上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。表决结 果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-048 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

部分厂房出租暨关联交易的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对真兰仪表部分厂房出租暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》，同意将子公司真兰仪 表科技有限公司（以下简称"子公司"或"仪表科技"）所有的位于安徽省芜湖 市芜湖县安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号共计 3,024 ㎡出租给真兰电气（安 徽）有限公司（以下简称"安徽电气"），租赁期限自 2 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-047 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次解除股份限售的股东户数为 5,251 户，解除限售股份数量为 3,762,302 股，占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海真 兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2326 号）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于上海真兰 仪表科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 91 号），公司首次公开发行人民币 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对真兰仪表首次公开发行 网下配售限售股上市流通的相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海真兰 仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2326 号）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于上海真兰仪 表科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 91 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,000,000 股，并于 20 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于珠海港真兰仪表有限公司完成工商注册登记并取得营 业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与珠海港控股集团有限公司旗下全资子公司珠海城市管道燃气有限 公司（简称"珠海城燃"）达成战略合作，于2023年7月17日由真兰仪表及全资 子公司上海真兰科技服务有限公司（简称"真兰服务"）与珠海城燃三方签署 《珠海城市管道燃气有限公司与上海真兰仪表科技股份有限公司与上海真兰科 技服务有限公司关于成立珠海港真兰仪表有限公司之合资合同》，拟共同出资 1,000万元，设立珠海港真兰仪表有限公司，真兰仪表及真兰服务合计持有合资 公司49%的股权比例。近期，合资公司已取得珠海市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体内容如下： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-046 住所地：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号6栋301-1 一、工商注册登记基本情况 企业名称：珠海港真兰仪表有限公司 统一社会信用代码：91440400MACU ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-045 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产 ...

公司基本信息 - 证券代码 301303，证券简称真兰仪表，为上海真兰仪表科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 6 月 9 日上午 10:00 - 12:00 进行特定对象调研线上会议，接待人员有副总经理、董事会秘书王文军，财务总监雷秋桂，证券事务代表陈意 [2] 业务情况 超声波燃气表 - 公司自主研发核心计量组件的民用与工商业超声波燃气表已研发成功并投入生产和销售，国内市场应用时间短，核心组件多为国外产品，成本高于传统民用膜式燃气表，处于推广初期，未来可能取代传统膜式燃气表 [2][3] - 国内部分厂家进行关键组件国产化研究，公司已实现自主生产并投入市场应用 [3] 业绩预期 - 2023 年业绩预期目标为增长，一季度业绩较 2022 年有增长，二季度国内外订单情况良好，半年度业绩关注披露报告，燃气表销售有季节性，下半年业绩通常好于上半年 [3] 技术差异 - 从技术难度看，超声波燃气表计量气体，超声波在气体中传输速度慢、信号衰减大，且受天然气介质温度、压力及气质组分等因素影响大，相比计量液体的超声波水表技术难度更高 [3] 行业影响与合作 城市生命线工程 - 2023 年 5 月 12 日住建部召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会，公司正收集和调研相关行业信息，该工程有利于推进物联网智能燃气计量仪表及安全监测设施更新换代 [3][4] 竞争与合作 - 与金卡智能既是竞争关系也是合作伙伴，金卡智能营收在燃气表同行中最高、业务范围广，公司有差距但在产业链发展布局、国际市场方面有优势 [4] - 大股东真诺测量仪表（上海）有限公司专注水表与热量表行业，公司坚持国际化路线，专注燃气行业，探索相关产业协同发展与多元化业务模式 [4] - 河北华通是与中国燃气合资公司，由中国燃气控股，该合作模式取决于客户意愿与需求，公司积极探讨合作并寻求其他客户合作 [4] 软件服务 - 全资子公司上海贸宝信息技术有限公司负责对外承接软件开发和提供软件服务，开发有智慧燃气云平台、燃气业务相关管理系统、生产运营管理平台 MOM、制造执行系统 MES、质量管理系统 QMS 等软件产品 [4][5] - 国内大型燃气集团常用自行开发或委托第三方开发软件，公司为其提供产品相关软件接口开发与服务，智慧燃气云平台等主要给中小型燃气客户使用 [5]

产品相关 - 公司NB智能燃气表平均价格约240元，招标项目中NB智能燃气表占比约80% [2] - 超声波燃气表是未来发展方向之一，但短期内无法完全替代传统膜式燃气表，公司已推出核心计量模组自主研发的超声波燃气表并投入市场 [2][3] - 工商业燃气表市场容量小于民用燃气表，但销售单价和毛利率较高，工商业燃气表用于商业或公福用户，流量计用于天然气用气量较大的企业及城市管网与门站 [3] 客户与市场份额 - 公司客户以五大燃气集团、省会级与大中型区域性燃气公司为主，2022年昆仑能源、中国燃气为前五大客户，华润燃气、港华燃气为前十大客户，在入围时间不长的华润燃气等客户市场份额提升空间大 [3] 销售业绩与目标 - 2022年智能燃气表销售收入5.62亿元，相比2021年增长25.5%，2023年销售增长目标不低于2022年 [3] 海外业务 - 海外业务主要在欧洲、美洲、非洲、独联体国家及亚太地区，如意大利、阿尔及利亚等，2022年海外业务收入2亿元，占海外市场规模比例小，到2026年北美、欧洲和亚太地区智能燃气表市场规模将达106亿美元，公司将加大推广提升收入占比 [4] 销售模式与费用 - 国内业务以直销为主、经销为辅，海外业务以经销为主、直销为辅，销售费用占营业总收入约10%，相比同行可比上市公司稍低 [4] 终端客户与合作模式 - 国家政策推动下，终端客户更换燃气表意愿积极 [4] - 河北华通合作模式推广取决于客户意愿与需求，若客户有意愿公司将积极推进 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301303，证券简称真兰仪表，公司为上海真兰仪表科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举办 2022 年度暨 2023 年一季度网上业绩说明会，董事长、总经理等人员参与接待 [2] 募投项目与资金使用 - 上海与安徽芜湖两个募投项目加速推进产能建设，已有部分转化为产能 [2] - 募集资金使用范围限于经审批的募投项目，履行严格支付审批程序，募投项目按规划有序进行，闲置募集资金（含超募资金）用于购买中低风险理财产品 [3] 业绩情况 - 2018 - 2022 年连续 5 年业绩保持一定增长率，营业收入从 2018 年的 4.48 亿增至 2022 年的 11.91 亿，燃气表销售数量从 2018 年的 300 万台增至 2022 年的 690 万台，归属于上市公司股东的净利润从 2018 年的 1.03 亿元增至 2022 年的 2.12 亿元 [3] - 2023 年第一季度公司营业收入较 2022 年同比增长 6.2%，归属于上市公司股东的净利润增长 23.9% [3] 市值与股价相关 - 上市公司市值受宏观经济环境、资本市场行情、行业周期、政策及公司基本面等多因素影响，公司董事会及管理层专注主业，协同发展，推进全产业链业务，保持创新，重视与投资者交流互动，履行利润分配承诺 [2][3] - 截止 5 月 10 日，公司股东人数为 40855 [4] - 公司股票上市以来到当时股价跌了 33 个点，股价涨跌受宏观经济、资本市场、政策等多因素影响，公司经营正常，基本面良好，严格遵循法规发行股票，不存在欺瞒投资者情形，且严格按信息披露规则披露信息 [5][6] 公司发展规划 - 未来发展战略以市场与顾客需求为驱动，巩固主营业务全产业链业务模式，深耕行业市场；以技术研发为引擎，加速基于物联网新一代技术应用的产品及服务平台开发；完善人力资源和企业文化建设，承担社会责任 [4] - 2023 年围绕战略规划，加大主营业务及新产品市场开拓，深化产业链布局，推进经营计划实施 [4]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-035 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日披露 了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》和《2023年一季度报告》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司 拟定于2023年5月12日15:00-17:00在全景网举办2022年度和2023年一季度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李诗华先生，独立董事 崔凯先生，财务总监雷秋桂女士，副总经理、董事会秘书王文军先生，保荐代表 人马业青先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2022年度和 2023年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征 ...