会计师事务所选聘 - 选聘经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 竞争性谈判邀2家以上，公开招标面向规定资质者，邀请招标邀2个以上[9] - 中标有效期最长8年，续聘同一所可不再招标[10] 文件保存与费用 - 文件保存期限为选聘结束起至少十年[11] - 审计费用降20％以上应在信息披露说明[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后五年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[14] 改聘相关 - 第四季度结束前完成改聘选聘工作[14] - 改聘情形包括执业质量缺陷等[15] - 改聘需审计委员会调查提议，股东会审议[15] 其他 - 解聘或不续聘应事先通知，股东会表决时事务所可陈述[16] - 审计完成后审计委员会需事后评价[18] - 制度由董事会制定解释，股东会审议通过生效修改[21]

董事会变动 - 2025年7月11日审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员增至九名[1] - 提名邵建为第四届董事会非独立董事[1] 邵建情况 - 持有公司股份占比0.44%[2] - 曾于2023年11月至2025年7月任东利机械监事会主席[5]

限制性股票 - 2025年7月11日决定作废2024年部分限制性股票15.7650万股[1][5][9] - 3名离职对象4.55万股限制性股票由公司作废[6] - 2024年第一个归属期11.2150万股因业绩未达标作废[8] 业绩目标 - 2024年第一个归属期营收目标不低于64000万元，触发值不低于62000万元[6] - 2024年第一个归属期扣非净利润目标不低于6600万元，触发值不低于6300万元[6] - 2025年第二个归属期营收目标不低于81500万元，触发值不低于75000万元[6] - 2024 - 2025年第二个归属期扣非两年累计净利润目标不低于13800万元，触发值不低于13000万元[6] 其他 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2024年7月17日第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[4] - 作废部分限制性股票对公司无实质影响[10] - 国浩律师出具相关法律意见书[15] - 公告于2025年7月15日发布[17]

ESG管理架构 - 董事会是ESG管理及信息披露的领导和决策机构[8] - 战略与发展委员会是ESG工作的研究和指导机构[8] - 战略与发展委员会工作小组负责ESG工作开展和报告编制等[10] - ESG执行小组是具体落地执行机构[10] ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[3][29] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资考虑社会效益评估[12] - 建立ESG信息沟通机制，确保与利益相关方信息畅通[12] 环境方面 - 公司及子公司排污应申请许可证并缴纳环境保护税[15] - 发生重大环境污染事件应立即启动应急机制并上报[15] 产品与员工方面 - 制定完善产品质量标准体系，提高产品和服务水平[17] - 依法保护职工合法权益，建立人力资源管理制度[20] - 遵守劳动安全卫生规程和标准，提供健康安全环境[20] - 与职工签订并履行劳动合同，遵循按劳分配原则[20] - 及时办理员工社会保险，足额缴纳费用[20] 股东与财务方面 - 完善治理结构，公平对待所有股东[24] - 制定利润分配政策和方案，回报股东[24] - 确保财务稳健，兼顾债权人利益[24] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自2025年7月11日审议通过之日起生效[31]

激励计划人员情况 - 2024年限制性股票激励计划3名激励对象因离职不符资格[2] - 本次拟归属激励对象152名，主体资格合法有效[2] 激励计划办理与数量 - 薪酬与考核委员会同意为152名激励对象办理归属[3] - 对应可归属限制性股票数量为100.9350万股[3]

人员设置与聘任 - 公司设证券事务代表一名，由董事会聘任，对公司和董事会负责[2] 任职要求 - 证券事务代表应具备财务、管理、法律专业知识，需经深交所培训并取证[3] 职责内容 - 协助信息披露等，负责网站板块编排更新及投关、舆情工作[5][6] 管理规定 - 聘任后公告并提交资料，变更通讯及时更新，每两年至少培训一次[3] 细则说明 - 细则由董事会解释、实施、修订，冲突按国家规定执行[11]

担保决策 - 股东会和董事会是对外担保决策机构[3][4] - 多情形下担保需经股东会审批[8] 担保流程 - 财务总监及财务部统一受理初审担保申请[11][13] - 财务部跟踪监督被担保人情况进行风控[15] 责任与规定 - 董事对违规担保损失担责[17] - 违规致损追究相关人员责任[17] 制度说明 - 制度由董事会解释，股东会通过生效[20][21] - 未尽事宜依规定执行，不一致以规定为准[19]

薪酬方案 - 2025 年董事、高管薪酬方案适用全体董事、高管[1] - 适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[1] - 独立董事固定津贴 12 万/年（税前）按月发[1] - 非独立董事和非董事高管薪酬由月工资和年终奖构成[1][2] - 离任按实际任期算薪酬，税前金额公司代扣税[4] - 方案经股东大会审议通过后生效[4]

承诺管理制度 - 公司承诺管理制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[2] - 承诺事项应含具体事项、履约方式和明确履约时限[5] - 承诺人需及时、公平披露或提供相关信息[6] 承诺履行 - 承诺人财务恶化可能无法履约时，应告知公司并提供新担保[6] - 履行条件达到，承诺人应及时通知、履行承诺并披露[6] 承诺变更与披露 - 不得擅自变更或豁免部分承诺，特定情形可变更需审议[6][7] - 公司未履行承诺应披露原因及法律责任[10] 制度生效与解释 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释[12]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 股东会通知相关 - 董事会收到提议后10日内反馈是否召开临时股东会[9][10] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[9][10] - 审计委员会同意请求，应在收到请求5日内发出通知[11] - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会15日前通知[16] 网络投票便利 - 重大资产重组溢价达或超20%需为中小投资者提供网络投票便利[6] - 一年内相关金额超公司最近一期经审计资产总额30%需提供网络投票便利[6] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集，发出通知至结束当日持股比例不得低于10%[11] - 自行召集会议合理费用由公司承担[12] 提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充或不列入议程通知[21] 会议时间及变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 变更现场会议地点，召集人应于现场会议召开日2个交易日前通知并说明原因[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[20] 授权委托 - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[22] - 代理投票授权委托书由他人签署的，授权书需公证[22] 会议资格 - 出席人员提交凭证有问题视为资格无效[24] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 特定事项需特别决议通过[30] 董事提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人（独立董事除外）[35] 表决权限制 - 股东买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[31] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[32] 关联交易决议 - 关联交易决议需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[35][36] 中小投资者权益 - 公司应优先提供网络投票平台，提高社会公众股股东参会比例[30] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露结果[31] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，按时间顺序，除非特殊原因不搁置或不表决[37] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[38] - 股东会采取记名投票表决[37] - 股东仅对部分议案投票，未发表意见议案视为弃权[38] - 累积投票制议案投票超选举票数，该项议案选举票视为弃权[38] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见[38] 计票监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，有利害关系的股东及代理人不得参与[39] 决议公告 - 股东会决议公告应包含相关内容[40] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[46]