激励计划基本情况 - 本激励计划授予激励对象总人数为162人，拟授予限制性股票总量为232.92万股，占当前公司股本总额的1.59%[5][6] - 有效期自授予日起最长不超过36个月，第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%，第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[10][11] - 授予价格调整前为6.49元/股，调整后为6.195元/股[4][5] 激励对象与授予情况 - 2024年7月17日向155名激励对象授予228.85万股限制性股票，授予价格6.49元/股[24] - 激励对象由162人调整为155人，限制性股票数量由232.92万股调整为228.85万股[25][26] - 董事万占升获授11.32万股，副总经理田红旗等7人各获授8.49万股，核心技术（业务）骨干154人共获授162.17万股[6] 业绩考核与归属情况 - 2024年营业收入为62,565.67万元，剔除股份支付费用影响后扣非净利润为6,860.09万元[29] - 2024年第一个归属期营业收入目标触发值62,000万元，目标值64,000万元；扣非净利润目标触发值6,300万元，目标值6,600万元[29] - 2025年第一个归属期营业收入目标触发值75,000万元，目标值81,500万元；2024 - 2025年累计扣非净利润目标触发值13,000万元，目标值13,800万元[29] - 第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为90.00%，152名激励对象个人考核结果均为B及以上，个人层面归属比例为100%[25][30] - 第一个归属期符合归属条件的激励对象152人，可归属限制性股票数量为100.9350万股，授予价格为6.195元/股[28] 作废情况 - 3名离职激励对象4.55万股限制性股票不得归属，第一个归属期11.2150万股因业绩考核未达标不得归属，合计作废15.7650万股[25] 本次归属影响 - 本次归属第二类限制性股票100.9350万股，归属后回购专用证券账户中公司股份减少100.9350万股，总股本不变[39] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[40] - 国浩律师认为本次归属条件已成就，符合相关规定[41]

限制性股票激励计划 - 2024年3名激励对象因离职不符合资格[2] - 本次拟归属激励对象152名[2] - 可归属限制性股票数量为100.9350万股[3]

投资决策权限 - 控股子公司无权批准对外投资融资，需报公司批准[5] - 股东会决策一年内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30%以上等事项[7] - 董事会获授权决策占公司最近一期经审计总资产10% - 30%的购买、出售重大资产等事项[9] - 超出董事会权限的投资项目由战略与投资委员会审核、董事会审议并报股东会批准[11] - 董事会可授权总经理在权限内决策投资及融资事项，授权内容书面明确[9] 投资管理 - 交易指标负值取绝对值计算，运用资金总额12个月内累计计算[11] - 投资方案失误或情况变化按决策程序修改、变更或终止[10] - 确定对外投资考虑现金流量等指标，重大投资形成可行性研究报告[14] - 对外投资项目实施后派驻产权代表跟踪管理[15] - 一次性完结投资事项完成后90日内审查、评价，长期性投资事项一年一次[16] 融资管理 - 融资方案涉及担保按《对外担保管理制度》履行程序，批准后签署文件[12] - 公司科学论证融资方案，重大融资方案形成可行性研究报告[18] - 财务部与资本部拟定年度及中长期融资方案[18] - 资本部完善融资规定及实施办法，策划、论证与评估融资活动[19] - 财务部负责债务性融资，会同证券部组织权益性融资并跟踪管理[20] - 证券部进行权益性融资及发行债券融资方案调研、实施并披露信息[20] - 内审部对融资活动定期和不定期审计并评价[20] 资产处置与信息披露 - 对外投资资产处置经股东会或董事会决议通过[23] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[25] 子公司管理 - 子公司对重大事项及时报告董事会秘书[30]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年7月31日下午2:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票，重复表决以第一次投票结果为准，网络投票需选择证券交易系统或互联网系统其中一种方式 [2] - 股权登记日为2025年7月23日，登记在册股东可委托代理人出席，公司董事、监事、高管及聘请律师均有权参会 [2][7] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》及董事薪酬方案等，部分议案需经三分之二以上表决权通过 [5][6] - 提案1.00、2.01、2.02、6.00为特别决议事项，议案5.02涉及关联董事回避表决，中小投资者表决结果将单独计票 [6] 会议登记与参会流程 - 自然人股东需持身份证及持股证明登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权书，异地股东可通过信函或传真方式在7月30日17:00前完成登记 [7] - 登记联系人杜银婷，联系方式包括电话0312-5802962及电子邮箱dlxm@bddlm.com，现场参会费用自理 [7] 网络投票操作细则 - 投票代码"351298"，简称"东利投票"，表决意见分为同意、反对、弃权三类，总议案与具体提案重复投票时以首次有效投票为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，投票时间为7月31日9:15-15:00 [9] 授权委托与文件备查 - 授权委托书需明确指示表决意见，未明确则代理人可自主表决，附件包含网络投票流程、委托书模板及股东登记表格式 [10][8] - 备查文件包括董事会决议公告及监事会决议公告，具体内容披露于巨潮资讯网 [6][8]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会7月31日召开[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年7月23日[3][4] - 会议地点为河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室[4] 表决相关 - 采取现场与网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[2][3] - 提案1.00、2.01、2.02、6.00属特别决议，须三分之二以上通过[7] - 议案5.02董事王征等回避表决[7] 登记与投票代码 - 会议登记时间为2025年7月30日8:00 - 12:00，13:00 - 17:00，不接受电话登记[9] - 普通股投票代码为"351298"，投票简称为"东利投票"[12] 议案情况 - 《关于修订及制定内部管理制度的议案》有11项子议案[16] - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选1人[17] - 《关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》有2项子议案[17]

融资 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元融资[3] - 融资品种含流动资金贷款等综合业务[3] 担保 - 为不同资产负债率子公司担保额度分别不超2亿和0.5亿[3] - 为山东阿诺达提供2000万元连带责任保证担保[4][6] 担保数据 - 审批对外担保总额25000万元，占净资产27.39%[7] - 担保余额10120万元，占净资产11.09%[7] 其他 - 申请融资及担保额度有效期12个月[3] - 保证期间为债务期限届满之日起三年[6] - 公司无逾期及违规担保情况[7]

融资 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿融资[3] 担保 - 为不同资产负债率子公司担保额度分别不超2亿和0.5亿[3] - 为山东阿诺达提供1000万连带责任保证担保[6] 担保情况 - 审批对外担保总额2.5亿，占净资产27.39%[7] - 担保余额8120万，占净资产8.90%[7] 期限 - 融资及担保额度事项有效期12个月[3] - 保证期间为主债权清偿期届满之日起三年[6]

利润分配 - 2024年度以144,353,400股为基数，每10股派现金红利3元，总额43,306,020元[3] - 权益分派实施后，每10股现金红利（含税）为2.950001元[3] 时间安排 - 2024年度权益分派方案于2025年4月23日获股东大会通过[4] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[7] 其他 - 境外机构等每10股派2.700000元，个人股息红利税差别化征收[6] - 公司将对最低减持价格、限制性股票授予价格作相应调整[11]

股东减持计划 - 东利机械持股5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮计划减持公司股份合计不超过433 05万股 占公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持股份总数不超过公司股份总数的1% [1] - 通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2% [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1]

股东持股 - 孟书明持股7,748,239股，占总股本5.2781%[2] - 孟淑亮持股3,570,000股，占总股本2.4319%[2] 减持计划 - 孟书明及其一致行动人孟淑亮计划减持不超4,330,534股，占总股本不超3%[2] - 集中竞价减持不超1,443,534股，占总股本不超1%；大宗交易减持不超2,887,000股，占总股本不超2%[4] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[4] 股东承诺 - 孟书明上市12个月内不转让，锁定期满任董监高每年转让不超25%[5][6] - 孟书明锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[6] - 其他股东上市1年内不转让股份[8][9] 减持情况 - 本次减持未违反承诺[10] - 减持计划有时间、数量、价格及完成的不确定性[11] - 减持为正常行为，不影响公司治理、股权结构及经营[11]