股价表现 - 8月21日收盘价37.20元 较前日上涨1.03% [1] - 当日成交量2.97万手 成交金额1.10亿元 [1] 财务表现 - 上半年营业收入2.24亿元 同比增长3.36% [1] - 归母净利润4307.66万元 实现扭亏为盈 [1] - 经营活动现金流量净额4869.11万元 同比显著改善 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出140.19万元 [1] - 近五个交易日累计净流出4007.23万元 [1] 公司业务 - 属于化学制药板块 [1] - 主营业务涵盖医药中间体 原料药及保健品原料研发生产销售 [1] - 核心产品包括硫辛酸系列 磷脂酰胆碱系列和肌肽系列 [1] 公司治理 - 近期完成董事会换届选举 新一届董事会成员已确定 [1]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第十九次会议于2025年8月20日召开 现场与通讯表决方式结合[1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 召集召开程序符合法规及公司章程[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为编制程序符合法律法规[1] - 报告内容真实准确完整反映2025年半年度经营管理与财务状况 无虚假记载[1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 专项报告符合法律法规规定 真实反映募集资金存放与使用实际情况[2] 公司章程修订事项 - 审议通过修订公司章程议案 监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订符合公司法及上市公司章程指引等最新法规要求[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 需三分之二以上表决权通过[3]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统进行[1][2] - 会议召开日期为2025年9月11日，互联网投票时间为9:15-15:00，股权登记日为2025年9月5日[2] - 现场会议地点在江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号[2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，采用等额选举方式，应选非独立董事3人[2][3] - 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，采用等额选举方式，应选独立董事3人，候选人任职资格需经深交所备案审核无异议[2][3] - 审议《关于修订<防范控股股东与关联方资金占用管理制度>的议案》，该议案需回避表决[3] 投票规则 - 股东所拥有的选举票数计算公式为：持有表决权的股份数量乘以应选人数，非独立董事选举票数=股份总数×3，独立董事选举票数=股份总数×3[3][6][7] - 股东可将选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（包括投零票），但总数不得超过拥有的选举票数[3][6] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[6][7] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月10日8:30-11:00和13:30-16:00，登记地点为证券事务部[4] - 自然人股东登记需持身份证、股票账户卡及持股凭证，法人股东需由法定代表人或代理人持有效证明文件登记[4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在登记时间截止前送达，并填写《参会股东登记表》[4][12] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案填报投给候选人的选举票数[6] - 通过深交所交易系统投票的时间为交易时段，通过互联网投票系统需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）[2][7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2][7]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第二十次会议审议通过董事会换届选举相关议案 [2] - 董事会提名钱祥云、卞爱进、沈莹娴为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名陈忠、董炳和、曹传兴为第五届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理变动 - 富士莱于2025年8月20日召开职工代表大会选举陆建刚为第五届董事会职工代表董事 [2]

财务表现 - 上半年营业收入2.24亿元 同比增长3.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4307.66万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益的净利润716.46万元 [1] - 基本每股收益0.4744元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入较去年同期增长3.36%[4] - 2025年1 - 6月扣非净利润较去年同期增长226.38%，实现扭亏为盈[4] 合规检查 - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为12次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他事项 - 培训1次，日期为2025年4月14日[3] - 保荐机构每月查询募集资金专户资金变动[2] - 公司会前征集保荐机构意见，代表人核查议案[2] - 公司及股东承诺事项均已履行[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪等不良记录的不得被提名[8] - 以会计专业人士身份被提名需有相关工作经验[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 选举时应向深交所报送相关材料[13] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[15] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[15][16] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意[19] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 发表独立意见应包括重大事项基本情况[20][21] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[24] 履职保障与管理 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[25] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[27] - 公司承担相关费用并给予津贴[29] - 可建立责任保险制度降低履职风险[31] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[32] - 制度由公司董事会负责解释[32] - 两名以上独立董事可提延期召开或审议建议，董事会应采纳[23] 独立性评估 - 独立董事应每年自查独立性，董事会应每年评估并披露[7]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[3] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知，紧急时临时会议通知不受限[4] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定召开日前2日发书面变更通知[5] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[6] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[6] - 董事会审议通过提案须过半数董事投同意票，担保及财务资助事项还需出席会议三分之二以上董事同意[10][11] 委托出席 - 董事委托他人出席，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[8] 非现场会议 - 非现场方式召开会议，按视频、电话等情况计算出席董事人数[9] 提案表决 - 除全体董事一致同意，董事会不得对未通知提案表决[9] 会议后续 - 董事会会议结束后及时将决议报送深交所备案，决议需与会董事签字确认[12] - 提案未获通过且条件因素无重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[12] 独立董事提议 - 2名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳并披露情况[12] 会议记录与公告 - 董事会会议可按需全程录音[13] - 董事会会议记录应包含多项内容，出席人员需签名[13] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开情况、表决结果等内容[14] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[15] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[16]

公司基本信息 - 公司于2022年3月29日在深交所上市，首次发行2292.00万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为9167万元[2] - 公司经营范围包括生产销售多种医药产品等[6] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额1元[8] - 公司已发行股份数为9167万股，均为人民币普通股[8] 股东信息 - 苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）认购5520万股，持股比例92.00%[8] - 吴江东方国发创业投资有限公司认购300万股，持股比例5.00%[8] - 苏州国发天使创业投资企业（有限合伙）认购180万股，持股比例3.00%[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不超过已发行股份总数的10%[13] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[17] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司对外担保相关事项达到一定比例须经股东会审议[32][33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[67] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[78] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[79] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[85] - 战略委员会成员为3名，主任委员由董事长担任[86] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事2名[87] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名[87] 公司管理层相关 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，副总经理人数由董事会决定[90] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[92] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[97] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[102] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[125] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[125]