股东会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] 会议登记 - 2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00为登记时间[6] - 登记地点为上海市宝山区真陈路888号公司[6] - 参会股东登记表应于2025年5月19日16:00前送达公司[10] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[3] - 议案6.00 - 7.00对中小投资者表决单独计票[4] - 议案7.00需逐项表决，关联股东回避表决[4] 投票方式 - 网络投票代码为351289，投票简称为国缆投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束，需身份认证[15][16] 其他 - 联系人王俊，电话021 - 65493333 - 2612[6] - 可委托代表出席股东会行使表决权[13] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[13]

会议信息 - 上海国缆检测第二届监事会第八次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，尚需股东会审议[4][5][6][7][9][13] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[10][12][15][16][17][18] - 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》各子议案2票同意、1票回避，尚需股东会审议[13]

会议相关 - 上海国缆检测第二届董事会第九次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[21] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][8][10][11][12][14][17][18][19][20] - 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》等表决有4票回避[16] 报告审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等已审计委审议，尚需股东会审议[7][8][10][11] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》已审计委审议[12][13] 其他事项 - 公司募投项目调整获董事会同意[17] - 公司向招商银行申请综合授信额度，敞口额度不超10000万元，有效期内可循环使用[20]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润75,278,938.32元[4] - 2024年度现金分红比例占净利润42.48%[4] - 2024年现金分红总额31,980,000元[8] 研发投入 - 2024年研发投入29,608,289.67元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.76%[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利4.10元，共派31,980,000元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,927,189.74元[4]

保荐人情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年11月19日[4] 公司动态 - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日完成合并交割[9] - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安出具警示函[9] - 各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人陈圳寅由曹千阳接替[8]

关联交易数据 - 2025年预计日常性关联交易总额不超10600万元[5] - 2024年1 - 12月已发生日常性关联交易金额为5662.62万元[6] - 上一年度日常性关联交易总额为7062.23万元[7] - 2025年与申能（集团）及其下属企业预计采购及销售金额合计10100万元[5] - 2025年与认证中心及其分支机构预计采购及销售金额合计400万元[5] - 2025年与其他关联企业预计采购及销售金额合计100万元[5] 实际与预计差异 - 2024年上海电缆所及其下属企业实际发生额与预计金额差异为61.65%[7] - 2024年认证中心及其分支机构实际发生额与预计金额差异为31.81%[7] - 2024年三原电缆实际发生额与预计金额差异为 - 40.70%[7] - 2024年申欣环保及其下属企业实际发生额与预计金额差异为30.26%[7] 公司采购占比 - 公司向上海电缆所及下属企业采购实际发生额5167.25万元，预计金额10100万元，占比48.98% [8] - 公司向认证中心及其分支机构采购实际发生额18.52万元，预计金额100万元，占比81.48% [8] - 公司向申能股份及其下属企业采购实际发生额17.22万元，占比2.96% [8] 关联方财务数据 - 上海申欣环保实业有限公司截至2024年12月31日资产总额75743万元，负债总额44202万元，所有者权益31541万元，2024年度营业收入25591万元，净利润64万元[10] - 申能股份有限公司截至2024年9月30日资产总额9924666.39万元，负债总额5382639.09万元，所有者权益4542027.30万元，2024年1 - 9月营业收入2237245.84万元，净利润393485.51万元[13] - 上海电缆研究所有限公司截至2024年12月31日资产总额312472万元，负债总额89612万元，所有者权益222860万元，2024年度营业收入192183万元，净利润9799万元[19] - 截至2024年12月31日，中国质量认证中心资产总额976,785万元，负债总额102,465万元，所有者权益874,320万元，2024年营业收入309,445万元，净利润85,327万元[23] - 截至2024年12月31日，上海三原电缆附件有限公司资产总额20,620.96万元，负债总额14,927.35万元，所有者权益5,693.61万元，2024年营业收入18,219.03万元，净利润 - 824.89万元[27] 关联方注册资本 - 上海申欣环保实业有限公司注册资本5000.00万元[9] - 申能股份有限公司注册资本489433.2526万元[12] - 上海电缆研究所有限公司注册资本11597.00万元[16] - 中国质量认证中心注册资本690,000万元[21] - 上海三原电缆附件有限公司注册资本5,000万元[25] 股权结构 - 申能股份有限公司是间接控股股东申能（集团）有限公司持股53.50%的企业[12] - 上海电缆研究所有限公司是控股股东[17] - 中国质量认证中心持有公司7.5%股份[22] - 上海三原电缆附件有限公司控股股东持股42.01% [26] 决策情况 - 公司第二届董事会第九次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，关联董事回避表决[31] - 公司第二届董事会独立董事第五次专门会议同意日常关联交易额度预计议案并提交审议[32][33] - 公司第二届监事会第八次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，关联监事回避表决[34] - 保荐机构对公司日常关联交易额度预计事项无异议，无需提交股东会审议[35] 交易原则 - 公司及下属子公司与关联方交易遵循商业原则，未签署相关协议，交易时将签具体协议[29] - 公司日常关联交易是必要行为，按原则进行，不损害公司和股东利益，不影响独立性[30]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对国缆检测2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 数据信息 - 国缆检测2024年初其他关联资金往来余额为2400万元[7] - 国缆检测子公司缆检测(广东)有限公司2024年初其他应收款余额2400万元，年末400万元[7]

财务审计 - 容诚会计师事务所为国缆检测2024年财报内控有效性审计，报告编号容诚审字[2025]200Z2286号[1][2] - 认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 金额数据 - 2013年12月10日相关金额为8811.5万元[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价33.55元，募集资金总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金1.018656亿元，剩余3.418711亿元[4] 项目进展 - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目总投资1.202亿元，累计投入0.333584亿元，投资进度27.75%[5] - 高端装备用线缆检测能力建设项目总投资0.991亿元，累计投入0.51092亿元，投资进度51.56%[5] - 设立广东全资子公司项目总投资0.4015亿元，累计投入0.149566亿元，投资进度37.25%[5] - 数字化检测能力建设项目总投资0.447亿元，累计投入0.024584亿元，投资进度5.50%[5] 项目调整 - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目预计达到可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月[7] - 高端装备用线缆检测能力建设项目预计达到可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月[10] - 设立广东全资子公司项目预计达可使用状态日期由2025年7月延至2026年7月[12] - 数字化检测能力建设项目预计达可使用状态日期由2026年7月延至2027年7月[14] - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目调整后建筑工程费用增至600万元，设备及安装工程费用增至1.100244亿元[7] - 高端装备用线缆检测能力建设项目调整后建筑工程费用增至2000万元，设备及安装工程费用减至0.750893亿元[10] - 设立广东全资子公司项目总体投资额4015.00不变，建筑工程费用从502.50增至836.50，设备及安装工程从1734.00减至1400.00[12] - 数字化检测能力建设项目总体投资额4470.00不变，建筑工程费用从912.00增至1343.68，工程建设其他费用从312.25减至50.00，预备费从169.43减至0[14] - 设立广东全资子公司项目增加广东省清远市为实施地点[12] 项目决策 - 公司对超高压大容量试验及安全评估能力建设等三个项目必要性及可行性重新论证[16] - 公司将继续实施超高压大容量试验及安全评估能力建设等四个项目[17][20][23] 审批情况 - 2025年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过募投项目调整议案[2] - 2025年4月21日，公司第二届监事会第八次会议审议通过募投项目调整议案[4] - 保荐机构认为募投项目调整事项已履行必要审批程序，符合相关规定[5] - 保荐机构对公司本次募投项目调整事项无异议[6]

业绩数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2024年末应收账款净值3106.20万元[32] - 2024年末存货净值921.56万元，占流动资产总额比例1.16%[33] - 公司货币资金占流动资产总额的94.44%[31] 公司战略 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[11] - 总体目标是立足线缆产业，拓展新领域，建设综合型科技服务机构[12] - 业务发展规划为“两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升”[14] 业务布局 - 南向以广东全资子公司为中心，北向以安徽控股子公司为中心布局[14] - 升级国缆检测上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[14] 能力建设 - 进行研发能力建设，检测信息化、智能化和信息安全建设[14] 内部管理 - 建立采购、存货等内部控制制度[6] - 修订或更新40余项安全生产规章制度，未发生重大事故[23] - 组建约50人的核心人才团队[28] - 建立不相容职务分离等控制政策和程序[34] - 建立信息与沟通机制[40] - 监事会监督董事会运作，审计委员会负责审计沟通[44] - 对重大事项制定内部控制规定[45][46][47][49] 未来规划 - 细化优化主要业务流程，加强业务过程管理[58] - 围绕“十四五”规划完善全面预算管理体系[59] - 建立健全内部控制制度，防范运营风险[60] - 增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[62] - 预算委员统筹业务部门预算管理，强化差异分析[63] 资质与评价 - 持续40年通过CNAS等复评审和CMA资质认定计量认证复评审[25] - 每年通过超十次客户审计[25] - 2024年末不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54][55] - 容诚会计师事务所认为2024年末公司保持有效财务报告内部控制[65] - 保荐机构认为2024年末公司保持有效内部控制[66]