股东情况 - 股东国风投资持股19,047,386股，占比7.94%[2] 减持计划 - 计划减持不超7,200,000股，占比3%[2][3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[3][4] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后三个月内[3] 其他说明 - 减持因经营发展需要，来源为首发前股份[3] - 减持计划实施具不确定性[7]

会议信息 - 2025年1月23日召开股东会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表104人，代表股份163,588,754股，占比68.1620%[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[7] - 总表决同意19,543,354股，占99.7682％[7] - 中小股东表决同意495,968股，占91.6138％[7][8] 决议情况 - 律师认为股东会各项符合规定，决议合法有效[9] - 备查文件为2025年第二次临时股东会决议和法律意见[10]

股东会信息 - 2025年1月7日决议召开股东会，1月8日登通知[5] - 1月23日下午14:30现场会议召开[5] 出席情况 - 104名股东及代理人出席，代表163,588,754股，占68.1620％[7] - 102名中小股东代表541,368股，占0.2256％[8] 议案审议 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并通过[9] - 股东会召集等均合规，决议合法有效[10]

股权变动 - 天津资管8,757,633股昆船智能股票（占总股本3.65%）非交易过户给北京科投[2][3][4] - 吸收合并后天津资管持股0股，北京科投持股8,757,633股，占比3.65%[8] 公司信息 - 天津资管注册资本100,000万元，股份锁定期至2025年11月30日[5][7] - 北京科投注册资本43,200万元人民币[7] 持股情况 - 吸收合并前后昆明船舶设备集团有限公司持股144,000,000股，占比60.00%[8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利530万元 - 790万元，比上年同期下降90.19% - 93.42%[3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计盈利120万元 - 180万元，比上年同期下降97.38% - 98.25%[3] 业绩预告数据相关说明 - 公司与致同会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面无分歧，数据未经审计[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业竞争加剧、烟草行业客户预算收紧、新拓展行业项目毛利率偏低[5] - 为精简人员，部分人员内部退养，计提长期应付职工薪酬规模较大[6]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于1月23日14:30召开[1] - 会议股权登记日为1月20日[3] - 登记时间为1月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为昆船大厦805室[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为1月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[14] 议案信息 - 本次股东会审议2025年度日常关联交易预计议案，关联股东回避，半数以上通过[3][4] - 单独或合计持股3%以上股东可会前十天书面提临时提案[9]

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2025 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 团公司第七一五 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研究所） 中船凌久电子（ | | | | | | 武汉）有限责任 公司（曾用名： | 标准原 | | | | | 中船重工（武汉 | 材料 | 市场定价 | 3,800.00 | 3,717.81 | | ）凌久电子有限 | | | | | | 责任公司） | | | | | | 武汉环达电子 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[2] - 募投项目拟投7.5亿元，未使用募集资金4.891953亿元[5] 现金管理 - 2024年2月1日同意用不超5.014606亿元闲置募资现金管理[6] - 本次拟用不超4.891953亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7][8] - 2025年1月7日董事会、监事会同意继续现金管理[12][13] 风险与措施 - 闲置募资投资有市场、操作和监控风险[9] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等风控措施[10] 审议情况 - 中信建投证券对现金管理事项无异议[14] - 现金管理议案通过董事会、监事会审议，无需股东会审议[14] - 现金管理未变相改变募资用途，符合公司和股东利益[14]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[1] 项目投资 - 智能装备研制生产能力提升项目总投资48353.6万元，募资投入48353.6万元[3] - 补充流动资金项目募资投入26646.4万元[4] 资金使用 - 2024年2月1日使用2.5亿闲置募资补流，12月30日归还[5] - 拟用2.5亿闲置募资补流，预计节约费用650万，期限不超12个月[6] - 2025年1月7日董事会、监事会通过用2.5亿闲置募资补流[9] - 保荐机构认为本次使用2.5亿闲置募资补流合规[10]

资金使用 - 公司使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 公司用不超48919.53万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环用[6] 关联交易与会议安排 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易，待股东会审议[3][4] - 董事会拟定2025年1月23日召开第二次临时股东会[8][9] 规定修订 - 董事会同意修订《“三重一大”事项决策管理规定》[7]