中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒工精密 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开 发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，河北恒工精 密装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 21,972,549 股，并 于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 65,917,647 股，首次公开发行股票后公司总股 本为 87,890,196 股，其中有限售条件流通股数量为 68,09 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月7日披露设立恒工智能装备（成安）有限公司公告[2] - 公司用自有5000万元资金设立该公司[2] - 公司对恒工智能持股100%[2] 其他信息 - 恒工智能2023年12月6日成立，类型变更为法人独资[2] - 经营范围涉及工业机器人等业务[2][3]

公司信息 - 培训公司为河北恒工精密装备股份有限公司[3] - 保荐机构为中信证券股份有限公司[3] 培训情况 - 培训时间为2023年12月12日，地点在恒工精密会议室[6] - 培训人员为薛艳伟、于鹏，对象是公司董监等相关人员[6][4] - 培训结合多规则介绍上市公司规定，助于提升规范运作和信披水平[4][8]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-039 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举 付永晟生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。 具体内容 及 付永晟 先 生 简 历 详 见 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》 （公告编号：2023-041）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生非职工代表监事，组成了新一届监 事会成员。 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。第二届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日下午 16:00 在公司二楼第四会议室以现场结 合通讯方式召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 月 15 日通过口头的方式通知 各位董事，主持人已在会议前做出说明。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高 级管理人员列席本次会议。全体董事一致推举魏志勇先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 证券 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-041 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第二届监事会职工代表监事选举情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举付永晟先生（简历见附 件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期与其他非职工代表监事一致，为自 股东大会审议通过之日起三年。付永晟先生将与公司 2023 年第五次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 二、备查文件 第二届监事会非职工代表监事简历 付永晟先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-037 河北恒工精密装备股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 15 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月15日9:15 －15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 ...

河北恒工精密装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 焦 健 戎 梅 翟进步 经审阅相关人员的个人履历等资料，并充分了解相关人员的资格条件、职业 经历等综合情况，经审核，我们认为： 公司聘任的总经理魏志勇先生、副总经理袁建华先生、财务总监、董事会秘 书刘东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资 格的规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定之情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 的纪律处分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本 次聘任公司总经理及其他高级管理人员的程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 因此，我们一致同意聘任总经理及其他高级管理人员。 （以下无正文） 根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国 证监会《上市公司 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-040 河北恒工精密装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事；并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事 会董事和第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会 议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员、第二届监事会主席，并聘任了总经理、其他高级管理人员及证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 董事长：魏志勇先生 非独立董事：魏志勇先生、杨雨轩女士、尉丽峰先生、 ...