证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-034 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金 使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项 目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募 集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以 滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金 可以在十二个月内进行滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-031 公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施股 份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-019），并于 2024 年 2 月 8 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购专用证券账户的开立，具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

薪酬方案审议 - 2024年2月28日审议通过董监高薪酬津贴方案，部分议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 适用对象 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[2] 生效与失效 - 董事、监事薪酬方案经股东大会通过后生效，高管薪酬方案经董事会通过后生效，均至新方案通过失效[3] 薪酬标准 - 担任具体职务的非独立董事和监事按制度领薪，未担任其他职务的不领薪[5][7] - 独立董事职务津贴为税前10万元/年[6] - 高级管理人员按制度领薪[8] 发放方式 - 薪酬及津贴按月发放，离任人员按实际任期计算，为税前金额，个税由公司代扣代缴[9]

公司基本信息 - 公司于2022年6月21日获批首次向社会公众发行2558.34万股人民币普通股，9月30日在深交所上市[4] - 公司注册资本为10469.34万元[6] - 公司股份总数为10233.34万股，全部为人民币普通股[18] 股东信息 - 伍穗颖认购29870760股，持股比例49.7846%[17] - 柯茂旭认购2856000股，持股比例4.7600%[17] - 李泳认购1683000股，持股比例2.8050%[17] - 李琪认购2295000股，持股比例3.8250%[17] - 杜建权认购2040000股，持股比例3.4000%[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事3名[96] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核三个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[114] 交易审批权限 - 股东大会审批交易权限：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项条件[101][102][103] - 董事会审批交易权限：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等多项条件[104] - 董事长审批交易权限：资产总额低于最近一期经审计总资产10%等多项条件[105] 担保相关 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[40] - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金或股利分配[152] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[154] 信息披露与公告 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报，季度结束后一个月内披露季报[147] - 公司指定《证券时报》等报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的平台[175] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[165][166] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊上公告，债权人有相应权利期限[177][178][180]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-025 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变 更登记手续的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广 州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一类限制性股票的首次授予 登记工作,本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为 2,360,000 股。 完成登记后，公司总股本由 102,333,400 股增加至 104,693,400 股，公司 注册资本由 102,333,400 元变更至 104,693,400 元。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-030 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 15 日。 其中，通 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-028 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会的换届选举。公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次 会议，完成了董事会专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的 聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会，各专门委员会委员组成情况如下： 战略委员会：伍穗颖（主任委员）、张昱、陈水森 审计委员会：李超红（主任委员）、幸黄华、柯茂旭 提名、薪酬与考核委员会：陈水森（主任委员）、幸黄华、伍穗颖 各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核 委员会中独立董事过半数并担任 ...

激励计划与股本变更 - 2024年1月26日完成236万股限制性股票首次授予登记[1] - 总股本由1.023334亿股增至1.046934亿股[1] - 注册资本由1.023334亿元变更至1.046934亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为10469.34万元[2] - 修订后的《公司章程》需股东大会特别决议审议生效[4]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-026 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》 公司第四届监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成； 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事、监事、高级管 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-024 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会、监事会的换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生 独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生 独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性 在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯 网（www.cninf ...