会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][6] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需股东大会审议[7][8][9] - 逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》，尚需股东大会审议[9] - 逐项审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度的议案》[33] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所，提请股东大会授权协商审计费用[48] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决通过，尚需股东大会审议[50][54][51] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决通过，已通过薪酬与考核委员会审议[58][57] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[60] 激励计划 - 2025年10月27日为首次授予日，以46.07元/股向127名激励对象授予35.88万股第二类限制性股票[56] 股东大会 - 公司董事会提请于2025年11月19日下午14:30以现场结合网络投票召开2025年第二次临时股东大会[59] 相关公告 - 《关于募集资金投资项目延期的公告》公告编号：2025 - 045[52] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》公告编号：2025 - 050[57]