人员与资质 - 截至2023年12月31日四川华信有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的79人[3] 业绩数据 - 四川华信2022年度经审计收入总额16,535.71万元，审计业务收入同额，证券业务收入13,516.07万元[3] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5,129.60万元，同行业审计客户10家[3] 风险保障 - 截至2023年12月31日，四川华信累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元[4] 监管情况 - 四川华信近三年因执业行为受监督管理措施6次，19名从业人员受24次[6] 审计安排 - 2023年审议通过续聘四川华信为2023年审计机构议案[8] - 2023年12月27日召开审前沟通会议，2024年1月4日年报审计开始[10] - 2024年3月7日将召开会议审议相关议案[10]

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-012 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次为全资子公司提供担保预计的总额为 250,000 万元，均为对资 产负债率超过 70%的全资子公司的担保预计，担保预计总额占公司最近一期经审 计净资产比例为 142.85%； 1、担保预计具体情况如下表： 单位：人民币万元 2、截至 2024 年 2 月 29 日，公司担保余额为 40,934.67 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 23.39%，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%； 3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净 资产 30%的情况。 一、担保情况概述 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司华融化学（成都） 有限公司（以下简称"华融成都"）提 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-022 华融化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月28日 9:15-15:00。 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开华 融化学股份有限公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月28日15:30。 （2）网络投票时间： 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 ...

公司治理会议情况 - 2023年召开5次董事会和4次股东大会[4] - 审计委员会召开5次会议，薪酬与考核、提名委员会各召开2次[9][10] 独立董事履职情况 - 应参加6次董事会，现场1次通讯5次，无委托缺席，列席4次股东大会[6] - 2023年发表独立意见5份，事前认可意见1份[7] - 现场工作11天，多次陪同考察参会交流[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[17] 市场扩张和并购 - 报告期内未发生收购或被收购事项[16]

业绩数据 - 2023年营业收入10.59亿元，同比下降6.67%[6] - 2023年归母净利润1.39亿元，同比增长13.53%[6] - 2023年末总资产24.96亿元，同比增长12.58%[6] - 2023年末归属母公司所有者权益17.50亿元，同比增加5.87%[6] 人员相关 - 截至2023年底公司共有员工603人[5] - 2023年开展培训13次，参加培训员工达2176人次，累计时长6528小时[11] - 2023年开展两期“雄鹰经营后备人才训战营”培训计划，每期为期4天[27] 研发成果 - 2023年新增专利25项，包括发明专利1项、实用新型专利24项[7] - 2023年8月通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证[7] 安全环保 - 2023年安全投入947.70万元，接受多部门检查未发现重大隐患及事故[14] - 2023年环保投入533.59万元[18] - 2023年节能创效超300万元[20] 项目进展 - 2023年5月9日完成老旧装置专项整治[13] - 2023年12月29日完成设计诊断隐患整改[13] - 2023年9月完成《安全生产责任制》修订[13] 能源消耗 - 2023年电用量22794.78万度，折标准煤28014.79吨[23] - 2023年天然气用量954.17万立方米，折标准煤11586.06吨[23] - 2023年蒸汽用量3.28万吨，折标准煤3088.09吨[23] - 2023年水用量259.91万吨[23] - 2023年折标准煤总额42807.48吨，平均能耗0.4041吨标准煤/万元[23] 其他 - 2023年多个节能项目取得成效，如氢气压缩机更换电机节能量14.57吨标煤[24] - 2023年捐款捐物总价值近7万元[25]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 华融化学股份有限公司 华融化学股份有限公司 专项鉴证报告 华融化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0110 号 目录: 1、华融化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2、华融化学股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scol 我们接受委托,鉴证了后附的华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学")管理层 编制的《华融化学股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 华融化学管理层的责任是提供真实、 ...

一、审议通过《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联 交易的议案》。 华融化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事专门会议第一次会 议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会议于 2024 年 3 月 7 日 7:50 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。应出席会议的独立董事有 2 名，实际出席会议的独立董事有 2 名。会议由独 立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定，会议表决方式为记名投票表决。 会议由独立董事姚宁先生主持。主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并 审议本次会议议案。 经举手/记名署名表决，会议通过决议如下： 姚宁 2024 年 3 月 7 日 (本页无正文,为《华融化学股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》之签署页） 出席会议的委员: 公司 2023 年度实际发生日常关联交易金额为 6,501.85 万元，2024 年度公司 预计发生的关联交易金额 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-017 华融化学股份有限公司 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 修订前条款 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百五十五条 第一百五十五条 | | | | （六）差异化的现金分红政策 （六）差异化的现金分红政策 | | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | | 平以及是否有重大资金支出安排等因 平以及是否有重大资金支出安排等因 | | | | 素，区分下列情形，并按照公司《章程》 素，区分下列情形，并按照公司《章程》 | | | | 规定的程序，提出差异化的现金分红政 规定的程序，提出差异化的现金分红政 | | | | 策： 策： | | | | 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金 | | | | ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-018 华融化学股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计机构四川华信(集团)会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项审核报告（川华信专（2024）第0109 号）。具体内容如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。四川华信对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上 述汇总表与四川华信审计公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 特此公告。 附：《2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力， 有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元，交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品 的组合。 2、已履行的审议程序：2024 年 3 月 7 日，公司召开了第二届董事会第五次 会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-011 华融化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风 险原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务 开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风 险、法 ...