杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计 师，注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长、云南铜业股份有限 公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求 。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东会[2] - 2024年召开6次独立董事专门会议[4] - 2024年召开6次审计委员会会议[7] - 2024年召开4次提名委员会会议[8][10] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[10] 人员履职情况 - 戴扬应出席董事会9次、股东会4次，均实际出席[5] - 2024年度独立董事现场履职时长累计达23天[13] 议案审议情况 - 2024年4月2日提名委员会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[9][10] - 2024年4月29日提名委员会第二次会议通过聘任财务负责人议案[8][10] - 2024年7月1日提名委员会第三次会议通过补选非独立董事议案[10] - 2024年10月23日提名委员会第四次会议通过聘任总法律顾问议案[10] - 2024年4月12日薪酬与考核委员会第三次会议通过非独立董事和高管薪酬方案[11] - 2024年12月17日薪酬与考核委员会第五次会议通过豁免通知期限和经理层薪酬兑现议案[12] 公司合规情况 - 2024年度关联交易无输送利益和损害股东利益情形[15] - 2023年度审计报告为标准无保留意见[15] - 截至2024年12月31日无对外担保等违规情况[16] - 2024年度募集资金存放和使用合规[17] - 2024年度未更换会计师事务所，程序合规[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[19]

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董中浪） 本人董中浪作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 （一）独立董事简历 董中浪，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，现任珠海隐山资本股 权投资管理有限公司管理合伙人和公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度公司召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态 度，参加公司召开的董事会及任职 ...

1. 办公类设备、设施 2 台（套）,计划投资 1.50 万元， 用于更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员 配置预留。 昆船智能技术股份有限公司 2025 年度投资计划 根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计 划，结合各单位的实际情况及发展需求，2025 年度公司各单 位和部门上报的更新改造项目共计 43 台（套），计划投资 192.90 万元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2. 生产类设备、仪器仪表 40 台（套）,计划投资 163.40 万元，主要用于更新因使用年限较长，精度下降严重且无法 修复的生产和检测设备。 3. 其他项目 1 台（套）,计划投资 28.00 万元，主要用 于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008227 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智 能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履职情况评估报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2024年度财务报表审计及内部控 制鉴证机构。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规和相关规范性文件的要求，公司对致同事务所2024年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同事务所成立于1981年，是全国最早的会计师事务所之一。成立40年以来， 致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有28家分支机构 的全国知名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商投资企业发展为向国 有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集团等各类客户提供综合化 专业服务。 截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2023年度 ...

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日会议审议通过《2025年第一季度报告》全文议案[1] - 《2025年第一季度报告》全文于4月21日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 存放中船财务公司存款年末余额545,919,060.51元[10] - 向财务公司贷款年末余额450,357,500.00元[10] - 其他金融业务本年累计发生额174,477,992.71元[10] - 中船财务公司总授信86,000.00万元，已用51,887.68万元[10] 其他事项 - 致同审计2024财报并出具无保留意见[4] - 2024年签《金融服务协议》[10] - 汇总表2025年4月获董事会批准[11]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-024 昆船智能技术股份有限公司 关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、 保函、国内买方保理、商票保贴、商业承兑对付等业务，具体授信银行、授信 额度、授信期限以实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。公 司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关 的合同、协议等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全 资子公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具 体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 公司本次申请授信额度是公司及全资子公司实现业务发展及确保生产经营 正常的需要，通过银行授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于促进生产 经营和业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 昆船智能技术股份有限 ...

业绩展望 - 2025年预计营业收入210,000万元，同比增4.91%[6][7] - 2025年预计利润总额1,300万元，同比增约20.15%[7] 其他说明 - 预算不代表盈利预测，实现有不确定性[8] - 预算需提交2024年年度股东会审议[9]