[25] - 张蓓持有数量为2300，占比0.00%[25] - 安丰创业投资有限公司持有数量为2299，占比0.00%[25] - 高展洪持有数量为2100，占比0.00%[25] - 郭增虎、李栋等多人持有数量为2000，占比0.00%[25] - 孙磊、袁再祥等多人持有数量为2000，占比0.00%[26] 股份变动情况 - 限售条件流通股本次变动前数量为76,750,000股，占比75.00%，变动后数量为36,68%[38] - 高管锁定股数量为3,996,954股，占比3.91%[38] - 首发前限售股本次变动前数量为76,750,000股，占比75.00%，变动后数量为33,542,480股，占比32.78%[38] - 无限售条件流通股本次变动前数量为25,583,400股，占比25.00%，变动后数量为64,793,966股，占比63.32%[38] - 公司总股本为102,333,400股，占比100.00%，本次变动前后不变[38]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-046 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行股份，股东户数共计 427 户，股份数量为 43,207,520.00 股，占总股本的 42.22%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1306 号）同意注册，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400.00 股，并于 2022 年 9 月 30 日 在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 102,333,400.00 股，其中无限售条件流通股为 24,262,576.00 股，占发行后总 股本的 ...

公司业务现状和发展计划 - 受去年总体大环境影响,公司业务仍处于恢复期,主要以实施去年四季度存量订单及一季度新签订单为主[3][4][7][8] - 自二季度开始,文化文博、数字化展馆类项目新增对外招投标项目量逐步呈上升趋势,公司充分发挥营销网络化全国布局优势,新增中标项目正稳步恢复[3][4][7][8] - 下半年公司将在夯实3D可视化产品及数字一体化综合服务传统主业的基础上,重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务[3][4][7][8] - 公司将加紧应收账款的催收工作,尽量减少因应收账款账龄导致的计提,争取以更好业绩回报投资者[3][4][7][8] 技术创新和新产品研发 - 公司以"AI+3D"为技术发展方向,加大研发投入力度,重点提升AI技术、数字孪生技术、3D可视化等关键技术能力[5] - 公司将继续完善FT-E 3D数字孪生渲染平台,优化平台性能,满足更多业务应用场景需求[5] - 公司将继续完善虚拟数智人在文博领域的应用,提升人物建模、动作捕捉、智能交互等关键技术[5] - 公司将继续加强自身AI算法团队建设,提高FT-E孪生平台的数据治理能力,并积极开展AI大语言模型在人机交互方面的应用[5] 虚拟数字人业务发展 - 公司已成功参与建设国家博物馆、国家大剧院等虚拟数智人作品,并正在积极拓展企业用户[10] - 公司在虚拟数字人领域已成为行业内的重要企业之一[10] 与百度合作情况 - 公司将利用百度"文心一言"的AI技术,应用在数智虚拟人与数智展馆相关业务中,提升产品和服务能力[6] - 双方将通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式,强化竞争力,为用户提供全场景数智展馆人工智能解决方案及服务[6] 股东减持情况 - 公司将严格按照最新的减持政策规定,规范股东减持行为[7]

分组1 - 公司将参加“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] 分组2 - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [1] 分组3 - 届时公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

公司概况 - 公司严格按照相关法律法规及公司章程的要求,形成了独立法人治理结构,建立了完善的企业制度体系和内部控制体系,规范化公司运作模式[1] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时,设有专职人员负责投资者关系管理工作,为投资者提供多种沟通渠道[1] - 公司本着公正、公平、诚实、信用的原则选择供应商,完善公司采购流程,确保原材料供应和产品质量稳定[2] - 公司严格遵守劳动法律法规,为员工缴纳五险一金,提供免费健康体检和多项福利政策,促进员工与企业共同进步[3] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保、重大诉讼仲裁等情况[4,5,6] - 公司报告期内发生的日常关联交易及关联担保已履行相应审批程序,并已在指定网站公告[7,8] 主营业务 - 公司主营业务包括3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件[26] - 公司主营业务包括静态数字创意服务和动态数字创意服务[11] - 公司提供数字一体化综合服务,涵盖展示策划、3D内容制作等[11] 经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入2.41亿元,同比增长17.48%[1] - 报告期内公司业务仍处于恢复期,主要通过实施去年四季度存量订单及一季度新签订单来推动收入确认[27] - 二季度开始,文化文博、数字化展馆类项目新增对外招投标项目量逐步呈上升趋势[27] - 公司充分发挥营销网络化全国布局的优势,以大区域为阵地全面开展营销工作,新增中标项目正稳步恢复[27] - 公司业绩总体仍处于恢复期,将重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务[28] - 加强虚拟数智人与展馆智慧化、服务人性化、文物活化方向的深度结合,拓展文化文博智能边界[28] - 继续拓展AI 3D数字孪生平台在各行业领域的应用,打造标杆案例[28] - 以新一代信息化软件为理念,寻求与传统行业应用软件服务、信息化服务类企业整合的契机[28] - 深化与智慧城市运营集成商合作,拓展数字孪生平台应用客户的广度[28] 研发创新 - 完善虚拟数智人在人物建模、动作捕捉、智能交互等关键技术[29] - 完善细分应用行业AI决策算法的研究,提高FT-E孪生平台的数据治理能力[30] - 公司具有数字创意、总体设计、研发创新、软件集成和项目管理等综合能力[31] 人才团队 - 公司推行以人为本的管理制度,能吸引行业技术精英和高端人才[32] 财务数据 - 3D可视化产品及服务营业收入为46,900,871.16元,营业成本为25,800,862.02元,毛利率为44.99%[36] - 数字孪生及信息化软件营业收入为10,115,196.56元,营业成本为4,989,363.69元,毛利率为50.67%[36] - 数字一体化综合服务营业收入为161,342,226.56元,营业成本为108,342,065.19元,毛利率为32.85%[36] - 公司主营业务成本中直接成本占73.94%,直接人工占22.04%,间接费用占4.02%[37] - 报告期内公司投资收益为2,483,873.36元,公允价值变动收益为1,875,764.21元[37] - 报告期内公司资产减值损失为-4,362,241.93元,信用减值损失为-16,736,997.72元[37] - 报告期末公司货币资金余额为137,659,618.26元,较上年末下降28.24%[38] - 报告期末公司交易性金融资产余额为350,875,764.21元,较上年末增加25.32%[38] - 报告期末公司无形资产余额为168,999,078.94元,较上年末增加11.99%[38] 募集资金使用 - 公司2023年1-6月募集资金账户使用10,571.30万元,均投入承诺投资项目[42] - 截至2023年6月30日,公司募集资金余额为36,777.08万元[42] - 公司变更部分募集资金用途,调整投资总额及使用超募资金增加投资数字创意制作基地项目[45] - 公司使用部分超募资金6,000万元永久补充流动资金[46] - 公司使用募集资金5,187.58万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[47] - 数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目、总部数字创意制作基地项目尚未建设完成[44] - 公司设立数字创意制作基地,能进一步扩大总部的场地办公面积,有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾[45] - 公司扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量,进一步扩大公司的数字创意产品制作能力[45] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、技术创新不足等[3] - 公司面临的创新风险及应对措施[58] - 公司面临的大型项目管理风险及应对措施[58] - 公司未来盈利的实现受到多方面因素影响,如果出现大项目管理不善的情形,将会对经营效益和品牌形象造成不利影响[59] - 公司综合毛利率水平存在下降的风险,公司将通过人才优化策略和提高团队效率等措施来应对[60,61] -