经营范围调整 - 公司拟减少信息技术咨询等服务经营范围[1] 分红转增 - 以87,195,490股为基数，每10股派4元，共派34,878,196元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本122,073,686股[2] - 公司注册资本将变更为12,207.3686万元[2] 回购注销 - 若2024年权益分派后回购，注销85.0983万股[3] - 回购注销后股份总数变121,222,703股，注册资本变12,122.2703万元[3] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数条款修订[4][5] 其他 - 上述事项需提交股东大会审议[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭进行独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月21日[2]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

| 序号 | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | | -0.61 | | | | 应收账款坏账准备 | | 360.13 | | | | 其他应收款坏账准备 | | -8.00 | | | | 小计 | | 351.52 | | 2 | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | | 600.04 | | | | 合同资产减值准备 | | 38.89 | | | | 小计 | 638.93 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 预计负债 | | 65.55 | | | | 合计 | 1,056.00 | 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-012 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映深圳 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.68元，较2023年的1.16元下降41.38% [1] - 每股净资产从2023年的18.56元降至2024年的0元，降幅达100% [1] - 每股公积金2024年为9.27元，较2023年的13.41元下降30.87% [1] - 每股未分配利润2024年为3.32元，较2023年的4.26元下降22.07% [1] - 营业收入2024年为5.55亿元，较2023年的4.27亿元增长29.98% [1] - 净利润2024年为0.59亿元，较2023年的0.73亿元下降19.18% [1] - 净资产收益率2024年为5.06%，较2023年的6.07%下降16.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有259.23万股，占流通股比10.03%，较上期减少4.43万股 [1] - 交通银行-金鹰红利价值灵活配置混合型基金新进持股41.59万股，占总股本1.61% [2] - 农业银行-华夏平稳增长混合型基金新进持股40.77万股，占总股本1.58% [2] - 兴业银行-中邮科技创新精选混合型基金新进持股40万股，占总股本1.55% [2] - 工商银行-金鹰科技创新股票型基金新进持股35.99万股，占总股本1.39% [2] - 徐振林新进持股18.86万股，占总股本0.73% [2] - BARCLAYS BANK PLC新进持股17.61万股，占总股本0.68% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股16.74万股，占总股本0.65% [2] - 工商银行-金鹰核心资源混合型基金新进持股16.39万股，占总股本0.63% [2] - 华夏银行-广发北交所精选两年定开混合型基金新进持股15.92万股，占总股本0.62% [2] - 韩建平持股15.36万股，占总股本0.59%，较上期增加0.22万股 [2] - 中邮科技创新精选混合A、金鹰红利价值混合A、金鹰科技创新股票A、香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] - Barclays Bank PLC、孙冬梅、王发清、金鹰核心资源混合A、南京盛泉恒元投资有限公司旗下基金退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4股派4元(含税) [4]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-019 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第二届董事会第八次会议，公司董事会决定于2025年5月19日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-016 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的 情形。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2025年4月21日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月17日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定，监事会对公司因2022年限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票的第二个解除限售期及预留授予部分限制性股票的第一个解 除限售期限 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-002 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-001 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会 工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行 述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-005 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 34,878,196 31,413,571.50 41,717,762 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） 59,492,396.65 72,566,696.16 116,704,695.90 研发投入（元） 53,627,069.71 54,259,899.48 48,267,058.67 营业收入（元） 554,605,301.33 427,386,729.13 508,195,358.77 合并报表本年度末累计未 分配利润（元） 289,752,247.57 母公司报表本年度末累计 未分配利润（元） 290,782,753.33 上市是否满三个 完整会计年度 否 最近三个会计年度累计现 金分红总额（元） 108,009,529.50 最近三个会计年度累计回 购注销总额（ ...