软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供 资金等财务资助。 公司在使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不得为控股子公司 以外的对象 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-025 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 八次会议决议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议 由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真 审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-024 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行授信暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了申请银行授信暨提供担保等相关 议案。根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟向银行申请银行授 信额度，并提供相应担保，本次申请银行授信暨提供担保事项无需股东大会审议 批准。现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信暨提供担保概述 根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟向银行申请银行授信 额度暨提供担保，其中： （一）公司拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请使用不超过人民币 20,000 万元的授信额度。 （二）公司全资子公司同方计算机有限公司（以下简称"同方计算机"）拟 向宁波银行股份有限公司无锡分行申请使用不超过人民币 10,000 万元的授信额 度，并由公司提供连带责任保证担保。上述授信期限为自同方计算机与银行签订 相关合同起 12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力增加 2024 年度日常关联交易预计等 相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加 2024 年度日常关联交易预计概述 前期，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及 全资、控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不 超过 9,580.0 ...

一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2024 年度日常关联交 易预计的公告》。 关联董事刘天文先生回避表决。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-021 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第七次会 议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘 天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成 如下决议： 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-020 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资前期情况概述 （一）增加有限合伙人及认缴出资基本情况 名称：中国大地财产保险股份有限公司 统一社会信用代码：91310000755045290C 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 成立日期：2003 年 10 月 15 日 法定代表人：雷建明 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于与专 业投资机构共同投资的公告》，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的 资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营 和发展、有效控制投资风险的前提下，作为有限合伙人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）（以下简称 "合伙企业"、"基金"）。 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-023 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加 2024 年度日常关联交易预计概述 前期，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及 全资、控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不 超过 9,580.00 万元，交易事项主要包括向关联方提供/接受劳务、销售产品/商品 等。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易 预计的公告》。 鉴于公司已完成公开挂牌方式 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-022 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经全体监事一 致豁免会议通知时间，于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第七次会议，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳 女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决 议： 一、会议审议通过如下议案 监 事 会 2024 年 4 月 9 日 监事会经认真审议认为，增加关联交易预计是基于公司完成公开挂牌方式受 让同方股份下属计算机业务为现实情况进行的，公司 2023 年度已发生的关联交 易符合实际情况，2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营所需，关 联交易定价公平、公正， ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-019 | | 名称 | FNOF Easynet(HK)Limited | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人二基本信息 | 住所 | 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 3720 室 | | | 权益变动时间 | 2024 年 1 月 29 日至本公告披露日 | | 股票简称 | 软通动力 | 股票代码 301236 | | 变动类型 | | 增加 □ 减少 √ | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 □ √ | 否 | | | | | 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | | 股份种类 | 变动股数 | 变动比例 | | | | | | | （股） | （%） | | | 集中竞价交易 | 2024/1/29 至本公告披露日 | | 人民币普通股 | 2,468,398 | 0.26 | | | 通过证券交易所的集中交易 √ | | | 协议转让 | □ | | | | 通过证券交易所的大宗交易 □ ...

公司基本信息 - 证券代码 301236，证券简称软通动力 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 22 日至 3 月 18 日，地点为电话会议 + 现场会议 [2] - 接待人员为投资者关系总经理李昕女士及投关团队 [2] 业务战略布局 软件与数字技术服务 - 为行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务，深化数字化创新业务服务能力 [2] - 在现有业务基础上布局战略新兴行业，数字化创新业务及战略新兴行业客户保持增长 [3] 国产与数字基础设施服务 - 受让同方股份下属计算机业务，发布开源鸿蒙商业发行版 SwanLinkOS 操作系统，完成开源鸿蒙操作系统基于 X86 架构的 intel 芯片在 PC 端的适配 [3] - 未来打造“软硬一体”国产产品和覆盖国产产业链的全栈数字技术服务能力 [3] 数字能源与绿色算力服务 - 围绕电力能源和绿色算力，提供发电数字化、数字电网、综合能源、虚拟电厂等运营服务，双碳智能管理平台服务、ESG 咨询服务，以及算力中心的规划、设计、建设、运营、运维和网络基础设施服务 [3] 国际化布局 - 加速中东和东南亚等海外布局，构建营销和交付团队，重点区域市场进入头部客户海外供应商目录，实现众多项目落地 [3] 算力业务布局 算力中心 - 提供 DBO 一站式人工智能计算中心解决方案，以“基建 + 硬件 + 软件 + 平台 + 运营服务”模式提供大模型训练全生命周期一站式服务，兼顾绿色化需求 [3] 算力一体机 - 结合高性能计算硬件与优化软件算法，以某大型通讯设备企业底层基础技术为支撑，打造 AI 训推一体化平台、代码大模型一体机等产品及服务器产品，提升算力利用效率 [3][4] 算力平台 - 帮助客户构建灵活可扩展的算力调度平台，提供定制化算力服务方案，支持数据管理等功能 [4] - 打造软通天璇 AI 智能体平台，提供智能化服务并在多行业推广应用，还提供一站式大模型开发和应用服务 [4] 人工智能硬件业务布局 开源鸿蒙 - 打造业内首个具备跨指令集的操作系统 SwanLinkOS，发布商显软件发行版及交通软件发行版，完成 OpenHarmony 操作系统基于 X86 架构的 intel 芯片在 PC 端的适配 [4] 开源欧拉 - 发布自研的企业版服务器操作系统发行版天鹤（iSSEOS），适用于多应用场景，完成主流国产服务器 CPU/数据库/中间件的兼容适配 [4] 联合创新 - 联合某大型通讯设备企业推出 AI 机器人 - 昇腾一体机，支持一站式 AI 开发，加速行业智能化 [4] 收购同方股份相关情况 - 下属二级全资子公司软通智能与同方股份完成同方计算机、同方国际股权转让相关权属变更登记手续，正在有序推进相关事宜 [5] - 通过收购具备“软硬一体”全栈数字技术服务能力，未来完善信创战略业务布局，形成技术协同提升产品竞争力 [5] 其他活动情况 - 参加某大型通讯设备企业中国合作伙伴大会 2024，设有产品独立展厅，举办分论坛、产品发布暨品牌战略升级仪式 [5]