长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信 2025 年度开展套期保值业务事 项进行了核查，核查情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇衍生品套期保值业务 二、2025 年度套期保值计划 （一）外汇衍生品套期保值业务 1、主要涉及的币种及业务品种 1 公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营 所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、外币 互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 1 亿美元或其他等值货币 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年12月30日[4] - 公司2024年所有承诺事项均已履行[7] 人员与监管措施 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无监管措施及整改事项[8] - 无其他重大事项报告[8]

授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超419,000.00万元综合授信额度[2] - 控股股东及实控人为授信额度提供不超419,000.00万元担保[3] - 公司为子公司银行授信提供担保，合计不超175,000.00万元[4] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司关联交易总金额为165,698.43元[6] 资产与负债 - 襄阳美利信科技资产负债率66.78%，本次担保额度95,000.00万元，占净资产30.87%[8] - 2024年12月31日资产总额为96160.50万元，较2023年增长246.03%[16] - 2024年12月31日负债总额为89076.23万元，较2023年增长317.70%[16] - 2024年12月31日净资产为7084.27万元，较2023年增长9.60%[16] 业绩表现 - 2024年度营业收入为30696.29万元，较2023年度增长14.52%[17] - 2024年度净利润为785.32万元，较2023年度下降54.27%[17] 子公司情况 - 2024年12月31日美利信科技国际资产总额为36227.46万元，负债3.50万元，净资产36223.96万元[20] - 2024年度美利信科技国际营业收入为0，净利润为 - 39.01万元[20] 其他 - 保荐人对公司2025年度向银行申请综合授信额度及相关担保事项无异议[27]

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为重庆 美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 利信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］418号），美利信获准向社会首次公 开发行人民币普通股（A股）53,000,000股，每股面值1元，发行价格32.34元/股， 募集资金总额为 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 从2023年的0.7043元下降至-0.7779元 同比暴跌210.45% [1] - 净利润由盈转亏 从2023年的1.36亿元转为亏损1.64亿元 同比下降220.59% [1] - 营业收入实现增长 从2023年的31.89亿元增至36.59亿元 同比增长14.74% [1] - 每股净资产下降 从15.49元降至14.62元 同比下降5.62% [1] - 每股未分配利润大幅减少 从2.02元降至1.13元 同比下降44.06% [1] - 净资产收益率急剧恶化 从5.09%降至-5.17% 同比下降201.57个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例下降 累计持有2383.55万股 占流通股21.86% 较上期减少706.56万股 [2] - 温氏系基金大幅减持 温润清新壹号减持73.71万股至486.29万股 温润智造壹号减持68.44万股至451.56万股 [3] - 新进股东数量较多 美利信控股新进持有143.97万股 温氏陆号基金新进持有138.94万股 另有三位新进股东持股均超90万股 [3] - 股东退出情况显著 四位股东完全退出前十大 包括持股377.16万股的荣继烽和持股192.02万股的南京天智创投等 [3][4] 分红政策 - 公司决定不进行利润分配 也不实施资本公积金转增股本 [5]

独立董事评估 - 公司董事会评估冉光和、宋宗宇、商华军独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年4月22日[2]

战略与 ESG 委员会设置 - 公司设战略与 ESG 委员会，成员三人，至少一名独立董事[4] - 召集人由董事长担任，任期与董事会一致，委员可连选连任[5][6] 主要职责与决策流程 - 职责含研究长期战略、投资决策及 ESG 目标并提建议，提案交董事会审议[8][9] 会议规则 - 会前三天通知委员，三分之二以上出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 会议材料管理 - 会议记录保存 10 年，议案及表决结果书面报董事会[13][14] 细则生效条件 - 细则经董事会审议通过后生效[17]

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋宗宇，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合 法利益，为公司的长远发展献言献策。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人宋宗宇，博士研究生学历，二级教授。1990年7月至2000年5月任重庆建 筑高等专科学校讲师，2000年5月至今历任重庆大学贸易及法律学院讲师、重庆 大学法学院副教授、教授、博士生导师。2009年8月至2010年8月国家公派澳大利 亚DEAKIN UNIVERSITY访问学者，2013年11月至2015年2月任重庆市高级人民 法院民一庭庭长 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会7次，股东大会2次[4] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年审计委员会召开7次会议[5] - 2024年独立董事召开专门会议2次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会3次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 独立董事对董事会全部议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事到现场参观交流[9] - 独立董事关注信息披露，加强与中小股东沟通[10] - 独立董事参加培训[12] - 2025年将继续提供建设性建议[12]

新策略 - 公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[1] - 调整后增加ESG相关职责并修订实施细则，组成及成员职位不变[1] 时间信息 - 2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议[1] - 公告发布时间为2025年4月22日[2]