核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.34亿元 同比增长24.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5236万元 同比增长32.19% [2] - 基本每股收益0.35元 同比增长29.63% [2] 公司基本信息 - 证券简称金禄电子 证券代码SZ301282 [2] - 8月19日晚间发布半年度业绩报告 [2] - 当前收盘价28元 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月19日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议由董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年8月8日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席董事5名，董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议采用记名填写表决票方式表决议案，表决结果为5票同意、无反对票、无弃权票 [1] - 审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [1] - 公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所相关要求，不存在损害股东利益情形 [2] 专门委员会审议情况 - 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过 [2] - 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议 [2] - 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过 [2] 限制性股票激励计划调整 - 表决结果为4票同意、无反对票、无弃权票，董事伍海霞女士因关联关系回避表决 [2] - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格，具体内容详见相关公告 [2] - 北京市中伦（广州）律师事务所就授予价格调整事项出具法律意见书 [2] 文件披露情况 - 所有相关文件均在巨潮资讯网同步披露，包括半年度报告、募集资金专项报告、独立董事会议决议及法律意见书等 [1][2] - 备查文件包括调整事项的法律意见书 [3]

公司治理与会议情况 - 公司于2025年8月19日以现场会议方式召开第三届董事会第一次独立董事专门会议 会议由独立董事共同推举汤四新主持 会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出 [1] - 会议应到独立董事2名 实到独立董事2名 会议采用记名填写表决票方式表决议案 表决结果为2票同意 无反对票和弃权票 [1] - 会议召开符合公司《独立董事工作制度》相关规定 [1] 募集资金使用情况 - 独立董事认为公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会 深圳证券交易所及公司相关规定 不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形 [1] - 独立董事认可公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 认为该报告真实准确完整反映了募集资金存放与使用情况 [1] - 报告内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定及公司《募集资金管理制度》 独立董事同意将该报告提交董事会审议 [1] 与会人员信息 - 本次会议独立董事为汤四新和陈世荣 [2] - 会议决议于2025年8月19日正式签署 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.34亿元，同比增长24.19% [1] - 净利润5235.97万元，同比增长32.19% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

保荐情况 - 国金证券查询金禄电子募集资金专户6次[3] - 国金证券发表独立意见4次[3] - 2025年7月罗倩秋接替江岚履行督导工作[7][8] 监管情况 - 2025年6月4日四川证监局责令国金证券改正[8] - 国金证券被认定投行内控管理存在问题[8] 项目进展 - 金禄电子募集资金项目进展与披露一致[3] - 金禄电子及股东承诺事项均已履行[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3779万股，发行价每股30.38元，募集资金114,806.02万元，净额为101,605.28万元[3] - 截至2025年6月30日，公司及湖北金禄共设5个募集资金专户，余额合计92,243,741.69元[8][9] - 超募资金为23,092.28万元，已用于项目投资17,314.50万元[25] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入79,533.53万元，本期投入10,534.55万元，截至期末累计投入90,068.08万元[5] - 年产400万㎡新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）截至期末投资进度为90.11%，本年度实现效益2,038.99万元[24] - 偿还金融负债及补充流动资金项目截至期末投资进度为100.14%[25] - PCB扩建项目截至期末投资进度为74.98%[25] 项目调整 - 公司拟取消项目二期中刚挠结合电路板生产线的建设[28] - 刚性电路板建设产能由60万平米调增至132万平米[28] 其他 - 公司使用6000万元暂时闲置募集资金在广东华兴银行佛山分行进行定期存款[5] - 2022年湖北金禄用募集资金置换自筹资金15,076.82万元[26]

业绩总结 - 2025年上半年公司控股股东及关联方无违规占用资金情况[2] 数据相关 - 湖北金禄应收账款6月30日余额73.30万元[7] - 湖北金禄其他应收款6月30日余额4.45万元[7] - 凯美诺科技应收账款6月30日余额7967.73万元[7] - 遂宁百芳电子应收账款6月30日余额326.02万元[7] - 关联资金往来6月30日余额总计8371.50万元[7]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用、资产减值损失合计1294.19万元，占2024年归母净利润16.14%[2] - 本次计提使2025年6月30日所有者权益和半年度净利润减少1294.19万元[11] 数据详情 - 2025年半年度信用减值 -91.00万元，资产减值 -1203.19万元[3] - 不同账期应收款预期信用损失率3% - 100%[7][8] - 2025年半年度未提单项减值，收回110.04万元，计提坏账91.00万元[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月19日在广东清远召开[1] - 本次会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》5票同意通过[2] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》5票同意通过[3] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》4票同意通过[5] 其他事项 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合要求，无损害股东利益情形[3] - 相关议案已通过对应委员会审议[2][5] - 律所对激励计划授予价格调整发表法律意见[5] - 独立董事专门会议审议募集资金使用情况[3]

会议情况 - 公司于2025年8月19日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 会议应到独立董事2名，实到2名[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[2] - 议案表决结果为2票同意、无反对票、无弃权票[2] 独立董事意见 - 认为公司2025年半年度募集资金存放与使用符合规定[2] - 同意专项报告并提交董事会审议[2]