证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-022 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流 动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司股东大会作 出决议之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况 下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖内部环境等方面[6] 公司架构与管理 - 公司建立了较为完善的法人治理结构[7] - 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部[7][8] - 公司按照现代企业管理制度建立了管理架构[8] - 公司实行稳健的风险管理理念[11] 风险应对 - 主要原材料价格上涨影响成本等，公司将采取措施降低影响[13] - 应收账款期末余额增加，公司强化对应收账款的管理[13] - 公司出口以美元结算，将加强外汇风险防范[14] 制度建设 - 公司制订财务管理制度，明确会计凭证等处理程序[16] - 公司建立多种控制程序，制定制度保障信息沟通[17][19] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为错报达或超利润总额5%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为错报3%-5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失达或超利润总额5%[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为可能致错报3%-5%[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要及未整改缺陷[28][29]

监事会会议 - 2024年度监事会召开六次会议[3] - 各次会议审议2023年度报告、美国投资设公司等议案[3][4][5] 公司运营 - 报告期内公司规范运作，财务和经营成果良好[6] - 募集资金使用合规，内控体系完善[7] - 信息披露制度执行良好，无虚假记载[8]

适用范围 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴6万元/年（含税），按月发放[3] - 非独立董事等基本薪酬按月发，绩效按年度考核发[4] 薪酬生效与离任计算 - 高管薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[5] - 因各种原因离任按实际任期计算发放薪酬[5]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》公告编号为2025 - 015[2] - 《2024年年度报告摘要》公告编号为2025 - 014[2] - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信[1] - 授信期限以协议为准，额度可循环使用，有效期一年[1] - 授信业务含流动资金借款等，担保方式多样[1] 决策流程 - 该议案需股东大会审议通过生效[2] - 董事会提请授权董事长或财务负责人签文件[2]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》《第18号》变更政策，自2024年1月1日起执行[2][3] - 变更不涉及追溯调整，对财务等无重大影响[7] - 公告日期为2025年4月29日[9]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-024 苏州快可光伏电子股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2025年第一季度报告披露的提示性公告 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构[1] - 本次续聘尚需提交股东大会审议，通过后生效[12] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2024年中审众环总收入217185.57万元、审计收入183471.71万元、证券收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，制造业同行业14家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿，近三年未担民责[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管1次，纪律处分1次，监督管理12次[3] - 43名中审众环从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人潘佳勇近3年签5家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师许言炎近3年签2家[6] - 项目质量控制复核合伙人马世新近3年复核6家[6] 审计费用 - 公司董事会提请股东大会授权审计委员会协商确定2025年审计费用[6][7]

业绩总结 - 2024年公司销售额90338.94万元，净利润9901.45万元[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获授权专利32项，申请专利50项，授权软件著作权2项[4] - 2025年将完成研发中心大楼的建设[4] 市场扩张和并购 - 2024年5月23日董事会审议在美国投资设立公司的议案[6] 其他新策略 - 2025年董事会将围绕战略目标组织工作，加强履职培训等多项工作[10][11]