会议信息 - 第二届监事会第五次会议于2023年12月20日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励授予 - 监事会同意以2023年12月20日为首次授予日[3] - 授予价格为17.44元/股[3] - 向37名激励对象首次授予261.70万股第二类限制性股票[3][4] 议案表决 - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

激励计划 - 监事会核实2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 同意以2023年12月20日为首次授予日[3] - 授予价格为17.44元/股[3] 激励对象 - 首次授予激励对象为公司任职的董事等人员，不包含独董、监事[2] - 除陈曙光等三人外，不包含大股东等[3] - 向37名激励对象首次授予261.70万股第二类限制性股票[3]

股东大会出席情况 - 有表决权股东及代理人24名，代表股份60,030,200股，占比75.0378%[3][4] - 现场出席股东及代理人6名，代表股份27,083,896股，占比33.8549%[4] - 网络投票股东18名，代表股份32,946,304股，占比41.1829%[4] - 中小股东及代理人15人，代表股份10,626,748股，占比13.2834％[4] 议案表决情况 - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数18,822,252股，占比99.8456％[6][7][8] - 《预计公司2024年度日常性关联交易的议案》同意股数52,082,155股，占比99.9868％[9] - 《使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数60,023,300股，占比99.9885％[10] - 《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意60,023,300股，占比99.9885％[12] - 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》总表决同意60,021,700股，占比99.9858％[13] 其他 - 北京市君合（广州）律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 公告由聚胶新材料股份有限公司董事会于2023年12月20日发布[21]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予权益数量为261.70万股[2] 人员获授情况 - 董事长兼总经理陈曙光获授35.90万股，占比13.7180%[2] - 副董事长兼副总经理刘青生等多人获授不同数量股份[2] - 其他核心骨干29人共获授140.60万股，占比53.7256%[2]

激励计划 - 公司2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年6月2日至12月4日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 6名核查对象自查期买卖股票，均未利用内幕信息[5] - 未发现内幕信息知情人利用信息买卖或泄露信息[7] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[8]

市场扩张和并购 - 2023年4月21日通过设立墨西哥控股子公司议案[1] - 墨西哥控股子公司注册资本260万墨西哥比索[2] - 2023年8月15日墨西哥控股子公司成立[2] - 公司持股墨西哥控股子公司99.99%[3] - 已完成墨西哥控股子公司注册登记[1] - 取得《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》[1]

激励计划流程 - 2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2023年12月5日公告并发布激励对象名单，公示至12月14日[3] - 2023年12月15日发布公告[8] 激励对象情况 - 激励对象主体资格合法有效，无违规情形[5][7] - 不包含独董、监事等特定人员，含一位中国香港人士[7]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-057 聚胶新材料股份有限公司 关于公司在日本设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资拟设立的公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名， 具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准。以下简称"日本子公司"）， 该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。 2、本次拟设立日本子公司处于筹划设立阶段，需获得国家有关部门以及日 本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的 时间存在不确定性。 3、本次拟设立公司主要开展一次性卫材热熔胶业务，作为公司进一步开拓 海外市场而进行的战略投入。日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与国 内存在一定差异，可能给日本子公司的后续运营带来一定的风险，未来的投资收 益亦存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设 ...

聚胶新材料股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 2 | | 第四章 | 监事会主席职权 3 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、《上市规则》 和深圳证券交易所有关规定、《公司章程》的，应当向董事会通 报或者向股东大会报告，并及时披露。 第二章 监事职责 股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主推选产生。 第九条 监事任期 3 年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前， 1 第一条 为进一步保障聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事和监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 - 1 - 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《聚胶新材料股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 ...