公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,680.00万元[3] - 公司已发行股份数为14,680.00万股，每股面值为人民币1元，全部为人民币普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份且连续180日以上的股东，在特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼，或自己名义直接诉讼[8] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[8] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 公司与关联人发生交易（公司提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[11] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、股东等召开临时股东大会或股东会的提议或请求后，应在10日内给出书面反馈意见[12][13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] 董事相关规定 - 董事会换届改选或增补董事时，合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[19] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占财产、挪用资金等[24] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露有关情况，董事辞任公司收到报告2个交易日内披露情况[26] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过，表决一人一票[33] 利润分配与资本运作 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不分利润[37] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定的除外[40] 章程与制度修订 - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过方可实施[49] - 公司修订11项管理制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效[51][52] - 公司修订25项管理制度及制订3项制度，自董事会审议通过之日起生效[51][52]

董事提名 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上表决权股东提名[7] - 独立董事候选人由董事会、1%以上表决权股东提名[7] 选举规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[14] - 选举两名及以上董事实行累积投票制[3] - 候选人多于应选人数进行差额选举[9] 缺额处理 - 当选董事超章程规定人数三分之二，缺额下次股东会选举填补[14] - 不足三分之二，进行二、三轮选举[14] - 三轮未达要求，2个月内再开股东会选举缺额董事[14] 其他规定 - 累积投票制选出董事任期不交错[3] - 股东投票超全部表决权视为弃权[15] - 细则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[20]

制度审议 - 汇率风险管理制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 业务目的与规则 - 套期保值业务以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁投机套利交易[5] - 开展外汇套期保值业务须与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额[7] 审批标准 - 单次或连续十二个月内累计金额达特定标准由股东会审议批准，未达由董事会批准[10] 部门职责 - 财务部门负责业务计划制定等工作，每月向董事长汇报交易情况[13] - 业务部门提供基础业务信息和交易背景资料[13] - 内审部门进行业务审核、监督和审计，定期或不定期检查[13] - 证券部门审查决策程序合规性并及时信息披露[13] 业务流程 - 财务部门制订可行性分析报告，提交董事长审批核准后执行[14] - 内审部门每季度或不定期核查业务和资金情况并汇报[15] - 财务部门按授权和额度与金融机构结算业务[19] 风险应对 - 汇率剧烈波动时财务部门分析对策上报，财务负责人下达指令[20] - 财务部门跟踪衍生品价格，每半年向董事会提交风险分析报告[21] - 业务有重大异常，财务部门提交报告方案，董事会商讨措施[22] 信息披露 - 公司按规定披露外汇套期保值信息，审议后披露会议决议公告[21] - 业务亏损达特定标准2个交易日内临时公告披露[21] 资料保管 - 财务部门保管外汇套期保值业务相关资料，保存至少十年以上[21][22] 制度执行 - 制度与国家规定抵触时按规定执行并修订，自董事会审议通过之日起生效[24]

制度审议 - 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 发布及回复要求 - 应注重诚信、谨慎客观、不使用不当语言[4] - 不得涉及未公开重大信息等不宜公开信息[6] - 不得选择性发布或回复，不得迎合热点、配合违法违规交易[6][7] - 需充分提示不确定性和风险[6] 管理与流程 - 证券部为对口管理部门[9] - 需经问题收集整理等流程[10]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[5] - 业绩预告重大差异：预计与年报实际变动方向不一致或幅度超20%以上[8] - 业绩快报重大差异：与定期报告数据指标差异幅度达20%以上[8] - 会计报表附注披露错误：主要会计政策未按规定披露等[7] - 其他年报信息披露错误：涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等[7] 责任主体与处理 - 责任主体：董事、高管等，董事长、总经理承担主要责任[3][9] - 处理措施：公司内通报批评等[13] - 处罚结果：可纳入年度绩效考核指标[22] 制度相关 - 制度生效：经董事会决议通过后生效实施及修改[12] - 制度解释：由董事会负责制定、修改和解释[14] - 制度日期：2025年7月11日[15] 流程与执行 - 差错更正：需聘请符合规定的会计师事务所审计或专项鉴证[6] - 责任追究：半年度报告等参照本制度执行[12] - 信息披露：董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[23] - 内审职责：收集资料、调查原因、拟定意见和措施并提交审议[6][8] 处理原则 - 从重处理：多次发生年报信息披露重大差错等[13] - 从轻处理：有效阻止不良后果发生等[13]

内幕信息制度 - 内幕信息管理等制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 知情人范围与责任 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[10] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得谋利[19] 管理职责 - 董事会统一领导和管理内幕信息登记，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] - 证券部协助做好信息披露和保密工作[3] 登记与报备 - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内履行登记、报备义务[15] - 《内幕信息知情人员登记确认表》等至少保存10年[16] 信息提供与处理 - 向控股股东等以外知情人提供未公开信息需报证券部备案[20] - 发现内幕交易等情况应在二个工作日内报送处理结果[23] 重大事项登记 - 重大事项应一事一报，每份登记仅涉及一项[40] 存续期限制 - 内幕信息存续期内，知情人有交易、泄露等限制[41]

公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 现金分红政策 - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或近三年累计不少于年均可分配利润的30%，占比最低20%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[10] 决策与执行 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需2/3以上表决权通过[11] - 股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[16] - 董事会审议现金分红方案应研究论证相关事宜[10] - 股东会审议利润分配方案需过半数表决权通过[7] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法规和《公司章程》执行[18] - 制度中部分表述含或不含本数说明[18] - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效，董事会负责解释[18]

制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 管理职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 投资者关系工作由董事长领导，证券部具体负责[16] - 董事会秘书负责策划、组织投资者关系管理活动及人员培训[16] 工作原则 - 投资者关系管理工作遵循充分披露、合规披露、机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通原则[4] 工作内容与对象 - 及时向投资者披露影响决策的相关信息[7] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] 信息披露 - 在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[10] - 信息披露指定报纸和网站需按规定公布信息[20] 沟通平台建设 - 建设网络沟通平台，在网站开设投资者关系专栏[10] - 设立专门的投资者咨询电话和传真，保证工作时间线路畅通[11] 员工素质与档案制度 - 从事投资者关系管理的员工需具备对公司全面了解等素质[18] - 投资者关系活动应建立完备档案制度[18] 活动限制 - 开展活动时不得向分析师等提供未披露重大信息[19] 突发事件处理 - 投资者关系突发事件包括媒体负面报道等[23] - 处理遵循合法合规等原则[23] - 不同突发事件有对应处理措施[23][25] 沟通规范 - 明确区分宣传资料与客观报道并标识[21] - 投资者电话咨询由证券部人员接听回复[28] - 一般不接受媒体电话采访，特殊情况经批准可传真采访[28] - 投资者等现场参观交流需提前3天与证券部预约登记[28] 说明会规定 - 可在年报披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[28] - 召开年度报告说明会应至少提前两个交易日发布通知[28] 沟通流程 - 与投资者等直接沟通前需其签署承诺书[28] - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[29] - 投资者关系活动记录表含参与人员等多项内容[34] 制度其他 - 制度未尽事宜按相关规定执行[32] - 制度解释权归公司董事会，审议通过后生效[32] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[19]

成员构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，三分之二以上须为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 增补规则 - 委员出现特定情况致人数或占比不达标，公司应60日内增补新委员[5] 会议召开 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会[9] - 正式会议提前5天通知，临时会议提前3天通知[18] 会议要求 - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[20] 职责范围 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[2] 其他规定 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[27][29] - 工作细则经董事会审议通过后实施生效，修改亦同[33]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 专户管理 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐机构或独立财务顾问、银行签三方监管协议[8] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，专户数量原则上不超投资项目个数，不得存放非募集资金或用作其他用途[8] - 公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[9][10][13] 资金使用审批 - 凡涉及每笔募集资金支出，在董事会授权范围内经主管经理签字报财务部审核，逐级由项目负责人等确认付款；超授权范围报股东会审批[13] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次披露当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[14] 项目重新论证 - 募集资金投入金额未达相关计划金额50%且超最近一次募集资金投资计划完成期限，需重新论证项目[15] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超6个月[16] - 暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，单次补充时间不得超12个月[17] - 超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金，需经股东会审议通过[19] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且不得为非保本型[20] 超募资金使用 - 公司实际募集资金净额超计划募集资金金额，超募资金使用计划需董事会审议并披露[23] - 公司将暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需董事会审议[23] 用途变更 - 取消或终止原募集资金投资项目等情形视为募集资金用途变更[25] - 公司拟将募投项目变更为合资经营方式实施，公司应当控股[26] - 公司改变募投项目实施地点，需董事会审议并在2个交易日内公告[26] - 变更募集资金投资项目用于收购控股股东或实际控制人资产需避免同业竞争及减少关联交易[27] - 拟对外转让或置换募集资金投资项目应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[27] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[28] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元需经股东会审议通过[28] 监督检查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[29] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[29] - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[30] 违规处理与制度修订 - 违反制度造成募集资金使用违规的责任人将受处分[33] - 制度修订由董事会通过生效，由董事会负责解释[35]