重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开第 一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请 授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科 技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司向银行 申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产周转及项目建设。 在上述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额提供担保，合计担保额度不 超过人民币 58,000.00 万元。其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司 襄阳美利信科 技有限责 任公司提 供担保的 额度预计不 超过人民 币 52,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司重庆市鼎喜实业有限责任公司 提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以 下的子公司重庆广澄模具有限责任公司提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元。 ...

北京 │上海 │深圳 │杭州 │广州 │昆明 │天津 │成都 │宁波 │福州 │西安 │南京 │南宁 │济南 │重庆 │苏州 │长沙 │太原 │武汉 │贵阳 │乌鲁木齐 │郑州 │石 家庄│合肥│海南│青岛 │香港 │巴黎 │马德里 │硅谷 │斯德哥尔摩 │纽 约 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │NANNING│ JINAN │ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│ GUIYANG │ URUMQI │ ZHENGZHOU │ SHIJIAZHUANG │ HEFEI │ HAINAN │ QINGDAO │ HONG KONG │ PARIS│ MADRID │ SILICON VALLEY │ STOCKHOLM │ NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A3 ...

重庆美利信科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎 的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行人 的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。 本次董事会聘任的公司高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》 《 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-043 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-042 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-044 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 20 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二 届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达。本次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选监事方小斌主持会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选 举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由9名董事组 ...

经营情况 - 2023年第三季度汽车产品同比和环比均保持较好增长 [1] - 通信产品受全球宏观经济影响销售下滑，导致公司总体收入未增长（通信类产品收入占比较高） [1] - 第三季度利润明显下降，主要因海外布局启动、研发投入增加、产品结构调整及募投项目转固 [1] 竞争优势 - 公司在通信行业介入较早，对散热及轻量化要求理解深刻 [2] - 在汽车类高散热产品中能提供更多解决方案 [2] - 较早布局超大型一体压铸技术，拥有8800吨压铸机，技术领先且产品质量获客户认可 [2] 海外与市场拓展 - 海外工厂建设正常推进，综合考虑市场、人工、能源等因素 [2] - 在既有客户中挖潜新项目，同时积极开拓新客户 [2] - 持续看好新能源汽车前景，未来汽车类产品收入占比将逐步提升 [2] 客户合作 - 未与赛力斯、理想直接合作，奇瑞为公司客户 [2]

经营情况 - 2023年第三季度汽车产品同比和环比均保持较好增长 [1] - 通信产品受全球宏观经济影响销售下滑 [1] - 通信类产品在公司收入占比较高导致三季度总体收入未增长 [1] - 第三季度利润较前两季度明显下降 [1] - 利润下降原因包括海外布局启动、研发投入增加、产品结构调整及募投项目转固等因素 [1] 竞争优势 - 在通信产品散热及轻量化方面具有深厚技术积累 [2] - 能为汽车类产品提供高散热解决方案 [2] - 较早介入超大型一体压铸结构件研发生产 [2] - 拥有8800吨压铸机并掌握相关技术 [2] - 一体化压铸产品质量获得客户认可 [2] 发展战略 - 将持续深耕一体化压铸领域 [2] - 计划提升产品质量和生产效率 [2] - 积极开拓市场和客户 [2] - 海外工厂建设正常推进中 [2] - 会综合考虑市场、人工、能源、管理等因素稳步推进海外项目 [2] 客户与市场 - 在既有客户中挖掘新项目和订单 [2] - 积极开拓新客户 [2] - 持续看好新能源汽车发展前景 [2] - 汽车类产品收入占比将逐步提升 [2] - 目前与奇瑞有合作，未直接与赛力斯、理想合作 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为750,922,294.64元，同比下降9.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,361,372,885.26元，同比增长4.76%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为19,288,837.02元，同比下降56.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为140,318,764.80元，同比增长12.78%[5] - 营业总收入从22.54亿元增长至23.61亿元，增幅4.8%[18] - 净利润从1.25亿元增长至1.40亿元，增幅12.0%[19] - 归属于母公司股东的净利润从1.24亿元增长至1.40亿元，增幅12.8%[19] - 基本每股收益从0.79元下降至0.75元，降幅5.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从0.89亿元增长至1.23亿元，增幅38.2%[18] - 支付的各项税费为2944万元，同比增长51.2%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为377,399,779.95元，同比下降11.06%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为778,775,188.02元，同比增长283.98%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金为24.09亿元，同比增长15.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比下降11.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.83亿元，同比扩大35.3%[20] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7.88亿元，同比增长36.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.79亿元，同比增长283.9%[21] - 吸收投资收到的现金为16.13亿元[21] - 取得借款收到的现金为3.88亿元，同比下降61.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.50亿元，同比增长402.3%[21] - 收到税费返还1.16亿元，同比增长32.4%[20] 资产和负债变化 - 货币资金为805,966,713.17元，较年初增长40.61%[8] - 固定资产为2,484,392,401.50元，较年初增长45.89%[8] - 公司货币资金为8.06亿元，较年初5.73亿元增长40.7%[15] - 应收账款为7.90亿元，较年初9.62亿元下降17.9%[15] - 存货为6.24亿元，较年初5.83亿元增长7.0%[15] - 固定资产为24.84亿元，较年初17.03亿元增长45.8%[15] - 流动资产合计为23.55亿元，较年初22.49亿元增长4.7%[15] - 在建工程为0.87亿元，较年初4.19亿元下降79.2%[15] - 公司总资产从492.28亿元增长至550.88亿元，增幅11.9%[16][17] - 短期借款从5.76亿元减少至3.89亿元，降幅32.4%[16] - 应付账款从11.00亿元减少至8.00亿元，降幅27.3%[16] - 长期借款从6.85亿元减少至2.55亿元，降幅62.8%[16] - 资本公积从10.60亿元大幅增长至25.84亿元，增幅143.7%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,364名[11] - 控股股东美利信控股有限公司持股比例为38.97%，持股数量为82,073,440股[11] - 股东刘赛春持股比例为7.63%，持股数量为16,061,280股[11] - 温氏股份旗下投资基金及其一致行动人合计持股比例为7.60%[12]