独立董事提名 - 公司董事会提名汤四新为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

人员离职流程 - 高级管理人员辞职提前30日通知董事会方可递交报告[6] - 公司应在特定情形发生30日内解除董事、高管职务[7] 人员离职限制 - 董事、高管忠实义务离职后2年有效[12] - 任期内及届满后6个月内每年转让股份不超25%[12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 违规处理 - 若财务造假，涉事年度高管多领薪酬10个工作日内退还[13][14] 复核申诉 - 离任人员对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[16] 交接事项 - 离任人员完成文件资料、印章证照、电子数据等交接[22] - 整理未完结工作清单并沟通交底[22] - 移交办公用品并确认无未报告重大事项[23] - 双方确认交接完成，各留存确认书一份[23]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月7日14:30[1] - 网络投票时间为8月7日[1] - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 现场出席股东及代表登记时间为2025年8月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 15:00[20] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等编码为1.00、6.01和6.02的提案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案将对中小投资者表决情况单独计票披露[6] - 关联股东应对编码为4.01的提案回避表决，且不可接受其他股东委托投票[6] - 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决的子议案数为2[23] - 《关于修订部分管理制度的议案》需逐项表决的子议案数为11[23] 其他信息 - 登记方式为现场、信函、电子邮件、传真，不接受电话登记[7] - 会议会期半天，出席股东交通、食宿费用自理[12] - 单独或合计持股1%以上股东可在会前十日提临时提案并书面交董事会[12] - 会议审议事项包括修订章程、董事会换届选举、聘任审计机构等[4] - 网络投票代码为"351282"，简称"金禄投票"[16] - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为2位[17]

董事会调整 - 董事会成员人数由7人调为5人，独立董事由3人调为2人，非独立董事由4人调为3人，含新设职工代表董事1人[2] - 第二届董事会任期2025年10月12日届满，独立董事王龙基和盛广铭2025年8月7日提前离任，公司拟提前换届[3] - 提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名汤四新、陈世荣为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5][7] 薪酬与费用 - 拟任董事李嘉辉2025年度不领董事薪酬，以总经理助理身份领薪[8] - 拟任独立董事陈世荣自任职至2025年末领津贴10,000元/月（含税）[9] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟定75万元（不含税）[10] 制度修订 - 修订《公司章程》相关条款内容，议案需提交股东会审议[2][3] - 修订28项公司管理制度，其中1 - 11项需提交股东会审议[12][13] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》[14] 会议安排 - 将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议[15] 人员持股与关系 - 李继林直接持有公司股份3272万股，间接持有207.05万股，为控股股东及实际控制人[19] - 李继林与周敏系夫妻，与麦睿明、叶庆忠系一致行动人，与李增才系叔侄[19] - 李嘉辉2025年7月至今任公司总经理助理，未持股[20] - 汤四新2025年1月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事，未持股[21] - 陈世荣2024年12月至今任深圳市线路板行业协会副秘书长，未持股[24] 其他 - 第二届董事会第二十次等会议决议作为备查文件[16] - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历公布[18] - 李继林兼任中国电动汽车百人会理事等多个职务[18]

会议信息 - 公司于2025年7月21日召开第二届董事会第六次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 表决结果为3票同意、无反对票、无弃权票[2] - 独立董事认为章程修订符合规定及公司和全体股东利益[2]

印制电路板板块市场表现 - 印制电路板板块整体走高，多只个股涨幅显著 [1] - 本川智能（300964）和满坤科技（301132）涨幅超过10% [1] - 广合科技（001389）、兴森科技（002436）、华正新材（603186）、生益电子、金禄电子（301282）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]

PCB概念股表现 - 午后PCB概念持续拉升，方正科技涨停，金安国纪、博敏电子此前涨停，东山精密逼近涨停续创历史新高 [1] - 金禄电子、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、奥士康涨幅均超6% [1] 行业市场空间 - 天风证券研报测算显示，2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间预计达500-600亿 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以剔除已回购股份后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利14,948,476.80元，不送红股及不使用资本公积金转增股本 [2][3][6] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元 [2][12] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一交易日收盘价减去0.0989048元/股 [2][12] 股东会审议情况 - 公司2024年度股东会会议于2025年4月22日审议通过利润分配方案，实施时间未超过两个月 [3][5] - 分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致 [4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [8] - 分派对象为截至2025年6月17日收市后登记在册的全体股东 [9] - A股股东现金红利将于2025年6月18日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [10][11] 相关参数调整 - 回购专用证券账户中的1,655,200股不享有利润分配权利 [3][12] - 首发前持股5%以上股东及实际控制人承诺的最低减持价格由29.68元/股调整为29.58元/股 [13] - 2023年限制性股票激励计划的授予价格将根据权益分派情况进行相应调整 [14][15] 税务处理 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [6] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.200000元，持股1个月至1年补缴0.100000元，持股超过1年不需补缴 [6][7]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为：以剔除已回购股份1,655,200股后的总股本149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利14,948,476.80元 [1][2] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红为0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元 [1][4] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一交易日收盘价减去0.0989048元/股 [1][5] 股东权益分配 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [3] - 分派对象为截至2025年6月17日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 减持价格调整 - 公司实际控制人及其一致行动人承诺的最低减持价格由29.68元/股调整为29.58元/股，调整公式为：调整前价格减去每股现金分红0.0989048元 [5] - 限制性股票激励计划的授予价格将根据派息等事项进行相应调整，董事会后续将履行审议程序及信息披露义务 [6] 其他信息 - 权益分派方案已获2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议通过 [2] - 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利 [1][2] - 咨询机构为公司董事会办公室，地址为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地 [6]

权益分派 - 2024年年度权益分派以149,484,768股为基数，每10股派1元，共派14,948,476.8元[2][4][5][10] - 按总股本折算，每10股现金分红0.989048元，每股0.0989048元[2][10] - 除权除息参考价为前一交易日收盘价减0.0989048元/股[2][10] - 总股本151,139,968股，1,655,200股不参与分配[2][3][4][10] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为6月18日[6] 税收与减持 - 境外机构等每10股派0.9元[5] - 持股1个月内每10股补缴0.2元，1个月至1年补缴0.1元，超1年不补[5] - 部分股东最低减持价由29.68元/股调为29.58元/股[13] 其他调整 - 对2023年限制性股票激励计划授予价格相应调整[13] 业务时间 - 权益分派业务申请期为2025年6月5日至17日[9]