新策略 - 2025年3月21日董事会通过变更经营范围、修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增动漫游戏开发、广告设计等业务[2] - 修订后的《公司章程》需股东大会三分之二以上表决权通过[6]

业绩总结 - 2024年度资产总额11693.93，2023年度为8651.55[15] - 2024年度负债总额11378.40，2023年度为8887.60[15] - 2024年度净资产总额315.53，2023年度为 - 236.05[15] - 2024年度营业收入7968.71，2023年度为6534.94[15] - 2024年度净利润602.58，2023年度为337.20[15] 市场扩张和并购 - 公司拟5932.08万元购买禹贡科技44.94%股权，1633万元增资，合计投资7565.08万元获51%股权[2] - 本次交易既不构成关联交易也不构成重大资产重组[3] - 该事项已通过公司多会审议，尚需提交股东大会审议[8] 未来展望 - 交易对方承诺禹贡科技2025年度扣非归母净利润不低于900万元[4] - 交易对方承诺禹贡科技2025 - 2026年度扣非归母净利润合计不低于2100万元[4] - 交易对方承诺禹贡科技2025 - 2027年度扣非归母净利润合计不低于3630万元[4] - 若标的公司三年业绩考核均完成承诺，公司可在2028年12月31日前按不低于本次估值收购剩余股权，剩余股权收购承诺期2年，承诺业绩待定[57] 其他新策略 - 交易完成后公司将合理规划与整合资源，拓展产业链布局[75] - 交易相关协议中设置业绩补偿等补偿条款降低投资风险[76] 数据相关 - 截至2024年12月31日，禹贡科技股东全部权益价值为13272.10万元[6] - 禹贡科技原注册资本为1100万元[11] - 收益法评估股东权益账面值414.81万元，评估值13272.10万元，增值率3099.54%[28] - 资产基础法评估总资产账面值11204.23万元，评估值18923.84万元，增值率68.90%[29] - 资产基础法评估所有者权益账面值414.81万元，评估值8132.74万元，增值率1860.59%[30] - 收益法和资产基础法评估结果相差5139.36万元，差异率为63.19%[31] - 本次股权转让交易作价确定为5932.08万元，公司以1633万元对禹贡科技增资，其中136.040816万元计入注册资本，剩余1496.959190万元计入资本公积[37] - 增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.040816万元，股权转让及增资完成后合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元[38] - 本次交易时浙江禹贡的整体估值为13200万元[40] - 应收账款回款考核基数为标的公司截止2027年12月31日经审计的应收账款账面净值扣除质保金金额以后的金额的90%[58]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.4598085亿元，净额5.5590098736亿元[1] - 公司超募资金2.0599628736亿元[4] 项目资金使用 - 数字创意制作基地项目原计划用募集资金1.185866亿元，已用442万元，剩余1.141666万元[3] - 总部数字创意制作基地项目投资1.8701亿元，含剩余募集资金和追加超募资金[3] 超募资金安排 - 截至公告披露日累计用1.2亿元超募资金补充流动资金或还贷，余额1315.288736万元[6] - 拟用1315.29万元超募资金永久补充流动资金，占总额6.39%[7] - 公司承诺每12个月内使用不超总额30%[10] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金[11][12] - 事项已通过审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐人无异议[14]

股东大会信息 - 2025年4月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1][2] - 网络投票时间为2025年4月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年4月2日[5] 审议议案 - 审议以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并增资等议案[6] - 编号3.00提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年4月7日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 现场参会登记地点为广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼董秘办[9] 投票信息 - 投票代码为“351313”，投票简称为“凡拓投票”[17] 其他 - 第四届董事会、监事会第十二次会议决议为备查文件[13] - 参会股东登记表需于2025年4月7日17:00前送达董秘办[22] - 授权委托书涉及多项议案，有效期至股东大会结束[24][25]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-013 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中苏宸先生通过通 讯方式参加会议 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-012 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并 参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小 ...

减持计划 - 2024年12月19日披露减持计划，四人合计不超690,000股，占总股本0.6669%[1] 股东情况 - 柯茂旭等四人分别持股及占比情况[1] 减持完成情况 - 截至2025年2月17日刘斌减持20,000股，减持比例0.0193%，均价29.05元/股[2][3] 减持影响 - 本次减持不导致控制权变更，不影响持续经营[8]

会议安排 - 2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月22日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年2月12日下午14:30股东大会现场会议召开，网络投票当天进行[8] - 股东大会股权登记日为2025年2月6日[9] - 股东大会召集人为公司董事会[12] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份35,667,494股，占比34.4742%[9] - 参加网络投票股东109名，代表股份4,056,686股，占比3.9210%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意39,509,880股，占比99.4605%，中小股东同意占比94.7944%，通过[14] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度等议案》同意6,116,786股，占比95.9287%，中小股东同意占比93.6940%，通过[17] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意39,365,480股，占比99.0970%，中小股东同意3,757,986股，占比91.2867%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》同意3,719,486股，占比90.3515%，中小股东同意情况相同[23] - 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》同意39,301,680股，占比98.9364%，中小股东同意3,694,186股，占比89.7369%[26] - 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》同意37,304,100股，占比98.8801%，中小股东同意1,696,606股，占比80.0623%[29] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》反对327,600股，占比0.8247%，中小股东反对占比7.9579%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》反对370,000股，占比8.9878%，中小股东反对占比相同[23] - 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》反对301,000股，占比0.7577%，中小股东反对占比7.3117%[26] - 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》反对301,000股，占比0.7978%，中小股东反对占比14.2041%[29] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》弃权31,100股，占比0.0783%，中小股东弃权占比0.7555%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》弃权27,200股，占比0.6607%，中小股东弃权占比相同[23]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-010 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5] - 具体数据待审计机构审计确认[8] - 2024年年度业绩具体财务数据将在年报中详细披露[8] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元 - 2亿元，上年同期盈利1050.22万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6亿元 - 2.1亿元，上年同期盈利58.42万元[4] 审计沟通情况 - 公司与年报审计会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[5] 业绩变动原因 - 本年度公司业务恢复缓慢，项目量减少且实施周期延长致营收下滑、毛利下降[6] - 公司在数字孪生等新方向加大研发投入和市场拓展，期间费用增幅较大[6] - 项目回款困难，信用减值损失和资产减值损失对净利润影响较大[7]