中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力变更募集资金专户事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣 除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集 资金到位情况已经中汇 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-045 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日发出通知，2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第一届董事会第 二十二次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议 由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真 审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法 规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》、《20 ...

| 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 4,630,023,546.56 | | 减：发行费用 | 287,705,673.77 | | 募集资金净额 | 4,342,317,872.79 | | 加：以前年度存款利息及现金管理收益净额 | 53,136,323.26 | | 减：以前年度已使用的募集资金金额 | 1,470,811,008.42 | | 期初募集资金余额 | 2,924,643,187.63 | | 加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 | 21,279,194.74 | | 减：本期使用的募集资金金额 | 302,452,111.12 | | 减：本期手续费支出 | 1,609.07 | | 期末募集资金余额 | 2,643,468,662.18 | | 其中：现金管理余额 | 2,162,074,290.05 | 第 1 页 共 11 页 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票 63,529,412 股， ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张旭明作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人软通动力信息技术（集团）股份 有限公司董事会提名为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过软通动力信息技术（集团）股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人简建辉作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人软通动力信息技术（集团）股份 有限公司董事会提名为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过软通动力信息技术（集团）股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-044 关于股东股份质押的公告 刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股 东刘天文先生函告，获悉其质押了持有的公司部分股份，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | 刘天文 | | | | | | 是，首发 | | 2 ...

证券代码： 301236 证券简称：软通动力 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 6 月 21 日 地点 公司通过全景网"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、董事长、总经理刘天文 2、董事、副总经理、财务总监张成 3、董事会秘书王悦 4、独立董事简建辉 5、保荐代表人张宗源 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司各主要业务的经营模式？支撑公司收入与利润的 主要业务是什么？ 尊敬的投资者您好，公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术 实力的综合性数字技术服务商，主要为客户提供数字化创新业务服 务、通用技术服务、数字化运营服务。公司在 10 余个重要行业服 务超过 1,100 家 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划，增进 公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15：00-16：00 在全景网举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会，本次业 绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆"全景· 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理刘天文先生；董事、副总 经理兼财务总监张成先生；董事会秘书王悦先生；独立董事简建辉先生；保荐代 表人张宗源先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度及 2023 年第一 季度业绩说明 ...

公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到191.04亿人民币，同比增长14.92%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9.73亿人民币，同比增长3.02%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为101.24亿人民币，同比增长56.42%[11] - 公司2022年末资产总额达到150.63亿人民币，同比增长43.14%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为100.58亿人民币，同比增长98.06%[11] - 公司2022年度营业收入为4,376,835,940.47元，同比增长23.2%[36] - 公司2022年度主要销售客户前五名合计销售额为11,399,800,223.29元，占年度销售总额的59.68%[39] - 公司2022年度主要供应商前五名合计采购金额为417,794,884.07元，占年度采购总额的25.99%[39] - 公司2022年度研发费用为1,058,674,777.41元，同比增长5.76%[42] 公司业务拓展 - 公司数字化创新业务实现收入82.85亿元，占营业收入比例为43.37%，同比增长22.88%[18] - 公司咨询与解决方案业务实现收入10.63亿元，占营业收入比例为5.57%，同比增长35.56%[20] - 公司数字技术服务实现业务收入72.22亿元，占营业收入比例为37.80%，同比增长21.21%[21] - 公司在战略新兴行业实现收入62.92亿元，占营业收入的比例为32.93%，增长64.32%[29] - 公司对通讯设备行业客户实现营业收入86.39亿元，占营业收入的比例为45.22%，同比增长4.19%[29] 公司技术创新 - 软通动力被评为《Forrester Wave：2022年第四季度云迁移与托管服务合作伙伴中国市场厂商评测报告》市场领导者[22] - 软通动力构建了包括云咨询、云原生开发、数据智能、IoT集成、云管理、云安全等在内的端到端服务能力，形成“1+3+N”服务体系[22] - 软通动力与华为云联合打造云原生解决方案，助力企业实现智能自动化升级[23] - 软通动力定位为工业互联网综合服务商，主要服务于八大重点行业，提供多种核心平台产品和解决方案[24] - 软通动力在数字化运营服务业务实现营业收入15.42亿元，同比增长20.49%，为客户提供端到端数字化、智能化运营服务及解决方案[26] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的权责明确、运作规范的法人治理结构[131] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，共召开了七次董事会[132] - 公司监事会由3名监事组成，共召开了六次监事会[132] - 公司独立董事积极履行职责，符合相关法律法规要求[133] - 公司建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，负责公司各项工作[133] 公司社会责任 - 公司为323名退役军人提供就业岗位，与深圳互联心集团共同开展通心行动-软通动力专项产业助残公益行动，开展“为爱奔跑，助力山区儿童成长公益活动”[185] - 公司积极推动数字农村建设，联合某国有银行打造服务乡村振兴的“数字万村”产品，助力乡村“产业振兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴”[186]