证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-014 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监 事会成员、董事会各专门委员会委员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事余洁女士任期届满且连任时 间达到六年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，余洁女士届 满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。余洁女士将依据相 关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委 员职责，直至公司股东大会选举新一届独立董事。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露。 特此公告。 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-009 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会现就提名李超红为广州 凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ ...

董事会提名 - 公司董事会提名幸黄华为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，无禁止情形[17][26][27][32] - 被提名人与公司及相关方无重大业务往来[25]

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为广 州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创 2024 年度日常性 关联交易预计的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广州凡拓数字创意科技股份 有限公司《公司章程》等规定，结合公司 2023 年日常关联交易情况，以及公司 2024 年业务发展需要，公司拟对 2024 年日常性关联交易进行预计。公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议 分别审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，其中关联董事伍 穗颖先生、王筠女士回避表决该议案，该议案尚需提交公 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺函 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议决议，本人陈水森被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书 承诺人：陈水森 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-003 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第四 届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了关于提名董事候选人的议案， 并对提名独立董事候选人事项出具了的审查意见。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。 经公司董事会提名、薪酬与 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-002 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易为公司正 常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利原则， 预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家其他法律法规的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会组成人 数的1/3。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任；独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 非独立董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-012 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈水森作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-006 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审 议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请最 高不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为 准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑 汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限 和利率，以各方签署的合同为准。本次授信期限自公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。 授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施， ...