证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-036 河北恒工精密装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为实现传动领域配套产能的需要，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简 称"公司"）于近期使用自有资金 5,000.00 万元对外投资设立全资子公司恒工 智能装备（成安）有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律 法规及制度的规定，公司本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 （一）公司名称：恒工智能装备（成安）有限公司； （六）法定代表人：魏东华； （七）成立日期：2023年12月06日； （二）统一社会信用代码：91130424MAD52QA78A； （三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； （四）注册资本：伍仟 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司对外投资按照投资期限的长短可分为短期投资和长期投资， 主要包括但不限于以下类型： （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （二）长期投资主要指 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证关联交易的公平合理，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包 括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 公司 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-027 河北恒工精密装备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通 讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件或通讯形式发 出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》 经审议，董事会同意公司根据《公司法 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-033 河北恒工精密装备股份有限公司 关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月25召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》，同意公司向合作银行申请授信额度， 部分银行授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司、实际控制人魏志勇、 杨雨轩提供关联担保。具体交易情况如下： 一、关联交易概述 公司根据生产经营融资所需，向合作银行申请合计不超过 35 亿元人民币的 授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票（包括 100%保证金等低 风险业务）、项目货款、信用证、保理、贴现、保函等融资业务，部分存量银行 授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司（以下简称"河北杰工"）、实 际控制人魏志勇、杨雨轩提供连带责任担保，具体担保金额、担保期限以实际签 署合同为准，公司可在上述授信额度范围内予以调配并在授信期限内循 ...

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会及监事 任期已于2023年8月23日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年11 月25日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。经有权提 名人提名，监事会同意提名杨晓女士、王向伟先生为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。 上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二 届监事会任期自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事 前认可意见 因此，我们同意将该关联交易提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 焦 健 戎 梅 翟进步 年 月 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为河北恒工精 密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东 负责的态度，基于我们的独立判断，事前已认真审阅了第一届董事会第二十六次 会议中的相关事项，并听取了公司的说明，现发表如下事前认可意见： 关于公司申请银行授信额度暨关联交易事项的事前认可意见 公司已在召开董事会前就申请银行授信额度并接受实际控制人、控股股东担 保暨关联交易的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通， 获得了我们的认可。 经审核，公司申请银行授信额度并接受实际控制人、 ...

为了规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司 经营稳健，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围 内的、持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公 司的控股股东、实际控制人及其关联人的除外。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一 般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 50 | | 第一节 | 监事 50 | | 第二节 | 监事会 51 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 57 | | 第三节 | 会计 ...

现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资 收益，公司于 2023 年 11 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》， 同意公司及全资子公司拟增加不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金现金管理额 度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 8 亿元人民币，该额度可以在 此次 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动 使用，2023 年第三次临时股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 5 亿元额度同时失效。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒工精密 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司调整自有资金现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备 ...