市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买宏济堂99.42%股权并募集配套资金[1] - 2024年10月21日公司召开会议审议通过相关议案并披露信息[1] 风险提示 - 重组存在股价、内幕交易、标的公司不利、市场环境等风险[1][2][3] - 交易审核若无法达成一致可能终止，获批及时间不确定[3][4] - 公司已在预案中提示风险，提醒投资者谨慎决策[4]

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-085 山东科源制药股份有限公司 关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划通 过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司 等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济 堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科源制 药；证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告 编号：2024-078）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌（2023 年修订）》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即 2024 年 9 月 30 日）前十大 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份等方式购买资产[1] 其他新策略 - 公司证券自2024年10月8日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 截至2024年10月14日股票继续停牌，将尽快申请复牌[1] - 本次购买资产事项存在不确定性[2]

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-078 山东科源制药股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 本公司因拟披露重大事项，已于 2024 年 10 月 8 日开市起停牌。本公司正在 筹划发行股份等方式购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者 利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日 13:00 时起继续停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 10 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 10 月 22 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以 ...

山东科源制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公 司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）于2024年10月8日开市起停牌，待公司 通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 关于山东科源制药股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-10-08 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年10月8日 ...

监事会选举 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年9月27日选举李照文为职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 李照文1965年5月出生，化工专业大专学历，工程师[3] - 李照文有商河县化肥厂等任职经历[3] 股份情况 - 李照文在济南安富创业投资合伙企业持股3.67%[4] - 该企业持有公司6300000股，李照文为有限合伙人[4] - 截至公告披露日，李照文未直接持有公司股份[4]

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-073 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、出席会议股东的总体情况 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-074 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 9 月 30 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事一致同意，推举蒋红升先生主持 本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公 司第四届董事会，为保证董事会 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-075 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 30 日以口头方式向所有监事送达了会议通知。经与会监事 一致同意，推举马一先生主持本次会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限， 并于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票 ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 德恒 02G20240142-00001 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2 ...