股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统进行[1][2] - 会议召开日期为2025年9月11日，互联网投票时间为9:15-15:00，股权登记日为2025年9月5日[2] - 现场会议地点在江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号[2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，采用等额选举方式，应选非独立董事3人[2][3] - 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，采用等额选举方式，应选独立董事3人，候选人任职资格需经深交所备案审核无异议[2][3] - 审议《关于修订<防范控股股东与关联方资金占用管理制度>的议案》，该议案需回避表决[3] 投票规则 - 股东所拥有的选举票数计算公式为：持有表决权的股份数量乘以应选人数，非独立董事选举票数=股份总数×3，独立董事选举票数=股份总数×3[3][6][7] - 股东可将选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（包括投零票），但总数不得超过拥有的选举票数[3][6] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[6][7] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月10日8:30-11:00和13:30-16:00，登记地点为证券事务部[4] - 自然人股东登记需持身份证、股票账户卡及持股凭证，法人股东需由法定代表人或代理人持有效证明文件登记[4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在登记时间截止前送达，并填写《参会股东登记表》[4][12] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案填报投给候选人的选举票数[6] - 通过深交所交易系统投票的时间为交易时段，通过互联网投票系统需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）[2][7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2][7]