金融业务操作 - 2022年3月28日获批开展不超1.5亿元金融衍生品交易业务[2] - 2023年用3905.50万港币办理美元、港币掉期及港币定期存款组合理财业务[3] - 2023年1月13日将500万美元换为3905.50万港币办半年期港币定期存款[6] - 2023年7月13日港币定期存款期满，本息换为513.75万美元划回美元账户[6] 业务规范与风险 - 明确金融衍生品交易以套期保值等为目的[10] - 制定交易管理制度规范交易行为[10] - 仅与合法资质金融机构开展交易[10] - 掉期、远期结汇业务存在多种风险[9] 业务评价 - 保荐机构认为2023年1月13日港币定期存款业务违反承诺但有助于保值增值[12] - 2023年除该业务外未进行其他证券与衍生品投资[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目募集资金56561.45万元，尚未使用40981.67万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金48150.16万元[14] 资金使用与管理 - 2022年9月5日，公司用15562.00万元募集资金置换前期投入自筹资金[9] - 2022 - 2023年，公司多次同意使用闲置自有和募集资金进行现金管理[10][11][12] - 公司已使用7800万元超募资金偿还银行贷款，6600万元永久补充流动资金[15][16] - 公司已使用4881.75万元超募资金对波兰生产基地项目增加投资[17] 项目进展与业绩 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目累计投入进度55.67%，未产生经济效益[38][40] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计投入进度100.17%，营收37881.61万元，净利润1204.69万元[38][40] - 补充营运资金项目累计投入进度100.08%[38] 未来规划 - 公司将使用17321万元超募资金投资建设墨西哥生产基地项目[18][40]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第16号》要求执行[4] 变更影响 - 无需对已披露财务报告追溯调整[7] - 对以前年度及当期财务无重大影响[7]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年4月21日审议多项事项[13][16][18][19] - 2023年12月4日审议预计2024关联交易等事项[13][20] - 2023年12月20日审议授予限制性股票事项[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议并发表意见[5][7] - 2023年参加培训并取得结业证书[23] - 2024年将继续学习法规参加培训[27] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[14] 其他事项 - 报告期内完成董事会换届选举[17] - 报告期内未更换会计师事务所[16] - 报告期内无提议相关情况[24][25] - 报告期内无其他应披露关联交易[13]

业绩总结 - 2023年度控股股东及关联方无违规占用公司资金[1] - 天健会计师事务所认为汇总表如实反映2023年关联资金往来[3][4] 关联资金数据 - 控股股东非经营性往来期末余额34698.85万元[10] - 子公司经营性往来涉及多企业，有不同期末余额[10][11] - 其他关联资金往来期末余额38605.84万元[11]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月7日14:30召开[1][14] - 股权登记日为2024年4月25日[3] - 会议审议议案需经出席股东所持有效表决权1/2以上通过[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票有特定时段[20] - 网络投票代码为351283，简称聚胶投票[19] 登记信息 - 登记时间为2024年4月26日特定时段[7] - 登记地点在广州市增城相关地址[7] - 可通过邮件、信函、传真登记[8][9] 议案信息 - 股东大会需对《2023年年度报告》等10项议案表决[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月11日[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润108,102,654.94元，归母净利润108,099,109.54元，母公司净利润150,432,943.39元[1] - 按2023年度母公司净利润提取10%法定盈余公积15,043,294.34元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润219,041,297.99元[1] - 以79,264,200股为基数，每10股派现6.5元，拟派现51,521,730元[2][3] - 利润分配预案经独董、董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][7][8][9]

人员变动 - 2024年4月10日余刚树辞任，原定任期至2026年8月3日[2] - 余刚树直接持有公司股份8400股[3] 人事提名 - 2024年4月11日会议同意提名何少玲为非职工代表监事候选人[3] - 何少玲1994年出生，现任实验室高级化学师[9] - 截至监事会召开日，何少玲未持股，无关联关系且任职合规[9]

市场扩张和并购 - 2023年12月4日公司以1000万日元设日本子公司，占股100%[4] - 2024年4月11日拟增资1900万日元，增资后注册资本2900万日元[4] 未来展望 - 增资利于拓展日本市场和海外业务[8] 风险提示 - 子公司尚处筹备阶段，获批情况和时间不确定[2] - 日本法律政策有差异，运营和投资收益不确定[9] 财务影响 - 增资用自有资金，不影响正常运营和财务状况[10]