证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-003 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式送达全体监事。会 议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计 2025 年度与关联方将要发生的日常关联交易是公司（含下属全资子公司）正常的商业 往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的 情形，亦不会 ...

资金使用 - 2024年2月1日公司审议通过用25000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 2024年12月30日公司归还25000万元闲置募集资金至专用账户[2] - 截至公告披露日闲置募集资金已全额归还[2] 合规情况 - 公司不存在违规使用募集资金的情形[2]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2024年12月17日召开，9位董事全出席[2] - 董事会拟定2025年1月3日召开2025年第一次临时股东会[15][17] 议案审议 - 豁免会议通知期限议案全票通过[3][4] - 经理层成员年度薪酬兑现发放议案6票同意[5][9] - 与中船财务续签协议议案5票同意，待股东会审议[10][13][14] 财务额度 - 2025年度向财务公司申请综合授信不超8.60亿元等额度[10]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年1月3日下午14:30召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月27日[3] - 会议会期半天，股东费用自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[15] 议案信息 - 议案1涉及关联交易，关联股东回避，需半数以上通过[5] - 股东会审议总议案及《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》[19] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为昆明市人民中路6号昆船大厦805室[7] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的股东[4] - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[10] - 委托代表出席，授权期限至股东会结束[19] - 需填写2025年第一次临时股东会股东参会登记表[22]

财务数据 - 2025年度公司向财务公司申请综合授信额度不超8.60亿元[2] - 截至2024年9月30日，财务公司总资产2182.38亿元，净资产205.46亿元[6] - 2024年1 - 9月，财务公司营业收入41.52亿元、净利润12.72亿元[6] - 财务公司注册资本871900万元人民币[6] - 截至核查意见披露日，财务公司信贷业务余额45000.00万元，公司存款余额39037.99万元[14] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期1年，生效有条件[13] - 变更、终止《金融服务协议》需提前30天书面通知并协商[13] - 财务公司吸收存款、贷款利率有规定，结算免收手续费[10] 会议审议 - 2024年12月17日多会议审议通过续签《金融服务协议》议案[15][16] - 保荐机构认为续签协议符合规定，需提交股东会审议[17] 未来展望 - 公司预计2025年度与中船财务开展日常关联交易利于优化财务管理[15]

财务数据 - 2025年度公司向财务公司申请综合授信额度不超8.60亿元[2] - 截至2024年9月30日，财务公司总资产2182.38亿元，净资产205.46亿元[5] - 2024年1 - 9月，财务公司营业收入41.52亿元、净利润12.72亿元[5] 关联交易 - 2024年12月17日审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案[2] - 该关联交易需提交公司股东会审议，不构成重大资产重组[4] - 公司预计2025年度与中船财务开展日常关联交易利于优化财务管理[19]

会议情况 - 昆船智能第二届监事会第十一次会议于2024年12月17日召开，5名监事全出席[2] - 审议通过豁免本次监事会会议通知期限议案，5票同意[3] 关联交易 - 公司预计2025年与中船财务开展日常关联交易[4] - 审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案，5票同意[3][4] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5]

业务布局 - 公司将持续聚焦智能物流、智能产线领域的自动化、信息化和智能化，提供定制化整体解决方案及核心技术装备 [2] - 在烟草行业方面，致力于打造智慧烟草全产业链装备，深入挖掘商机 [2] - 大力深耕烟草、酒业、军事物流、电力等优势行业，积极拓展新兴产业增量市场 [2] - 聚焦军事军工、酒业和医药行业，拓展石化、快递电商、家电等行业 [2] 技术创新 - 公司将持续加大技术投入，建立以市场为导向的创新体系 [3] - 充分发挥公司在总体工艺系统集成方面的技术优势，为客户提供可行且优化的解决方案 [3] - 以产品创新能力为核心，增强市场竞争力 [3] 内部改革 - 公司持续深化改革，遵循"专业化发展、市场化运作、精益化管理、一体化统筹"准则 [3] - 全面推行营销、生产、管理、研发数字化赋能，构建组织机构新格局 [3] - 今年建立了国际业务部门及团队，未来将不断调整优化业务组织以适应不同市场和用户需求 [3] 市场策略 - 公司既要巩固传统行业，做强做优，同时也积极地向较有发展前景的行业进行拓展 [3] - 面对不同类型的市场和客户，聚焦目标市场，分别为各领域用户提供服务 [3] - 依托分公司夯实客户管理和维护工作，拓宽行业、领域，把握新机遇 [3]

公司发展历程 - 2022年11月30日在深交所创业板挂牌上市[3] 公司决策会议 - 2024年10月28日召开第二届董事会第十三次会议[3] - 2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[3] 公司业务变更 - 截至2024年11月20日，完成经营范围工商变更及章程备案，取得换发《营业执照》[3][4] 公司承诺履行 - 承诺上市两年内建独立境外销售团队，截至公告披露日，已不再通过关联方进行境外销售[2][4]

股东减持 - 国风投资原持股26,242,367股，占比10.93%[2] - 计划减持不超7,200,000股，占比3%[2] - 累计减持7,194,981股，占比2.9979%[3] - 减持后持股19,047,386股，占比7.94%[4] 减持详情 - 2024年9月4日集中竞价减持499,968股，占比0.2083%，均价19.39元/股[4] - 2024年9月4日大宗交易减持1,000,000股，占比0.4167%，均价18.51元/股[4] 其他情况 - 2024年9月5日、10月9日披露股东权益变动超1%公告[5] - 减持未违规，计划时间已届满[5] - 减持不影响公司控制权、治理、股权结构及未来经营[5]