华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策以及可持续发展与ESG事项进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为提高华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，落实并提升公司环境、社会 及治理（以下简称"ESG"）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，并 使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事 会战略与可持续发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 23日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 18日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄妮娅女士主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-037 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-038）。 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 经审议，与 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-036 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 23 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体董事， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司监事和高管列席了本次会 议。本次会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。 2、审议通过《关于董事会战略委员会更 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-035 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华厦眼 科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元，募集 资金总额为人民币 3,052,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际募集资金净额为人民币 2,768,492,545.30 元。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 28 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2022]361Z0068 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 33名投资者参与交流 [1] - 时间为2023年9月27日 [1][3] - 地点在郑州华厦视光眼科医院和徐州复兴眼科医院会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书、院长、执行总经理、证券事务代表等 [1] 郑州视光相关情况 核心竞争力 - 以追求卓越的眼病诊疗服务能力和医教研一体化发展体系为核心竞争力，载体是杰出医疗专家和人才梯队 [1] - 拥有刘苏冰教授领衔的专家团队，从事屈光不正治疗30年，开展屈光手术超20万例 [1] - 有多项行业领先成果，影响力位居河南省屈光第一梯队 [1] 集团赋能 - 集团在学术、人才、资金、采购、管理等方面为郑州视光提供支持与赋能 [2] - 学科建设上依托集团优势，发展成为综合专业眼科医院 [2] - 人才培养方面有领军人物，建设了成熟体系，集团品牌助力人才引进 [2] - 供应链管理上集团集采降低采购成本，运营管理等方面助力提升现代化管理水平 [2] 患者来源 - 郑州市及周边城市患者约占55%，河南省其他地市患者约占40%，省外及国外患者约占5% [2] 布局计划 - 按集团战略规划，将在行政区划内区县新建或收购布局视光中心，正与省内有合作意向的视光中心接洽 [2] 医保占比 - 业务以消费眼科为主，医保占比不到5% [2] 徐州复兴相关情况 业务结构 - 收入结构中白内障及综合眼病占比约50%，屈光和视光等消费眼科收入约占50% [3] - 视光业务中配镜和OK镜占比较大，视功能训练等为补充，OK镜和离焦镜销售呈增长态势 [3] 获客渠道 - 在徐州地区非公眼科医院中排名第一，口碑和品牌效应凸显，自然来院病人大幅增加，营销宣传来院病人比例从建院早期的80%降到目前的40%左右 [3] 白内障业务 - 我国白内障手术渗透率低，需求旺盛且基数大，未来中高端白内障手术需求增长明显，医院中高端术式占比持续提升，预计业务量价齐升 [3] 区域协同 - 集团在徐州的四家医院在技术、人才、资源、经验等方面共享，本地医院服务一般病人，疑难眼病互相支援 [3]

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-034 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于参与投资基金进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进公司未来发展，不断扩大眼科医疗网络布局，华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）与中电数字（北京）私募基金管理有限公司（以 下简称"中电数字"或"基金管理人"）、厦门市西海创业投资有限公司（以下简 称"西海创投"）、中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）、厦门跃慷投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"跃慷投资"）共同参与投资厦门华厦聚信壹 号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华厦壹号"或"基金"）并签署《厦门 华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 上述对外投资事项具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮咨询 网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号： 2023-023） 二、投资进展情况 近日，华厦壹号已经完成工商登记并在中国证券投资基金业协会 ...

2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-033 华厦眼科医院集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 677,441,593 股，占公司有 1. 本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日； 3、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华厦眼科医院集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华厦眼科医院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：华厦眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈俊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：赵冀 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

业务发展情况 - 白内障业务毛利率提升40% [1] - 白内障高端手术同比增长70% [1] - 白内障中高端术式占比超过70% [1] - 屈光业务中全飞占比53%，ICL占比19% [2] - 厦门眼科中心疑难眼病收入增长超过35% [2] 未来发展战略 - 未来5年计划新建和并购医院120-150家 [2] - 每年计划落地医院20-30家 [2] - 连锁视光中心保持募投项目200家的计划 [2] - 重点布局24个省（直辖市）的120个城市 [2] - 形成"1+N"医疗服务网络布局 [2] 财务与运营 - 上半年研发费用占比提升 [3] - 合肥视宁2023年收入预计超过1.2亿元，利润超过3000万元 [4] - 眼病手术量增长35%，客单价提升 [4] - 新增视光门店初期投入成本增加 [4] 行业与竞争 - 白内障手术渗透率较低，相比欧美有较大增长空间 [1] - 屈光市场竞争日趋激烈，但高端术式占比提升 [2] - 医疗反腐降低招聘医生难度 [4] 风险与应对 - 医疗反腐与公司日常经营要求一致 [4] - 集团集中统一采购降低腐败可能性 [4] - 完善薪酬体系降低腐败动力 [4]