战略委员会规则修订 - 董事会战略委员会工作规则于2024年4月15日修订并实施[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 召集人由公司董事长担任[7] 会议相关规定 - 定期会议提前两日发通知[13] - 须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] - 所作决议须全体委员过半数通过方有效[22] - 表决方式为举手表决或投票表决[22] - 通讯表决结果需书面确认[22] 保密与记录 - 出席和列席人员对会议事项保密[23] - 现场会议统计并当场公布表决结果[25] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名[25] - 记录包含日期、地点、召集人等内容[26] 决议通报与保存 - 决议生效当日向董事会通报表决结果[27] - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，不少于十年[28] 后续跟踪 - 委员或秘书及时将议案及表决结果书面报董事会[29] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[30] 规则说明 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[31] - 由公司董事会负责解释和修订[32] - 自董事会审议通过之日起实施[32]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、 固定资产、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提信 用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，为客观、真实、准确反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值测试结果，遵循谨慎性原则， 公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值准备。 2、计提减值准备金额和范围 公司通过对截至 2023 年 12 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入533,679,925.02元，较上年减2.46%[2][4] - 2023年度净利润60,265,055.44元，较上年降15.04%[2][4] - 2023年度基本每股收益0.8863元/股，较上年降25.65%[2][4] 财务状况 - 截至2023年末资产总额848,178,419.23元，较上年度末增0.42%[2][4] - 截至2023年末净资产749,707,797.62元，较上年度末增3.63%[2][4] 现金流与收益指标 - 2023年度经营现金流净额81,785,360.43元，较上年降26.62%[2][4] - 2023年度扣非净利润55,035,392.45元，较上年降11.03%[4] - 2023年度加权平均净资产收益率8.21%，较上年降6.17%[4] 审计情况 - 2023年度财报于2024年4月15日获标准无保留意见审计报告[3]

2023 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股 东负责的原则，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 募集资金使用、规范运作、内部控制、股东大会决议等执行情况、董 事及高级管理人员履职情况等进行持续监督。在公司董事会和高级管 理人员配合下，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东合法利益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二四年四月十五日 一、监督检查工作总体情况 2023 年度，公司监事会全体监事依法参加公司股东大会、列席公 司董事会，参与董事会专业委员会工作的讨论，对股 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 召集人由独立董事委员中的会计专业人士担任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息披露等事项，提交董事会审议[13] - 指导监督内部审计部门工作，每季度开会并向董事会报告[14] - 出具年度内部控制自我评价报告并提交董事会[16] - 审阅公司财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[17] 内部审计相关 - 公司设内部审计部门，对审计委员会负责[9] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[18] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[18] 会议相关 - 至少每季度召开一次定期会议[23] - 定期会议提前五日、临时会议提前两日发通知，紧急情况有要求[24] - 三分之二以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[27][33] - 会议可采用多种方式，通知应备附公司相关财务报告等资料[24][28] 其他规定 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[37] - 委员及近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避[39] - 可向高级管理人员质询，提案提交董事会审议决定[20][21] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行[42] - 规则与相关规定不一致时以法律等规定为准[42] - 规则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[44][45]

综合授信 - 2024年拟向金融机构为自身及子公司申请不超1亿综合授信[1] - 授信品种含外汇套期保值、短期流动资金借款等[1] 授权与期限 - 董事会拟授权董事长或代表在额度内审批业务并签署文件[2] - 议案决议及授权有效期一年或至董事会再审议通过相关议案止[2] 备查文件 - 第三届董事会第二次会议决议[3] - 第三届监事会第二次会议决议[3]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会薪酬与考核委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在公司及董事、高级管理人员绩 效评价中的作用，激励全体董事、高级管理人员勤勉履行职责，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗 器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会提名委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在董事、高级管理人员选聘与评 价中的作用，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业 务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-006 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等[6] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，基于实际需求[8] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超实际或预测金额[8] - 以自有账户和资金开展，不使用募集资金[10] 审批流程 - 年度计划由财务部制定，报董事会或股东大会审批[11] - 期货和衍生品交易特定情况需提交股东大会审议[11] - 财务部操作报董事长审批，超权限报董事会或股东大会[15] 监督披露 - 内部审计部门对业务进行全程监督[14] - 业务亏损达500万元以临时公告披露[22] 制度实施 - 制度自股东大会审议通过之日起实施[26]