证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-049 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司变更董事会提名委员会 成员，董事余亚军先生不再担任公司第二届董事会提名委员会委员，公司董事会 选举独立董事商华军先生担任第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后的公司第二届董事会提名委 员会成员为：冉光和先生（主任委员）、余人麟先生、商华军先 ...

1、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 经审议，与会监事认为：因公司业务持续拓展及日常经营需要，公司为全资 子公司安徽美利信智能科技有限公司向中国光大银行股份有限公司马鞍山分行 申请银行额度不超过人民币 50,000.00 万元的授信提供担保，该事项不会损害公 司和全体股东，特别是中小股东的利益。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为 全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-050 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席 方小斌先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表 了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）前次公司及全资子公司申请授信额度提供担保的情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第 九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方 担保的议案》，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，在上述综合授信 额度内，公司为全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责 任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司的银行授信金额提供担保，合计担保额度 不超过人民币 58 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-052 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 2023 年 12 月 11 日 根据《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第二届董事会第二次会议，并对相关 议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见 公司为全资子公司向银行申请综合授信提供无偿的连带责任担保，符合公司 和全资子公司的共同利益，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，决 策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。 综上，全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大审议。 独立意见 独立董事：冉光和、宋宗宇、商华军 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-048 重庆美利信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》，选举余亚军为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会 议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》"第 八条 董事长为公司法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为余亚军先生。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记，并取得了由重庆市市场监督管理局换 发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 1.名称：重庆美利信科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91500113709375029C 3.类型：股份有限公司（上市公司） 4.法定代表人：余亚军 5.经营范围： ...

公司基本情况与竞争优势 - 公司较早进入通信行业，在通信产品的散热及轻量化要求方面有较深理解 [2][3] - 公司是少数掌握超大型一体压铸技术并拥有8800吨压铸机的生产企业 [2][3] - 公司一体化压铸产品质量已获得客户充分认可 [3][4] 技术研发与生产优化 - 通过精益改善部门与技术部门合作优化生产节拍，持续提升生产效率 [2] - 质量部门定期分析产品合格率指标，对不达标产品进行专项攻关 [2] - 采用铝水直供、自制工装量具等措施降低制造费用 [2] - 持续深耕一体化压铸领域，提升生产效率和产品竞争力 [3][4] 产能布局与市场拓展 - 募投项目顺利进行，已在马鞍山设立子公司并启动项目建设 [3] - 通过海外建厂布局应对未来市场需求增长 [3] - 一体化压铸设备正常生产，为客户提供试制及量产产品 [4] - 积极开拓通信和新能源汽车领域客户及海外市场 [3][4] 发展战略与未来规划 - 紧跟头部客户，关注规模增长和盈利能力提升 [4] - 优化客户结构，提升产品质量 [4] - 密切关注相关领域发展，进行技术储备 [4] - 提高管理效率，适时调整管理架构 [4]

生产经营情况 - 公司目前生产经营情况良好，未来会结合市场变化和客户需求进行战略布局和规划 [1] - 公司努力提升精益化管理能力，降低生产成本，保持良好发展态势 [1] 技术优势 - 在通信领域，公司持续创新优化核心技术，提高产品性能和质量 [1] - 在高薄散热片压铸方面，公司开发高速填充工艺，散热片翅片顶厚度可薄至1mm，高度可达115mm，拔模斜度0.5°（单边），处于行业领先水平 [1] 智能化和数字化 - 公司致力于生产场景的智能化、数字化打造，积极响应国家新型工业化发展战略 [2] - 在新能源汽车零配件扩产项目中，公司采用智能化压铸岛、高精度加工中心等先进设备和技术 [2] 一体化压铸技术 - 公司拥有8800吨、7000吨压铸岛，掌握超大型一体化压铸技术并量产 [2] - 公司进入一体化压铸领域较早，在人才引进、项目研发上进行了前期投入，产品质量得到客户认可 [2] - 随着新能源汽车市场扩大和技术工艺进步，一体化压铸技术应用前景广阔 [2] 业绩预期 - 公司上半年营收和净利润增长，但增速相较去年同期有所放缓 [2] - 公司将继续聚焦主业，开拓通信和新能源汽车领域客户及海外市场布局 [2]

核心技术能力 - 公司拥有8800吨和7000吨压铸岛，掌握超大型一体化压铸技术并实现量产 [3][37] - 在铝合金精密压铸技术研发和应用方面持续投入，与核心客户保持同步研发 [2][18] - 致力于生产场景的智能化和数字化打造，响应国家新型工业化发展战略 [3][37] 业务布局与市场拓展 - 通信领域销售收入占比约50%，核心客户包括H公司和爱立信 [9][33] - 新能源汽车领域进入蔚来、小鹏、Rivian等主机厂供应链 [8][27] - 已在马鞍山设立子公司并启动项目建设，计划通过海外建厂布局 [6][21] 客户合作情况 - H公司是核心客户，提供通信基站结构件和新能源汽车零部件 [7][29] - T公司是核心客户，墨西哥工厂尚未启动建设 [11][39] - 为奇瑞公司提供汽车零部件产品 [7][40] 研发与竞争优势 - 在5G轻量化产品领域与客户保持同步研发 [6][18] - 能够为客户提供液冷相关产品 [7][25] - 持续提高项目研发进展，缩短新品转量产时间 [10][37] 财务与投资者关系 - 上半年实现营收和净利润增长，但增速较去年同期放缓 [4][10] - 股价波动受宏观政策、市场环境等多因素影响 [5][15] - 管理层将持续围绕发展战略推进业务开展 [9][31] 风险与挑战 - 特斯拉撤回墨西哥工厂投资可能影响公司战略布局 [11][39] - 对核心客户的依赖存在一定风险 [9][32] - 智能化生产面临技术和人才方面的挑战 [2][3]

活动信息 - 公司将于2023年11月17日15:00-17:00参加投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动平台登录地址为http://rs.p5w.net [2] - 公司高级管理人员将参与活动并与投资者进行在线交流 [2] 活动目的 - 推动投资者关系管理工作 [2] - 促进公司治理完善 [2] - 提高上市公司质量 [2] 组织方 - 活动在重庆证监局指导下举办 [2] - 由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司主办 [2]