监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人（现场2人 通讯1人）[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及书面方式送达 符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合法合规[1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司经营状况 不存在应披露未披露事项[1] - 具体报告详见巨潮资讯网（公告编号2025-051/052）[2] 募集资金使用情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用专项报告 符合监管规则要求[2] - 确认募集资金使用未改变投向 不存在损害股东利益及违规使用情形[2] - 具体专项报告详见巨潮资讯网（公告编号2025-053）[2] 银行授信额度申请 - 审议通过增加2025年度银行授信额度议案 认为公司经营良好且财务状况稳健[3] - 增加授信有利于保障持续健康发展及提高经济效益 审批程序合法合规[3] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日星期二召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议通过现场表决及深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票结合方式召开 [2] - 现场会议地点位于广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月10日星期三 [2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 [3][10] - 审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 [4][10] - 审议《关于公司申请增加2025年度银行授信额度的议案》 [10] - 上述议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 参会登记方式 - 现场登记时间需在2025年9月15日17:00前完成 [4] - 登记地点为公司董秘办 [4] - 登记方式包括信函邮寄至广州市天河区沐陂西路13号或传真至020-23300788 [5] - 联系人段一龙 联系电话020-23300788 电子邮箱zhengquanbu@frontop.cn [4] 网络投票安排 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1][7] - 通过互联网系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [1][7] - 股东需使用深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 同一表决权出现重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2][7]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-054 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议通过之日起生效实施。同时， 董事会提请公司股东会授权董事会及具体经办人员向市场监督管理部门办理《公 司章程》备案的相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-056 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2025 年 6 月 30 日为基准日，广州凡拓 数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行资 产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，2025 年半年度共计提减值 准备 2,379.78 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定， 为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款 项进行核销，核销金额共计 38.70 万元。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备、信用减值损失和资产核销的范围和金额 截至 2025 年 6 月 30 日，具体情况如下： 公司及子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，在 2025 年半年度计提各项资产减值准备共 830.66 万元，信用减值 损失共 1,549.12 万元，核销资产减值准备共 38.70 万元，具体情况如下： 1、计提资产减值准备、信用减值损失 广州凡拓数字创意科技股份有限公 ...

授信额度 - 2025年1月公司申请最高不超4.5亿元综合授信额度[1] - 申请授信总额度由4.5亿元增至6亿元[2] 授信业务及期限 - 授信业务包括流动资金贷款等综合业务[2] - 授信期限自2025第三次临时股东会审议通过之日起一年，额度可循环使用[3] 审批情况 - 董事会及监事会均同意授信总额度增加，认为公司经营良好[4]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡 拓数创"、"公司"）将募集资金 2025 年半年度存放与使用情况说明如下： 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2025-053 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行 价 格 为 25.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 645,980,850.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 90,079,862.64 元（不含税）后， ...

市场扩张和并购 - 公司拟申请不超6100万元并购贷款收购禹贡科技51%股权[1] - 贷款期限不超10年，以禹贡科技51%股权质押担保[1] 业绩总结 - 2025年1 - 6月，禹贡科技营收3224.78万元，净利润315.69万元[7] - 2024年度，禹贡科技营收7968.71万元，净利润602.58万元[7] 其他信息 - 2025年6月30日，禹贡科技净资产2264.22万元[7] - 禹贡科技注册资本1236.0408万元[4]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额为14425.31万元[2] - 2025年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为2900.65万元[2] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为1212.61万元[2] - 2025年期末其他关联资金往来余额为16113.35万元[2] 子公司应收款项 - 成都凡拓数字创意科技有限公司其他应收款2025年期初2344.28万元，期末2514.97万元[2] - 成都凡拓数字创意科技有限公司应收款项融资2025年期初41.03万元，期末0万元[2] - 广州凡拓动漫科技有限公司其他应收款2025年期初142.51万元，期末141.84万元[2] - 广州凡拓数字媒体科技有限公司其他应收款2025年期初5092.96万元，期末4882.30万元[2] - 上海凡拓数码科技有限公司其他应收款2025年期初1938.70万元，期末2521.23万元[2] - 广州一介网络科技有限公司其他应收款2025年期初2614.74万元，期末3735.61万元[2]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-058 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第 三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件三）。 2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-050 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，其中以现场出席并参与表决的监事共 2 人，苏宸先生以通 讯出席并参与表决。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人 员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下： （三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，认 为公司董事会 ...