证券简称：软通动力 证券代码：301236 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 终止实施第一期限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 一、释义 | 软通动力、本公司、公 | 指 | 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 软通动力信息技术（集团）股份有限公司第一期限制性股 票激励计划 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-051 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会。现将相关内容公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名张旭明为 软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名简建辉为 软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第一届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第一届董事会第二十二次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 综上，我们同意关于变更募集资金专户的议案。 三、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司按照相关程序进行董事会换届工作，经公司董事会提名委员会资格审 查，提名刘天文先生、车俊河先生、张成先生、黄颖先生、刘诚先生、赵勇先生 为第二届董事会非独立董事候选人。 经对上述六名非独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况进行审阅，我 们认为，上述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

终止实施第一期限制性股票激励计划的 法律意见书 $$\Xi{\bf{O}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\cal{J}}{\bf{\Xi}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 终止实施第一期限制性股票激励计划的 法律意见书 2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家现行法律、行政法规、部 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-050 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于终止公司第一期限制性股票激励计划事项的公告 一、公司第一期限制性股票激励计划情况 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"、"公司"） 于2023年8月24日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于终止<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及相关议 案的议案》。现将有关情况公告如下： 2023年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十 二次会议，审议通过《关于〈公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议 案》、《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于召 开2022年度股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事就相关事项发表了独立 意见，监事会对激励计划相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书，独 立财务顾问出具了独立财务顾问报告。上述事项详见同期 ...

| 广州软通动力信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,618.87 | - | - | - | 6,618.87 资金拆借及其他 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京软通云建技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,380.03 | - | - | - | 6,380.03 资金拆借及其他 | 非经营性往来 | | 北京国电软通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,270.13 | - | - | - | 6,270.13 资金拆借及其他 | 非经营性往来 | | 重庆两江新区软通动力科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,627.79 | 0.46 | - | - | 4,628.25 资金拆借及其他 | 非经营性往来 | | 佛山市软通动力科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,197.57 | 1,585.89 | - | - | 3,783.46 资金拆借及其他 | 非经营性往来 | | 西安软通动力网络技术有限公司 | 子公司 | 其他 ...

中信建投证券股份有限公司关于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：软通动力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄亚颖 | 联系电话：010-86451397 | | 保荐代表人姓名：张宗源 | 联系电话：010-86451061 | 2 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司信息披露文件披露前及 | | | 时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 公司已建立完善各项内控制度 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过软通动力信息技术（集团）股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 声明人李宏作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人软通动力信息技术（集团）股份有 限公司董事会提名为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称该公 司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...