会议召开时间：2025 年 04 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事会秘书 贾晓燕，总经理 陈星，独立董事 刘木勇，保荐代表人曾文强 先生、帖晓东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-002 江西威尔高电子股份有限公司 关于举办2024年度及2025年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 25 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，与投 资者进行沟 ...

公司业务与关税影响 - 2024年公司出口业务占比约为31%，其中直接出口至美国的业务占比仅为0.02%，美国关税政策对公司业务的直接影响较小 [1] - 公司密切关注贸易环境和行业动态，与上下游产业链保持密切沟通 [1] - 2024年新技术已成功实现量产转化，产品结构优化，在手订单充足，新订单和项目有序推进 [1] 产能布局与生产情况 - 泰国工厂2024年6月投产，一期设计年产能120万平方米，第一条生产线产能利用率为60%，高多层板实现批量生产 [1] - 泰国和国内产能计划均按部就班推进，不受关税政策影响 [1] 行业格局与趋势 - PCB作为电子产品之母，广泛应用于通信、计算机、汽车电子等领域，是电子信息产业链的重要组成部分 [2] - 自2022年以来，中国PCB行业部分产能呈现向东南亚国家转移的趋势，形成以中国、日本和东南亚为主的产业格局 [2] 公司应对策略 - 公司将深入研究政策内容，与同行、客户及供应商积极协商应对贸易环境变化 [2] - PCB产品定制化特性强，与客户合作黏性高，订单相对稳定 [2] - 产品定价采用成本加成模式，可合理转嫁上游原材料或税收政策变化带来的成本压力 [2] - 公司国际贸易交易方式管理科学严谨，能有效降低成本和风险 [2]

担保情况 - 公司及子公司申请不超12亿综合授信，相互担保额度不等[1] - 为惠州威尔高提供1亿连带责任保证担保[2] - 本次担保后对外担保总额2亿，占2023年末净资产13.9%[7] 子公司信息 - 惠州威尔高成立于2004年6月，注册资本5000万，公司持股100%[4] 担保说明 - 担保系满足子公司资金需求，风险可控利于发展[8]

活动基本信息 - 活动类别为其他，参与人员共165人，包括华创电子及多行业公司代表 [2] - 活动时间为2025年2月26日，地点为线上，上市公司接待人员有董事长邓艳群和董事会秘书兼财务负责人贾晓燕 [2] 泰国工厂情况 - 泰国工厂于2024年6月投产，一期设计年产能120万平方米，目前第一条生产线产能利用率为60%，主要产品为汽车电子和服务器电源 [2] - 公司在泰国取得BOI资质，享受税收优惠政策，但目前较多物料依靠中国进口，受政策及本土物料价格影响，材料成本有一定增加，随着供应链完善，物料价格会调整，公司通过多种方式降本提效，2025年利润有望提升 [2] 市场与订单情况 - 公司在厚铜及电源产品方面有竞争优势，电源产品营收占比较高，主要客户有台达等，与台达合作稳定，订单持续增长，2024年下半年因行业发展订单增长较快 [2] - 公司无论国内还是海外都有充分产能计划应对GB200电源市场变化，服务器电源产品终端应用取决于客户需求，客户对技术和型号等有保密要求 [3] 公司计划 - 2024年公司有做股权激励，2025年计划以公司披露公告为准 [2] - 电源产品是公司重要产品线，公司会持续关注行业和技术发展，深度研发相关技术争取更多客户和订单份额 [3]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-078 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 6 日以 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第360号 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"） 等法律、法规以及现行有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托， 指派宋幸幸、罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第三次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

上市信息 - 威尔高于2023年9月6日在深交所创业板上市[2] 督导信息 - 民生证券持续督导期为2023年9月6日至2026年12月31日[2] 培训信息 - 2024年12月9日在威尔高会议室培训[2] - 控股股东等相关人员参加[2] - 围绕股东及董监高买卖股票等培训[2] - 结合深交所规则及法规，采用案例教学[3][4] - 增强规范运作意识，理解责任义务[5]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-075 江西威尔高电子股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，上 述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司 为子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其 他子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的规定， ...

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信[3] - 公司为子公司提供不超9亿元担保，子公司为公司及其他子公司提供不超7亿元担保[5] - 本次担保后公司及子公司担保总余额为160000万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产111.26%[25] 子公司财务数据 - 惠州威尔高电子2023年底资产4.37亿元、负债2.70亿元，2024年9月底资产5.35亿元、负债3.58亿元[8][10] - 江西威尔高电子2023年底资产19.61亿元、负债5.23亿元，2024年9月底资产23.40亿元、负债8.43亿元[9][12] - 威尔高电子（香港）2024年9月30日资产450660805.65元、负债69452479.66元、净资产381208325.99元[15] - 威泰电子2024年9月30日资产565009995.08元、负债147052740.27元、净资产417957254.81元[21] 业绩情况 - 公司利润总额为100760128.13元，净利润为90164400.79元[13] - 威尔高电子（香港）2024年1 - 9月营收35220437.53元、利润总额1973849.82元、净利润1973849.82元[15] - 威泰电子2023年1 - 9月营收17765085.04元、利润总额 - 13332837.02元、净利润 - 13291664.19元[21] 其他 - 2025年度公司及子公司申请综合授信及担保额度事项需提交股东大会审议[24] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司无合并报表范围外担保、逾期债务对应担保情形[25]

人事变动 - 2024年12月5日公司董事会同意聘任刘晶为证券事务代表[2] 人员信息 - 刘晶1995年出生，2019年入职，持相关资格证[5] 联系方式 - 证券事务代表电话0752 - 6666529，邮箱ac005@welgaopcb.com[3]