广州凡拓数字创意科技股份有限公司 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-039 关于首次回购公司股份的公告 一、首次股份回购的进展情况 2024 年 4 月 16 日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 483,800 股，占公司目前总股本的 0.46%，回购的最高成交价为 21.3542 元/股，最低成交价为 20.07 元/股，成交 总金额为 10,026,509.79 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案 及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定。具体情况如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公 ...

股份回购 - 2024年2月4日审议通过回购股份方案[1] - 2月5日披露回购股份方案公告[1] - 2月8日完成回购专用证券账户开立并披露《回购报告书》[1] - 截至2024年3月31日尚未回购股份[2]

公司业务情况 - 公司主要业务分为三大类，包括3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件，前两项为传统业务，第三项是2022年单列的核心业务 [3] - 未来公司将夯实传统业务，积极探索数字孪生及AI智能化发展方向，坚持AI+3D发展战略，加大技术研发投入 [3] 客户群体情况 - 3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务主要面向政府、事业单位、大型企业、设计院等机构 [3] - 随着数字孪生及信息化软件业务规模扩大，下游客户将扩展到更多行业和领域，公司也在积极探索C端客户商业模式，将根据市场及业务发展情况布局 [3][4] 技术应用情况 - 公司接入百度文心一言能力，应用在数智虚拟人与数智展馆相关业务中，赋能虚拟人升级，助力数智展馆AI融合，打造联合解决方案 [4] - 公司将根据自身业务和客户需求，进行相关数据模型测试，推动技术应用 [4] 业绩情况 - 2023年前三季度业绩下滑，原因是项目实施和验收延迟，应收账款回款放缓，资产减值损失较大 [4] 3D数据资产情况 - 公司经过20年储备，积累了大量3D数据资产，建立专门服务器保存和管理，设计算法训练和扩容，3D数据资产将成为核心优势和可靠保障 [5]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自董事会审议通过此次回购股份方案后，公司积极推进相关工作，自 2024 年 2 月 8 日完成回购专用证券账户的开立并披露相关公告次日起至今，公司股 价仅在 2 月 19 日（回购报告书披露后第一个交易日）开盘后短时间低于回购价 格上限，后续公司股价呈上行趋势，均高于回购价格上限，因此公司未能进行 股份回购工作。 二、后续回购安排 一、交易概述 公司将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，结合资本市场 及公司股价的整体表现，在回购期限内择机实施回购程序，并严格按照相关法 律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于以 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-036 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-032 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将 增加使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理。有效期自 公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个 月内进行滚动使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 034）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-033 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事苏宸先生主持，经各位监事认真审议，会议形成决议 如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将 增加使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理。有效期自 公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个 月内进行滚动使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的 真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州凡拓数字创意 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 ...

市场扩张和并购 - 公司拟120万元自有资金收购武汉凡拓30%股权[1] - 收购后公司对武汉凡拓持股100%，成全资子公司[6] - 本次收购不构成关联交易和重大资产重组[2][3] 业绩总结 - 2022年武汉凡拓营收9574960.29元，净利润 -3948167.49元[8] - 2023年武汉凡拓营收10702298.76元，净利润 -2240995.39元[8] 数据相关 - 2022年末武汉凡拓净资产 -13987300.77元[8] - 2023年末武汉凡拓净资产 -16228296.16元[8] - 标的公司股东全部权益评估价值420.92万元[12]

现金管理决策 - 2024年3月15日会议通过增加不超1亿元闲置自有资金现金管理议案[1] - 增加额度12个月内可循环滚动使用[5] 投资产品情况 - 拟投资收益凭证、结构性存款等，期限不超12个月或可转让、提前支取，不得质押[4] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[10] - 选信誉好金融机构合作，选低风险品种[11] 监督与认可 - 内部审计部门审计监督，独董等有权检查[11] - 监事会认为合规，保荐人无异议[15][16]