会议信息 - 第二届监事会第十次会议通知2024年10月23日送达，28日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》全文议案[3] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案，需提交股东大会[4][5] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，需股东大会三分之二以上通过[6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[6] 会议规则 - 定期会议每年召开1次，提前5天通知；临时会议提前2天通知，紧急情况可缩短[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事委托其他独立董事[16] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[17] 薪酬与激励 - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[10] 主要职责 - 制定薪酬计划、股权激励计划，审查履职，监督薪酬制度执行等[9] 考评流程 - 先述职和自我评价，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报批准[12] 其他 - 下设工作组负责提供资料、筹备会议及执行决议[7] - 议事规则由董事会负责解释、修改，审议通过后实施[20]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[13] - 需本科以上学历，相关工作三年以上[7] 任职限制 - 受证监会最近一次处罚未满三年不得担任[6] - 近三年受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 解聘与辞职 - 出现规定情形一个月内解聘[14] - 连续三月以上不能履职解聘[14] - 任期届满前可依合同辞职[17] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[18] - 空缺超三月董事长代行职责[16] - 制度经董事会审议通过实施[18]

捐赠审批 - 预算内捐赠经董事会审议并报上级备案，预算外需党委会前置研究[10] - 500万（含）以下经党委会、办公会、董事会审批支付[13] - 500万以上经党委会、办公会、董事会审议后提交股东会批准[13] 部门职责 - 党政办负责预算核定和事项审核[4] - 财务部负责费用拨付、账务处理和决算说明[5] - 审计部负责合同审核和审计监督[7] - 纪检部负责全过程监督和指导所属公司检查[8] 其他规定 - 捐赠范围包括救济性和公益事业捐赠[7] - 生产经营主要固定资产不得用于捐赠[8] - 加强监督管理，对违规行为追责[14]

昆船智能技术股份有限公司 战略委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设 战略委员会，并制定本议事规则。 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会 秘书为战略发展委员会的总协调人。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员 在委员内选举 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会运作 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13][14] 提名委员会职责 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[11] 监督与记录 - 监事会可委派监事监督，不客观可要求重新审议[15] - 会议有记录，议案及表决结果报董事会备案[16] 规则相关 - 议事规则由董事会解释、修改并审议通过后实施[18]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.07亿元，同比减少10.17%；年初至报告期末为12.87亿元，同比减少3.91%[2] - 营业总收入12.87亿元，较上期13.40亿元有所下降[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2091.66万元，同比增长25.66%；年初至报告期末为 - 624.41万元，同比减少114.62%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1980.47万元，同比增长89.73%；年初至报告期末为 - 673.14万元，同比减少118.64%[2] - 营业利润364.43万元，较上期4539.99万元大幅下降[16] - 利润总额216.30万元，较上期4457.99万元大幅下降[16] - 净利润亏损624.41万元，上期盈利4270.18万元[16] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.42亿元，同比增长42.47%[2] - 经营活动现金流入小计本期为13.56亿元，上期为10.87亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为17.99亿元，上期为18.56亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.42亿元，上期为 -7.69亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为73.5万元，上期为0元[17] - 投资活动现金流出小计本期为30.07万元，上期为223.7万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43.43万元，上期为 -223.7万元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为4亿元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为2327.62万元，上期为3.23亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2327.62万元，上期为7708.45万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.65亿元，上期为 -6.94亿元[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产48.31亿元，较上年度末减少0.42%；归属于上市公司股东的所有者权益18.33亿元，较上年度末减少1.01%[2] - 货币资金期末金额6.74亿元，较期初减少41.31%，主要系支付采购款及期初应付职工薪酬所致[6] - 存货期末金额18.07亿元，较期初增长37.53%，主要系履约项目材料到货但项目尚未销售所致[6] - 货币资金期末余额674,384,207.42元，期初余额1,149,048,553.34元[12] - 应收票据期末余额6,767,184.05元，期初余额52,325,980.33元[12] - 应收账款期末余额347,479,681.03元，期初余额483,362,847.03元[12] - 存货期末余额1,806,734,063.55元，期初余额1,313,726,924.58元[12] - 合同资产期末余额1,165,757,147.17元，期初余额965,675,414.71元[12] - 流动资产合计期末余额4,410,719,323.92元，期初余额4,417,707,111.89元[12] - 资产总计48.31亿元，较上期48.51亿元略有下降[13] 费用及损失变化 - 财务费用本期发生额290.61万元，上年同期为 - 4.61万元，同比增长6397.78%，主要系借款利息较同期增长所致[6] - 资产减值损失本期为 - 2050.25万元，上年同期为410.38万元，同比增长599.59%，主要系合同资产较同期增加所致[6] 借款相关变化 - 取得借款收到的现金本期为0元，上年同期为4亿元，同比减少100%，上年同期取得长期借款，借款规模至本期未发生变化[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,992，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 昆明船舶设备集团有限公司持股比例60.00%，持股数量144,000,000股；中国国有资本风险投资基金持股比例9.48%，持股数量22,742,486股[8] - 中船投资管理（天津）有限公司持股比例3.65%，持股数量8,757,633股；MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例0.70%，持股数量1,688,132股[8] 限售股份信息 - 限售股份中，昆明船舶设备集团有限公司期初和期末限售股数均为144,000,000股，中船投资管理（天津）有限公司期初和期末限售股数均为8,757,633股，拟解除限售日期均为2025年11月30日[10] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.0260元，上期为0.1779元[16] - 稀释每股收益为 -0.0260元，上期为0.1779元[16] 营业成本变化 - 营业总成本12.75亿元，较上期12.83亿元略有下降[15] 应付账款及票据变化 - 应付票据5.22亿元，较上期6.48亿元有所下降[13] - 应付账款9.79亿元，较上期7.70亿元有所上升[13]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年12 月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业 务发展及日常经营的需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计，预计2024 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元（不含 税），该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2024年7月2日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于增 加公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属 全资子公司） 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度4,690.45万元（不含税 ）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-083）、《关于增加公 司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-040）。 证 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 昆船智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士且担任 审计委员会主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事且为会计专业委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员 ...

监事会组成 - 公司监事会由五名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[5] - 监事任期每届为三年，届满连选可连任[6] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，需提前10日书面通知[10] - 临时会议提前5日书面通知，特定情况应10日内召开[10][11] 会议举行与表决 - 监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行[13] - 表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[15] - 形成决议需经全体监事过半数通过[15] 会议相关规定 - 通讯会议需指定人员整理记录并签字[16] - 可指定高管执行决议，主席通报执行情况[16] - 会议档案由指定人员保管，保存不少于10年[16] 议事规则 - “以上”含本数，“过”等不含本数[18] - 与法律法规及章程相悖时按其执行并修订报批[18] - 由监事会负责解释，经股东会审议通过生效及修改[19]