本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力， 有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元，交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品 的组合。 2、已履行的审议程序：2024 年 3 月 7 日，公司召开了第二届董事会第五次 会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-011 华融化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风 险原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务 开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风 险、法 ...

关于华融化学股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认 和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）对华融化学 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核 查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》。公司 2023 年度实际发生日常关联交易金额为 6,501.85 万元， 2024 年度公司预计发生的关联交易金额不超过 31,150.00 万元，发生交易的关联 方包括新希望（000876.S ...

华融化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 华融化学股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公司风险，并随着公司业务 发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及 舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 （二） 公司内部控制建立遵循的基本原则 -1- 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对华融化学 2023 年度内部控制制 度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、华融化学内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为公司及全资子公司华融化学（成都）有限公司（以 下简称"华融成都"）、成都华融国际贸易有限公司（以下简称"华融国际"）、成 都华融化学物流有限公司（以下简称"华融物流"）、成都华融化学工程有限公司 （以下简称"华融工程"），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-020 华融化学股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第五次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名， 实际出席会议的董事有 6 名（其中，张明贵以通讯表决方式出席会议）。会议由董事 长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-003 华融化学股份有限公司 2023年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且同向上升： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：13,500万元 - | 14,500万元 | 盈利：12,215万元 | | | 比上年同期增长10.52% - | 18.71% | | | 扣除非经常损益 | 盈利：9,800万元 - | 10,500万元 | 盈利：9,654万元 | | 后的净利润 | 比上年同期增长1.51% - | 8.76% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本公告数据未经审计，但已与会计师事务所进行预沟通，不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，在氢氧化钾价格下行的过程中，公司实施尽产尽销策略，氢氧化 钾产销量同比增加，期 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-001 华融化学股份有限公司 年 12 月 6 日披露的《关于向全资子公司划转部分资产的进展公告》。 二、本次资产划转进展的具体情况 2024 年 1 月 12 日，公司与债权人十三化建、华融成都在四川省成都市签署 了《债权债务转让协议》，约定十三化建对公司的债权债务以及其相关权利义务 转移至华融成都，转移负债金额共计 195,020.78 元，由华融成都承继。公司对 《债权债务转让协议》项下的华融成都的付款义务承担连带担保责任，详见公司 同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。 关于向全资子公司划转部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2022 年 4 月 26 日，华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"、"公 司"）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产暨增 资及变更部分募投项目实施主体的议案》：设立华融化学（成都）有限公司（以 下简称"华融成都"），并以 2022 年 2 月 28 日为基准 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-002 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 2 月 27 日，华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"、"公 司"）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计 的议案》；2023 年 3 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了该议案， 同意公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司（以下简称"华融成都"）提 供不超过 100,000.00 万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸 易有限公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资 子公司提供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到 期的担保）。上述额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股 东大会召开之日。 2024 年 1 月 12 日，公司向华融成都转移债务共 195,020.78 元，并为该债务 提供连带责任 ...

华泰联合证券 关于华融化学股份有限公司持续督导2023年培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，于 2023 年 12 月 19 日对 华融化学董事、监事、高级管理人员、控股股东法定代表人及部分中层管理人员、 财务部等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 19 日 （二）培训地点：华融化学会议室 (本页无正文,为《华泰联合证券关于华融化学股份有限公司持续督导 2023 年培训情况报告》之签章页） 保荐代表人: # 易桂涛 （三）培训方式：培训人员现场授课，并向培训对象发送学习资料自学 （四）培训人员：易桂涛 （五）培训对象：华融化学董事、 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐人，于2023年12月19日对华融化学股份有限公司2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华融化学 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：桂程 联系电话：0755-8190 2000 | | | | 保荐代表人姓名：易桂涛 联系电话：0755-8190 2000 | | | | 现场检查人员姓名：易桂涛 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 | | 用 | | | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程 ...