证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-028 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，华厦眼科医院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资 金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华厦眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司部分募投项目增加实施主体的事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元， 募集资金总额为人民币 3,052,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际募集资金净额为人民币 2,768,492,545.30 元。容诚会计师 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-023 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进公司未来发展，不断扩大眼科医疗网络布局，华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）与中电数字（北京）私募基金管理有限公司（以 下简称"中电数字"或"基金管理人"）、厦门市西海创业投资有限公司（以下简 称"西海创投"）、中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）、厦门跃慷投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"跃慷投资"）共同参与投资厦门华厦聚信壹 号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华厦壹号"或"基金"）并签署《厦门 华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）， 其中，公司以自有资金认缴出资 8,599.50 万元作为有限合伙人。根据合伙协议， 华厦壹号将主要对眼科医院及眼科相关产业进行投资和管理，为公司的高速发展 提供优质项目储备，加速完善公司全国的眼科医疗服务网络。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

医院基本情况 - 上海和平眼科医院是一家现代化眼科专科医院，拥有职工约200余人，其中医师高级职称22人，硕、博士19人 [1] - 医院设有8大专科，重点专科包括白内障及老视专科、屈光手术专科、眼底病专科等 [1] - 2020年荣获"中国非公立医疗机构协会能力评价五星级医院"和"行业评价AAA信用医院"称号 [1] 专科优势 - 白内障及老视专科由全国白内障名医十强的郭海科院长领衔，诊疗实力位居上海市前列 [1][2] - 屈光手术专科已具备全飞秒激光手术、EVO-ICL晶体植入术等技术，成为国内能全面开展屈光手术的优秀专科之一 [2] - 眼底病专科是上海市社会医疗机构特色专病专科，人才梯队完整、医疗技术水平高明 [2] 市场空间 - 我国60岁以上老年人白内障发病率达80%，老花眼在52岁以后发病率接近100% [3] - 至2050年我国白内障患者人数预期将达2.41亿，存在老视问题人群已达3.9亿，占中国总人口数近三成 [3] - 高度近视人群达800万 [3] 业务发展 - 2019年白内障高端手术占比不到10%，目前中高端手术占比接近80% [3] - 计划今年8月在上海新设屈光门诊，未来将为屈光需求患者提供更优质服务 [3] - 将在更多下属医院开设老视门诊，预计未来几年所有管理医院都将设立 [3] 人才与设备 - 医疗人才梯队中80%的医生都是自己培养的，每年至少培养出一名高级职称专家 [4] - 每年投入大量资金引进最新医疗设备，保证技术长期处于市场领先地位 [3] - 计划在重点专科引进博士、博士后等高层次医疗人才 [4] 战略目标 - 打造全国眼科诊疗服务能力领先的眼科医院，提供国际最前沿的诊疗技术 [4] - 目标成为全国重要的复杂疑难眼病诊疗中心、高层次眼科人才培养中心等 [4] - 正在积极推进上海新院区的选址及筹建工作 [3]

发展战略 - 坚持"内生增长 + 外延并购"发展战略，未来3年快速完善国内眼科服务机构布局 [2] - 锚定每年30%以上业绩增长目标不动摇 [3] 区域扩张 - 大湾区是完善眼科服务网络布局的重点区域之一，条件具备时将在广州开办医疗机构 [1] 品牌整合 - 新建医院统一使用"华厦"品牌，并购医院则综合考量原有品牌价值决定是否变更 [1] - 并购医院整合涉及管理体系、人才梯队、学科建设、信息化等多方面支持 [1] 产业链布局 - 积极关注海外眼科上游器械、耗材领域的并购或合作机会，形成上下游产业链联动 [2][3] - 考虑与具备研发实力和产品质量的海外厂商合资建立OK镜生产基地 [2][3] 投资者关系 - 利润分配方案将在股东大会审议通过后两个月内实施 [2] - 相关投资进展将通过公告及时披露 [2]

其次，公司具备良好的品牌影响力和广泛的行业认同。华厦 眼科是全科诊疗服务体系的先行者，业务范围涵盖眼科全生命周 期，长期发展中始终坚持"医教研"一体化均衡发展。凭借尊重 临床、尊重专家、尊重知识的优秀企业文化，公司汇聚了黎晓新 教授、赵堪兴教授为代表的大批行业顶尖专家，持续打造人才培 养和诊疗技术高地，已成为一大特色，在行业内广受认可。值得 一提的是，华厦眼科紧紧把握智慧医疗发展趋势，整合优势资源， 相继推出眼科通、5G 互联网医院、全国疑难眼病会诊平台等创 新性平台，实现集团旗下医院间优质专家资源共享，更好地为集 团旗下各地医院的眼疾患者提供同质化眼科诊疗服务。 再次，华厦眼科拥有成熟的人才培养体系，有效提升医院临 床水平。公司每年都会为处于不同职业发展阶段的医生量身提供 多种多样的培训，例如集团中国眼科医师"明日之星"计划培训 体系，对各级不同层次医生，创造更多元化的职业发展选择；每 周固定举行的疑难眼病病例讨论会，让集团内所有医生有机会得 到行业巨擘面对面、零距离的带教，日积月累下来对全集团临床 诊断能力提升是显著的。 此外，公司还将在品牌影响、学科运营、技术服务及供应链 等多维度帮助旗下医院快速发展。 ...

活动信息 - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为2023年5月12日14:30-16:15 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理苏庆灿先生将在线交流 [2] - 财务总监陈鹭燕女士将参与互动 [2] - 董事会秘书曹乃恩先生将回答问题 [2] - 独立董事扈军先生将参与沟通 [2] 交流内容 - 将讨论公司2022年度业绩情况 [2] - 涉及公司治理和发展战略话题 [2] - 包括经营状况和融资计划说明 [2] - 涵盖可持续发展等投资者关心问题 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，华厦眼科医院集团营业收入达到9.31亿元，同比增长15.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长34.01%[5] - 公司基本每股收益为0.27元，同比增长22.73%[5] - 公司总资产达到68.85亿元，同比增长4.57%[5] - 公司研发费用增长92.57%，主要是因为加大临床科研投入[9] - 公司财务费用下降33.33%，主要是因为募集资金产生较多利息收入[9] - 公司投资收益增长683.91%，主要是因为募集资金购买的理财产品到期产生投资收益[9] - 公司净利润及归属于母公司所有者的净利润分别增长41.73%和34.01%，主要是因为经营规模扩大和募集资金使用效率提高[10] - 华厦眼科医院集团2023年第一季度财报显示，公司流动资产总额为48.86亿，较去年同期增长了2.7%[16] - 公司非流动资产总额为19.99亿，较去年同期增长了1.6%[17] - 公司负债总额为16.02亿，较去年同期增长了10.0%[18] - 2023年第一季度，华厦眼科医院集团股份有限公司营业总收入为930,792,120.15元，较上期808,667,287.75元增长15.1%[19] - 净利润为157,743,872.79元，较上期111,299,985.87元增长41.6%[21] - 综合收益总额为157,743,872.79元，较上期111,299,985.87元增长41.6%[22] - 每股收益为0.27元，较上期0.22元增长22.7%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为271,087,408.44元，较上期169,175,858.16元增长59.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1,361,244,349.59元，较上期-85,897,198.17元大幅增长[25] - 华厦眼科医院集团股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,602,846,575.42元[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

公司业务概况 - 公司成立于2004年，是一家专注于眼科专科医疗服务的大型眼科医疗连锁集团[30] - 公司拥有多家眼科医院和眼镜配镜公司[7] - 公司在不同城市设有眼科医院和眼镜配镜公司，还在不同地区设有眼科医院和眼镜配镜公司的分公司[8] - 公司拥有药店和眼科医院分公司[9] - 公司已在国内开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及46个城市，辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区[30] - 公司在国内已开设23家视光中心，为屈光不正患者提供医学验光配镜服务[35] - 公司已建立全国范围内的诊疗服务网点体系，通过市场占有率的提升构筑先发优势[35] - 公司汇聚具有国际影响力的眼科学界专家，提供眼科全科诊疗服务[36] - 公司引进国际先进水平的眼科诊疗设备和技术，为患者提供国际前沿的诊疗服务[37] - 公司在眼科手术技术方面应用了一系列前沿技术，与多家国内外知名眼科诊疗设备生产商建立战略合作伙伴关系[38] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为32.33亿元，同比增长5.51%[17] - 公司2022年净利润为5.11亿元，同比增长12.50%[17] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比增长13.29%[17] - 华厦眼科医院集团2022年末资产总额达到658.45亿元，较上年末增长104.49%[18] - 公司2022年第四季度营业收入为7.10亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元[18] - 公司2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为1.89亿元，委托他人投资或管理资产的损益为0.80亿元[20] 行业发展趋势 - 中国老龄化社会问题日益突出，推动眼科医疗服务市场快速增长[23] - 中国眼科医疗服务市场规模从2015年的507.1亿增长至2020年的1125.7亿，年复合增长率达17.3%[23] - 中国眼科医疗服务市场预计于2024年将达到2231亿元，2025年整体市场规模将达2521.5亿元[23] - 2022年全国居民人均可支配收入达36883元，年复合增速达到8.8%，居民医疗支付能力逐步提高[24] - 截至2022年底，全国基本医疗保险参保人数为134570万人，参保率稳定在95%以上[25] - 2015-2021年间，眼科门急诊数量从0.98亿人增长至1.34亿人，CAGR为5.28%[25] 公司研发与技术 - 公司的医疗服务价格严格执行国家和当地的公共医疗保险的定价标准，对非医保项目按照相关政策和市场价格确定价格[31] - 公司主要研发项目包括眼底图像标定软件和基于人工智能技术的眼底图片辅助诊断评估[55] - 公司在眼科手术技术方面应用了一系列前沿技术，如飞秒超乳白内障术、全飞秒近视激光术等[38] - 公司通过远程门诊系统和远程会诊系统搭建全国疑难眼病会诊平台，为下属医疗机构提供临床指导和技术支持[38] - 公司在科研方面取得多项专利授权和软件著作权，新增专利授权13项、软件著作权12项[38] 公司治理与发展战略 - 公司计划在未来持续提升在眼科专科医疗服务行业的影响力和竞争力，巩固行业领先地位，为患者提供多层次、多样化的优质眼科医疗服务[180] - 公司将以“自建+并购”双轮驱动的方式加快市场布局，进一步壮大规模，加强全科发展，重点突破屈光、视光、干眼等非医保项目，提升消费医疗的营收比重[180] - 公司将持续布局全国眼科医疗服务网络，巩固市场地位，以满足国内眼科医疗服务需求，并借以巩固市场地位[181] - 公司计划在华东、华南、西南等地区进行全面布局，深度挖掘眼视光服务市场，使视光业务范围覆盖更广阔、更具深度，为有视光需求的民众提供专业的眼视光服务，推动公司整体营收水平的快速增长[181] - 公司将通过升级医疗设备、壮大专家团队以及深度信息化建设来提高医疗服务能力，满足市场需求，特别是加强屈光手术设备的升级以满足中高端诊疗需求[181]

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-017 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏庆灿先生、财务总监 陈鹭燕女士、董事会秘书曹乃恩先生以及独立董事扈军先生、保荐代表人赵冀先 生。 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2023 年 5 月 3 日（星期三）17:00 前，将您关注的问题通过下方二维码进行提交或通过电子 邮件的形式发送至公司电子邮箱：zhengquanbu@huaxiaeye.com，公司将在本次 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及其摘要于 2023 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2023 年 5 月 ...