对外投资决策权限 - 控股50%以上及纳入合并报表企业对外投资视同公司事项[4] - 交易涉及资产等指标超公司相应审计数据50%且满足金额条件需经董事会审议后提交股东大会[6][7] - 交易涉及资产等指标占公司相应审计数据10% - 50%且满足金额条件由董事会审批，低于则由总经理审批[7] 对外投资审计评估 - 对外投资标的为股权需审计财报，截止日距股东大会不超六个月[12] - 对外投资标的为非股权资产需评估，基准日距股东大会不超一年[12] 对外投资处置 - 公司在七种情况下可处置对外投资[14] - 处置权限与批准权限相同[14] 其他规定 - 按规定履行对外投资信息披露义务[16] - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜以相关法律和章程为准[18] - 制度修改由董事会提交股东大会审议，通过之日起生效[18][19]

审计与制度 - 聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 修订《对外投资管理制度》[6] 项目与协议 - 终止与安徽含山经开区管委会《投资协议书》并注销孙公司[7] - 调整“研发中心建设项目”实施主体，减少安徽铭利达[9] 转债与会议 - 调整不向下修正“铭利转债”转股价格期限[10] - 同意于2024年12月13日召开2024年第五次临时股东大会[11]

对外投资决策权限 - 控股50%以上及纳入合并报表企业，对外投资视同公司事项[4] - 资产总额占比超50%等5种情况，投资需经董事会审议后提交股东大会[6] - 特定情况可免股东大会审议[7] - 资产总额等多项指标10% - 50%，由董事会审批[7] - 设立或增资全资子公司由董事会授权总经理审批[8] 对外投资管理 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提供建议[10] - 投资股权需审计财报，截止日距股东大会不超六个月[12] - 投资非股权资产需评估，基准日距股东大会不超一年[12] 对外投资处置 - 七种情况可处置对外投资[15] - 处置权限与批准权限相同[20] 其他规定 - 按规定履行对外投资信息披露义务[17] - 制度术语含义与《公司章程》相同[19] - 制度修改须由董事会提交股东大会审议[19] - 制度由董事会负责解释，股东大会通过生效[19]

审计机构聘任 - 公司2024年11月25日会议审议通过聘任上会为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 董事会审计委员会同意提议，董事会9票同意提交审议[10][11] 审计机构情况 - 上会2023年末合伙人108人，注会506人，签过证券报告注会179人[4] - 2023年业务收入7.06亿，审计收入4.64亿，证券业务收入2.11亿[4] - 2023年上市公司审计客户68家，年报审计收费0.69亿，同行业43家[4] - 2023年末职业风险基金计提0万，职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施4次，11名从业人员受罚[5] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人张建华近三年签3份，注会杨桂丽签2份[7] - 拟质量控制复核人史华宾近三年复核及签9份[7] 审计费用 - 本期审计费用160万，财报审计130万，内控审计30万[8]

市场扩张和并购 - 2022年8月拟与含山经开区管委会签协议设孙公司负责项目建设运营[3] 其他新策略 - 2024年11月25日拟终止《投资协议书》并注销孙公司安徽铭利达[4] - 终止投资对业绩及财务无重大不利影响，不影响未来战略规划[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司董事会同意将不向下修正"铭利转债"转股价格的期限由"2024年10月 15日至2025年1月14日"调整为"2024年10月15日至2024年11月25日"。下一触 发转股价格修正条件的期间从2024年11月26日重新起算，若再次触发"铭利转债" 转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使 "铭利转债"转股价格的向下修正权利。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整不向下修正"铭 利转债"转股价格期限的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额100,000.00万元。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号： ...

业绩总结 - 公司首次公开发行4001万股，发行价28.5元/股，募资总额11.40285亿元，净额10.419798亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金初始存放10.665622亿元，余额4448.376064万元[7][8] - 截至2024年9月30日，募集资金合计承诺投资10.419798亿元，实际投入6.965215亿元[9] 资金使用 - 原募投项目预计投资7.811142亿元，预计用募集资金7.811142亿元[4] - 2023年用1.777264亿元超募资金建设重庆项目[5] 项目投入 - 截至2024年9月30日，轻量化项目承诺投资4.812336亿元，实际投入3.668548亿元[9] - 截至2024年9月30日，研发中心项目承诺投资9988.06万元，实际投入5466.67万元[9] - 截至2024年9月30日，补充流动资金承诺投资2亿元，实际投入2亿元[9] - 截至2024年9月30日，超募资金投向承诺投资2.608656亿元，实际投入7500万元[9] 项目变更 - 公司拟对“研发中心建设项目”变更实施主体[10] - 2024年11月25日，董事会审议通过变更实施主体议案[13] - 变更符合公司情况和规划，无需提交股东大会审议[13]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月13日9:15-15:00 期间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人 出席现场会议。 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合 ...

会议安排 - 公司2024年11月18日发会议通知，11月25日召开第二届监事会第十九次会议[3] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[4] - 审议通过部分募集资金投资项目变更实施主体议案[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价28.5元/股，募资总额114028.5万元，净额104197.98万元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金初始存放1066562200元，余额44483760.64元[10] 项目投资 - 首次公开发行募资项目预计投资78111.42万元，预计使用募资78111.42万元[4] - 2023年3月29日同意用17772.64万元超募资金建设“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”[5] 项目投入 - 截至2024年9月30日，“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”承诺投资48123.36万元，实际投入36685.48万元[12] - 截至2024年9月30日，“研发中心建设项目”承诺投资9988.06万元，实际投入5466.67万元[12] 项目变更 - 2024年11月25日审议通过调整“研发中心建设项目”实施主体议案[17] - 调整后安徽铭利达不再是“研发中心建设项目”实施主体[14]