2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 股东大会、董事会程序合规，董高履职合规[5][6] - 财务运作规范，状况良好，报告真实准确完整[7] 2024年展望 - 监事会监督董高履职合法性[13] - 监督检查公司财务、生产和经营情况[13] - 学习法规、参加培训提升监管能力[13]

业绩总结 - 审计公司对聚胶股份2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年关联资金往来情况[8] 数据相关 - Focus Hotmelt Europe子公司2023年其他应收期末余额34698.85万元[10] - Focus Hotmelt Europe子公司2023年应收期末余额3494.20万元[10] - FOCUS HOTMELT TURKEY子公司2023年应收期末余额61.58万元[10] - Focus Hotmelt Mexico子公司2023年应收期末余额351.21万元[10] - 其他关联资金往来2023年期初余额32297.54万元，期末38605.84万元[10]

薪酬方案审议 - 2024年4月11日会议审议董监高2024年度薪酬方案[2] - 董监薪酬待2023年年度股东大会通过后生效，高管薪酬自第二届董事会第八次会议通过后生效[3] 薪酬构成与标准 - 非独立董事兼任高管按高管薪酬制度执行，不另领董事薪酬[4] - 独立董事津贴12万元/年（税前），按月发，年终发绩效津贴[4] - 监事薪酬由基本和绩效薪酬组成，按职务定标准，不另领监事薪酬[5] - 高管薪资由基本和绩效薪酬组成，与岗位贡献挂钩[6] 其他规定 - 董监高薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[7] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[7] - 独立董事履职合理差旅费公司承担[7] 备查文件 - 第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股52.69元，募集资金105380.00万元，净额96220.43万元[11] - 截至2023年末，项目累计投入48761.45万元，归还银行贷款累计7800.00万元[13] - 应结余募集资金40981.67万元，实际结余4981.67万元，差异36000.00万元[13] - 差异系包含未到期理财产品余额36000.00万元[13] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户存储小计49816733.97元[16][18] - 募集资金现金管理余额360000000.00元，合计409816733.97元[18] 超募资金使用 - 超募资金48150.16万元，已累计使用7800.00万元偿还银行贷款[19] - 使用6600.00万元永久补充流动资金[20] - 使用4881.75万元对波兰生产基地项目增加投资[20] 现金管理 - 2022年9月同意使用不超30000.00万元闲置自有和不超75000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年5月同意使用不超40000.00万元闲置自有和不超60000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年12月同意使用不超35000万元闲置自有和不超40000万元闲置募集资金现金管理[22] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品金额36000.00万元[23] - 2023年度购买理财产品合计96000.00万元，实现收益905.95万元[23][24] 项目情况 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目期末投资进度55.67%[30] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目期末投资进度100.17%，本年度效益1204.69万元[30] - 补充营运资金项目期末投资进度100.08%[30] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目实现营收37881.61万元，净利润1204.69万元[32] 其他事项 - 2023年11月1日办理完毕补充营运资金项目专户销户手续[16] - 2023年12月20日审议通过《募集资金管理制度》修订[13] - 2022年使用15562.00万元募集资金置换前期自筹资金[31] - 报告期内募集资金项目无异常，无变更，使用及披露无重大问题[24][26][27]

业务开展 - 获批开展不超1.5亿元人民币（或等值外币）金融衍生品交易业务，有效期12个月且额度可循环使用[1] 业务操作 - 2023年用3905.50万港币（即500万美元）办理美元、港币掉期及港币定期存款组合理财业务[2] - 2023年1月13日，500万美元换3905.50万港币办半年期港币定期存款，年利率5.354520% [6] - 2023年7月13日，业务期满，本息换513.75万美元转回美元账户[6] 风险与策略 - 掉期、远期结汇业务存在汇率波动等风险[10][11] - 金融衍生品交易以套期保值等为目的，不单纯盈利[12] - 制定制度规范交易行为，选合适工具，仅与合法资质机构合作[12] 保荐意见 - 保荐机构认为2023年港币定期存款业务违反承诺，但无损害股东利益情形，对专项报告无异议[14]

会议与议案表决 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月11日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][9][10][11][13][14][15] - 高级管理人员2024年度薪酬方案议案6票同意，部分董事回避表决[16] - 独立董事独立性自查等多项议案9票同意通过[18][19][20][23][25][26] 财务相关 - 初步拟定2024年度财务报告审计费用80万元，与2023年一致[13] - 2024年财务预算报告议案通过，尚需提交股东大会审议[23] 市场扩张 - 拟将日本全资子公司注册资本由1000万日元增资至2900万日元[22]

股份回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超44.19元/股，实施期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购715,800股，占总股本0.89%[3] - 总股本80,000,000股，最高成交价28.84元/股，最低26.02元/股[3] - 成交总金额19,529,073元（不含交易费用）[3]

回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价格不超44.19元/股，期限自2024年2月7日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购633,400股，占总股本0.79%，总股本80,000,000股[3] - 截至2024年2月29日回购最高成交价28.84元/股，最低26.02元/股，成交总金额17,346,742.25元[3]

限售股份情况 - 本次申请解除限售股东户数为2户[3] - 解除限售股份数量4,273,055股，占总股本5.34%[3] - 可上市流通时间为2024年3月4日[3] 股本结构 - 首次公开发行后总股本8,000万股，有限售股份占比76.29%[4] - 截至公告日，无限售股占比55.48%，限售股占44.52%[6] - 本次上市流通后，限售股占比43.18%，无限售股占56.82%[14] 过往流通情况 - 2023年3月2日，网下配售限售股1,033,487股上市流通[4] - 2023年9月15日，部分首发前股份24,394,215股上市流通[5] 股东情况 - 股东逄万有、周明亮所持限售股本次全部解除[12] 合规情况 - 保荐机构对部分首发前股份上市流通无异议[16] - 本次申请符合规定及股东承诺[16]

股本情况 - 2022年9月2日首次公开发行2000万股A股后总股本增至8000万股[1] - 截至核查意见出具日，无限售条件流通股占比55.48%，有限售条件流通股占比44.52%[3] 股份流通 - 2023年3月2日网下配售限售股1033487股上市流通，占比1.29%[2] - 2023年9月15日部分首发前已发行股份24394215股上市流通，占比30.49%[2] - 2024年3月4日4273055股解除限售上市流通，占比5.34%[3]